Il tribunale nigeriano rinvia nuovamente l'udienza sulla cauzione per i dirigenti Binance

Un tribunale nigeriano ha rinviato la richiesta di cauzione del Binance Tigran Gambaryan, tuttora detenuto presso il centro governativo di Kuje. Il commissario per l'economia e i crimini finanziari si è rivolto all'Alta Corte Federale di Abuja, presieduta dal giudice Emeka Nwite, per chiedere una proroga al fine di presentare una risposta esaustiva alle nuove accuse aggiunte alla difesa di Gambaryan dal suo avvocato.

Accuse di riciclaggio di denaro e implicazioni legali Binance

Il trentanovenne responsabile della conformità ai reati finanziari e delle violazioni dei cambi di Binance, Gambaryan, è accusato di riciclaggio di denaro e accuse correlate dagli Stati Uniti. L'EFCC accusa l'entità Binance e il suo management, in particolare Gambaryan, di aver nascosto segretamente la fonte del denaro, pari a circa 35,4 milioni di dollari, proveniente da attività criminali.

Le accuse affermano che da gennaio 2022 a gennaio 2024, Binance ha violato le leggi sul forex in Nigeria senza fondamento. Inoltre, l'EFCC continua a trattenere Gambaryan sostenendo che abbia compiuto tutte queste attività illegali insieme a un altro dirigente ancora da rintracciaretracha cospirato per oscurare l'origine di questi fondi, come previsto dal Money Laundering (Prevention and Prohibition) Act del 2022 e dal Foreign Exchange (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act, secondo quanto riportato da un media locale nigeriano.

Tuttavia, queste azioni concorrenziali da parte di FIRS sono eccezionali, poiché Binance sta affrontando altre cause legali da parte di FIRS su un altro argomento – l'evasione fiscale – a dimostrazione dell'attenzione generale che sta ricevendo nel Paese. Ciononostante, il team Binance non ha partecipato ai colloqui con il governo per risolvere i problemi specifici e globali legati allo svolgimento delle operazioni in Nigeria.

Impatto più ampio e preoccupazioni sui diritti umani

Il contenzioso era in corso quando Gambaryan ha presentato un'ulteriore denuncia al tribunale, sostenendo che il convenuto, le autorità nigeriane, avesse violato il suo diritto costituzionale alla libertà. Questa azione legale riguarda il suo precedente arresto, avvenuto il 28 febbraio insieme a Nadeem Anjarwalla, Binanceper il continente africano.

Gli arresti sono avvenuti mentre il governo stava attuando una severa repressione dell'uso delle criptovalute per contrastare la speculazione valutaria e stabilizzare l'economia.

Il procedimento legale, in corso da molto tempo, ha effetti di vasta portata sulle persone citate e sul business delle criptovalute in Nigeria. La stretta governativa sulle criptovalute è stata uno degli aspetti del loro sforzo complessivo per soffocare il commercio speculativo di valute. Segue la rivelazione che questo scenario sta causando un forte deprezzamento della naira, che ha perso il 70% del suo valore rispetto al dollaro USA dopo le riforme valutarie dello scorso anno.

Con l'intensificarsi del processo, la comunità internazionale e le principali parti in causa nel Paese saranno presenti per esaminare l'impatto di queste cause sulle operazioni commerciali straniere e sulle norme che regolano le attività commerciali in Nigeria. L'udienza per la libertà su cauzione del 22 aprile, che determinerà il nome del dirigente, potrebbe rivelarsi un punto di svolta in questo caso di alto profilo, le cui implicazioni per i dirigenti stranieri e le multinazionali che si muovono nel complesso panorama legale nigeriano potrebbero essere enormi.