Nigerianisches Gericht verschiebt Anhörung zum Haftantrag eines Binance-Exekutivmitglieds erneut

Ein nigerianisches Gericht hat den Haftantrag des Binance -Exekutivmitglieds Tigran Gambaryan verschoben, der sich weiterhin im Kuje-Regierungszentrum befindet. Der Kommissar für Wirtschaft und Finanzkriminalität (EFCC) hat beim Bundesobersten Gericht in Abuja, unter Vorsitz von Richter Emeka Nwite, einen Fristverlängerungsantrag gestellt, um eine umfassende Antwort auf neue Vorwürfe einzureichen, die Gambaryans Anwalt in seine Verteidigung aufgenommen hat.

Geldwäschevorwürfe und rechtliche Verwicklungen bei Binance

Der 39-jährige Leiter der Compliance für Finanzkriminalität und Devisenverstöße bei Binance, Gambaryan, wird von den USA wegen Geldwäsche und damit verbundener Straftaten angeklagt. Die EFCC wirft der Binance-Entität und ihrem Management, insbesondere Gambaryan, vor, die Herkunft von Geldern in Höhe von etwa 35,4 Millionen US-Dollar aus kriminellen Geschäften heimlich verschleiert zu haben.

Den Vorwürfen zufolge hat Binance von Januar 2022 bis Januar 2024 die nigerianischen Devisengesetze ohne Legitimität umgangen. Darüber hinaus hält die EFCC Gambaryan weiterhin fest, da sie behauptet, er habe alle diese illegalen Aktivitäten zusammen mit einem anderen, noch nicht identifizierten Exekutivmitglied durchgeführt, das sich verschworen hat, die Herkunft dieser Gelder zu verschleiern, wie im Geldwäschegesetz (Verhütung und Verbot) von 2022 und dem Devisengesetz (Überwachung und sonstige Bestimmungen) laut einem lokalen nigerianischen Medienbericht.

Diese konkurrierenden Maßnahmen der nigerianischen Steuerverwaltung (FIRS) sind jedoch außergewöhnlich, da Binance mit weiteren Klagen der FIRS wegen Steuerhinterziehung konfrontiert ist, was die umfassende Aufmerksamkeit unterstreicht, die das Unternehmen im Land erfährt. Dennoch hat das Binance-Team nicht an Gesprächen mit der Regierung teilgenommen, um die spezifischen und globalen Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb in Nigeria zu lösen.

Breitere Auswirkungen und Menschenrechtsbedenken

Das Gerichtsverfahren lief noch, als Gambaryan eine weitere Klage beim Gericht einreichte, in der er behauptete, der Angeklagte, die nigerianischen Behörden, hätten sein verfassungsmäßiges Recht auf Freiheit verletzt. Diese Aktion betrifft seine vorherige Inhaftierung zusammen mit Nadeem Anjarwall, dem Regionalmanager von Binance für den afrikanischen Kontinent, am 28. Februar.

Die Festnahmen erfolgten, als die Regierung eine strenge Durchsetzung gegen die Nutzung von Kryptowährungen zur Bekämpfung von Währungsspekulationen und zur Stabilisierung der Wirtschaft durchführte.

Der Rechtsprozess, der zuvor lange Zeit andauerte, hat weitreichende Auswirkungen auf die genannten Personen und die Kryptowährungswirtschaft in Nigeria. Die Durchsetzungskampagne der Regierung gegen Kryptowährungen ist ein Aspekt ihrer Gesamtbemühungen, den spekulativen Währungshandel unter Kontrolle zu bringen. Es stellt sich heraus, dass diese Situation zu einer starken Abwertung des Naira führt, der nach den Devisenreformen des letzten Jahres 70 % seines Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren hat.

Während sich das Verfahren verschärft, werden die internationale Gemeinschaft und wichtige Akteure vor Ort die Auswirkungen dieser Klagen auf ausländische Geschäftstätigkeiten und die Regeln für das Geschäft in Nigeria genau untersuchen. Die Haftanhörung am 22. April, die über den Exekutivmitarbeiter entscheiden wird, könnte sich als Wendepunkt in diesem hochkarätigen Fall erweisen, dessen Implikationen für ausländische Führungskräfte und multinationale Unternehmen bei der Navigation durch das komplexe rechtliche Umfeld Nigeriens enorm sein könnten.