- Gambaryanの保釈は4月22まで延期された。
- EFCCがBinanceを$35.4百万のマネーロンダリングで告発。
- Gambaryanが拘束に異議を唱え、人権侵害を指摘。
ナイジェリアの法廷は、クジェ政府センターに拘束されているBinanceの執行役員、ティグラン・ガンバリアンの保釈申請を延期した。経済・金融犯罪委員会は、エメカ・ヌワイト判事が主宰するアブジャの連邦高等裁判所に、ガンバリアンの弁護人が追加した新たな容疑に対する強力な反論を提出するための期間延長を求めた。
Binanceのマネーロンダリング容疑と法的なもつれ
39歳のGambaryanは、Binanceの金融犯罪コンプライアンスおよび外国為替違反の責任者として、米国によってマネーロンダリングおよび関連容疑で起訴されています。EFCCは、Binance实体とその管理、特にGambaryanを、犯罪取引から約3540万ドルに相当する資金の源泉を秘密裡に隠蔽したと非難しています。
容疑によると、2022年1月2024年1月の間、Binanceはナイジェリアで為替に関する法律を無効に違反して施行しました。さらに、EFCCは、Gambaryanが2022年のマネーロンダリング（防止および禁止）法および外国為替（監視および雑則）法accordingナイジェリアの地元メディアによると、これらの資金の起源を隠蔽するために他の未追跡の執行役員と共謀してこれらの違法行為をすべて実行したと主張してGambaryanを拘束し続けています。
しかし、FIRSによるこれらの競合する行動は例外的であり、BinanceはFIRSから別の主題である脱税に関する他の訴訟にも直面しており、これが国で受けている全面的な注目を示しています。それでも、Binanceチームは、ナイジェリアでの事業運営に関する特定およびグローバルな問題を解決するための政府との協議に参加しませんでした。
より広範な影響と人権への懸念
訴訟進行中、Gambaryanは被告であるナイジェリア当局が彼の憲法上の自由権を侵害したと主張する別の訴訟を裁判所に提出しました。この行動は、2月28日にアフリカ大陸のBinanceの地域マネージャーであるNadeem Anjarwallaと共に彼の以前の拘禁に関するものです。
逮捕は、通貨投機に対抗し経済を安定させるために、政府が暗号通貨の使用に対して厳格な取り締まりを実施していた時期に発生しました。
以前から長期間進行していた法的プロセスは、名指しされた個人およびナイジェリアの暗号通貨ビジネスに深远な影響を与えています。政府の暗号通貨取り締まりは、投機的な通貨取引に絞りをかけるための全体的な取り組みの一側面でした。その後、この状況が多くのナイラ価値の下落、特に昨年の為替改革後に米ドルに対して70%の価値を失ったことを引き起こすことが明らかになりました。
裁判が激化するにつれ、国際社会および国内の主要当事者は、これらの訴訟が外国の事業運営およびナイジェリアでのビジネスを規律する規則に与える影響を注視することになります。4月22日の保釈審理は、執行役員を決定するものであり、この高名なケースの転換点となる可能性があり、その影響は外国の執行役員および多国籍企業がナイジェリアの複雑な法的状況を進んでいく上で巨大なものとなるかもしれません。
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エママン・オムワンダ
エマニュエル・オムワンダの専門分野は暗号資産市場であり、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方にわたります。Cryptopolitanに参加する以前は、CoinEdition、The Crypto Basic、CryptoNews Flash、DroomDroomなどのさまざまな暗号資産メディアサイトで活動していました。ケニアのケンヤッタ大学から数学およびコンピュータサイエンスの理学士（BSc.）を取得し、現在はコミュニケーション・メディア研究の文学士取得に向けて最終学年を修了中です。
