Ein nigerianisches Gericht verschiebt die Anhörung zur Kautionsfreigabe Binance Managers erneut

Ein nigerianisches Gericht hat die Entscheidung über den Kautionsantrag des Binance -Managers Tigran Gambaryan, der weiterhin im Regierungsgefängnis Kuje inhaftiert ist, vertagt. Der Kommissar für Wirtschaft und Finanzkriminalität hatte beim Bundesgerichtshof in Abuja unter Vorsitz von Richter Emeka Nwite eine Fristverlängerung beantragt, um eine fundierte Antwort auf die neuen, von Gambaryans Anwalt vorgebrachten Vorwürfe einzureichen.

Geldwäschevorwürfe und rechtliche Verwicklungen Binance

Der 39-jährige Leiter der Abteilung für Finanzkriminalitätsbekämpfung und Devisenverstöße bei Binance, Gambaryan, wird von den USA wegen Geldwäsche und damit zusammenhängender Delikte angeklagt. Die EFCC wirft Binance und dessen Management, insbesondere Gambaryan, vor, die Herkunft des Geldes in Höhe von rund 35,4 Millionen US-Dollar aus kriminellen Geschäften geheim gehalten zu haben.

Die Vorwürfe lauten, dass Binancetractrac tractractractrac tractracsoll. Dieser soll sich verschworen haben, die Herkunft der Gelder gemäß dem Geldwäschegesetz (Prävention und Verbot) von 2022 und dem Devisengesetz (Überwachung und sonstige Bestimmungen) zu verschleiern, wie lokale Medien in Nigeria

Diese konkurrierenden Maßnahmen der FIRS sind jedoch außergewöhnlich, da Binance in einem anderen Fall – Steuerhinterziehung – mit weiteren Klagen der FIRS konfrontiert ist. Dies verdeutlicht die umfassende Aufmerksamkeit, die das Unternehmen im Land erfährt. Dennoch beteiligte sich das Binance Team nicht an Gesprächen mit der Regierung, um die spezifischen und globalen Probleme bei der Durchführung von Geschäftstätigkeiten in Nigeria zu lösen.

Weiterreichende Auswirkungen und Menschenrechtsbedenken

Das Gerichtsverfahren war noch im Gange, als Gambaryan eine weitere Klage einreichte, in der er den nigerianischen Behörden vorwarf, sein verfassungsmäßiges Recht auf Freiheit verletzt zu haben. In dieser Klage geht es um seine vorherige Festnahme am 28. Februar zusammen mit Nadeem Anjarwalla, Binancefür den afrikanischen Kontinent.

Die Verhaftungen erfolgten zu einem Zeitpunkt, als die Regierung strenge Maßnahmen gegen die Verwendung von Kryptowährungen ergriff, um Währungsspekulationen entgegenzuwirken und die Wirtschaft zu stabilisieren.

Das bereits seit Längerem laufende Gerichtsverfahren hat weitreichende Folgen für die genannten Personen und den Kryptowährungshandel in Nigeria. Das harte Vorgehen der Regierung gegen Kryptowährungen ist Teil ihrer Bemühungen, den spekulativen Währungshandel einzudämmen. In der Folge hat sich herausgestellt, dass diese Entwicklung zu einer massiven Abwertung des Naira geführt hat, der nach den Devisenreformen des letzten Jahres 70 % seines Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren hat.

Mit zunehmender Intensität des Prozesses werden die internationale Gemeinschaft und wichtige Akteure im Land die Auswirkungen dieser Klagen auf ausländische Geschäftsaktivitäten und die in Nigeria geltenden Geschäftsregeln genau beobachten. Die Anhörung zur Kautionsfrage am 22. April, in der über die Freilassung des Angeklagten entschieden wird, könnte sich als Wendepunkt in diesem aufsehenerregenden Fall erweisen. Die Folgen für ausländische Führungskräfte und multinationale Unternehmen im komplexen nigerianischen Rechtssystem könnten weitreichend sein.