나이지리아 법원, Binance 임원 보석 심문 다시 연기

나이지리아 법원은 쿠제 정부 센터에 구금되어 있는 Binance 임원 Tigran Gambaryan의 보석 신청을 연기했습니다. 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)는 아부자의 연방 고등법원에 보석 신청을 제출했으며, Emeka Nwite 판사가 주재하는 이 법원은 Gambaryan의 변호사가 추가한 새로운 혐의에 대한 강력한 대응을 제출하기 위한 시간 연장을 요구했습니다.

Binance의 자금세탁 혐의 및 법적 분쟁

39세의 Gambaryan은 Binance의 금융 범죄 준수 및 외환 위반 책임자로, 미국에서 자금세탁 및 관련 혐의로 기소되었습니다. EFCC는 Binance와 그 관리진, 특히 Gambaryan이 범죄 거래에서 약 3,540만 달러에 달하는 자금의 출처를 비밀리에 은폐했다고 비난합니다.

혐의에 따르면 2022년 1월부터 2024년 1월까지 Binance는 나이지리아에서 외환 법률을 합법성 없이 위반했습니다. 또한 EFCC는 Gambaryan이 2022년 자금세탁방지(방지 및 금지)법 및 외환(모니터링 및 기타 규정)법 에 따라 나이지리아 현지 매체의 보도와 같이 자금 출처를 은폐하기 위해 공모한 또 다른 미추적 임원과 함께 이러한 모든 불법 활동을 수행했다고 주장하며 Gambaryan을 계속 구금하고 있습니다.

그러나 FIRS의 이러한 경쟁 조치는 예외적입니다. Binance는 세금 탈루라는 다른 주제에 대해 FIRS로부터 다른 소송을 받고 있어 국가 내에서 광범위한 주목을 받고 있음을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 Binance 팀은 나이지리아에서 운영을 수행하는 특정 및 글로벌 문제를 해결하기 위해 정부와의 대화에 참여하지 않았습니다.

더 넓은 영향과 인권 문제

Gambaryan이 피고인인 나이지리아 당국이 그의 헌법적 자유권을 침해했다고 주장하며 법원에 또 다른 소송을 제기했을 때 소송은 진행 중이었습니다. 이 소송은 2월 28일 아프리카 대륙을 위한 Binance의 지역 관리자 Nadeem Anjarwalla와 함께 그의 이전 구금과 관련이 있습니다.

체포는 정부가 통화 투기를 막고 경제를 안정시키기 위해 암호화폐 사용에 대한 엄격한 단속을 시행할 때 발생했습니다.

오랫동안 진행되어 온 법적 절차는 명명된 개인들과 나이지리아의 암호화폐 비즈니스에 광범위한 영향을 미칩니다. 정부의 암호화폐 단속은 투기적 통화 거래에 대한 전체적인 노력의 한 측면이었습니다. 그 결과 이 상황이 많은 나이라 절하를 초래하며, 이는 작년 외환 개혁 이후 미국 달러 대비 70%의 가치를 잃었습니다.

재판이 격화됨에 따라 국제 사회와 국내 주요 당사자들은 이러한 소송이 외국 비즈니스 운영과 나이지리아에서의 비즈니스를 안내하는 규칙에 미치는 영향을 검토할 것입니다. 임원을 결정할 4월 22일의 보석 심문은 이 고조된 사건의 전환점이 될 수 있으며, 이는 외국 임원들과 다국적 회사가 나이지리아의 복잡한 법적 장면을 탐색하는 데 막대한 영향을 미칠 수 있습니다.