Il tribunale nigeriano rimanda nuovamente l'udienza sulla cauzione dell'esecutivo di Binance

Un tribunale nigeriano ha rimandato la richiesta di cauzione dell'esecutivo di Binance Tigran Gambaryan, ancora detenuto nel centro governativo di Kuje. Il commissario per l'economia e i reati finanziari ha fatto domanda alla Corte Federale di Abuja, presieduta dal giudice Emeka Nwite, per richiedere una proroga per presentare una risposta robusta alle nuove accuse aggiunte alla difesa di Gambaryan dal suo avvocato.

Accuse di riciclaggio di denaro e intricati problemi legali di Binance

Gambaryan, il capo di 39 anni della conformità contro i reati finanziari e delle violazioni del cambio estero in Binance, è accusato negli Stati Uniti di riciclaggio di denaro e accuse correlate. L'EFCC accusa l'entità di Binance e la sua gestione, in particolare Gambaryan, di aver occultato segretamente l'origine del denaro, ammontante a circa 35,4 milioni di dollari derivanti da attività criminali.

Le accuse affermano che da gennaio 2022 a gennaio 2024, Binance ha violato le leggi sul forex in Nigeria senza legittimità. Inoltre, l'EFCC continua a detenere Gambaryan sostenendo che ha compiuto tutte queste attività illegali insieme ad un altro esecutivo ancora da rintracciare che ha complottato per oscurare l'origine di questi fondi come previsto dall'Atto sulla Prevenzione e il Divieto di Riciclaggio di Denaro del 2022 e dall'Atto sul Monitoraggio del Cambio Estero e Disposizioni Varie secondo un media locale in Nigeria

Tuttavia, queste azioni concorrenti da parte della FIRS sono eccezionali poiché Binance affronta altre cause dalla FIRS su un altro argomento – evasione fiscale – illustrando così l'attenzione globale che sta ricevendo nel paese. Nonostante ciò, il team di Binance non ha partecipato ai colloqui con il governo per risolvere i problemi specifici e globali relativi allo svolgimento delle operazioni in Nigeria.

Impatto più ampio e preoccupazioni per i diritti umani

La lite era in corso quando Gambaryan ha presentato un'altra causa al tribunale sostenendo che l'imputato, le autorità nigeriane, ha violato il suo diritto costituzionale alla libertà. Questa azione riguarda la sua precedente detenzione insieme a Nadeem Anjarwalla, il manager regionale di Binance per il continente africano, il 28 febbraio.

Gli arresti sono avvenuti quando il governo stava attuando una stretta repressione sull'uso delle criptovalute per contrastare la specuzione valutaria e stabilizzare l'economia.

Il processo legale, che era già in corso da molto tempo, ha effetti di vasta portata sulle persone nominate e sull'industria delle criptovalute in Nigeria. La repressione del governo sulle criptovalute è stata uno degli aspetti del loro sforzo complessivo per mettere un pugno di ferro sul commercio di valute speculative. La rivelazione consegue che questo scenario causa molta depreciazione del naira, che ha perso il 70% del suo valore contro il dollaro USA dopo le riforme forex dello scorso anno.

Mentre il processo si intensifica, la comunità internazionale e le parti chiave nel paese saranno sul posto per esaminare l'effetto di queste cause sulle operazioni commerciali estere e sulle regole che governano il business in Nigeria. L'udienza sulla cauzione del 22 aprile, che determinerà l'esecutivo, potrebbe rivelarsi un punto di svolta in questo caso di alto profilo, e le cui implicazioni per gli esecutivi stranieri e la navigazione delle multinazionali nella complessa scena legale della Nigeria potrebbero essere immense.