Нигерийский суд снова откладывает слушание по залогу для исполнительного директора Binance

Нигерийский суд отложил ходатайство о залоге для Binance исполнительного директора Тиграна Гамбаряна, который все еще содержится в правительственном центре Куве. Комиссар по экономическим и финансовым преступлениям подал прошение в Федеральный высокий суд в Абудже, председательствуемый судьей Эмекой Нвите, чтобы потребовать продления времени для подачи сильного ответа на новые обвинения, добавленные к защите Гамбаряна его адвокатом.

Обвинения Binance в отмывании денег и юридические переплетения

39-летний глава по соблюдению требований в области финансовых преступлений и нарушений валютного рынка в Binance, Гамбарян, обвиняется в отмывании денег и связанных с ним обвинениях со стороны США. EFCC обвиняет сущность Binance и ее руководство, особенно Гамбаряна, в тайном сокрытии происхождения денег, составляющих около 35,4 миллиона долларов от преступных сделок.

Обвинения гласят, что с января 2022 года по январь 2024 года Binance нарушила законы о валютном рынке в Нигерии без законности. Кроме того, EFCC продолжает удерживать Гамбаряна, утверждая, что он выполнил все эти незаконные действия вместе с другим еще не найденным исполнителем, который сговорился скрыть происхождение этих средств, как предусмотрено Законом о предотвращении и запрете отмывания денег 2022 года и Законом о валютном обмене (мониторинг и различные положения) согласно местным СМИ в Нигерии

Тем не менее, эти конкурирующие действия со стороны FIRS являются исключительными, поскольку Binance сталкивается с другими исками от FIRS по другому предмету — уклонению от уплаты налогов — тем самым иллюстрируя всеобъемлющее внимание, которое она получает в стране. Тем не менее, команда Binance не участвовала в переговорах с правительством для решения конкретных и глобальных проблем с проведением операций в Нигерии.

Более широкое влияние и проблемы прав человека

Судебный процесс был в процессе, когда Гамбарян подал еще один иск в суд, утверждая, что ответчик, нигерийские власти, нарушили его конституционное право на свободу. Это действие касается его предыдущего задержания вместе с Надимом Анджарваллой, региональным менеджером Binance для континента Африки, 28 февраля.

Аресты произошли, когда правительство проводило строгую зачистку использования криптовалют для противодействия спекуляциям с валютой и стабилизации экономики.

Юридический процесс, который ранее длился долгое время, имеет далеко идущие последствия для названных лиц и крипто-бизнеса в Нигерии. Запрет правительства на криптовалюты был одним из аспектов их общих усилий по установлению контроля над спекулятивной валютной торговлей. Затем раскрывается, что этот сценарий вызывает значительное обесценивание найры, которая потеряла 70% своей стоимости против доллара США после реформ валютного рынка прошлого года.

По мере обострения судебного процесса международное сообщество и ключевые стороны на месте будут внимательно изучать влияние этих судебных исков на деятельность иностранных компаний и правила ведения бизнеса в Нигерии. Слушания по вопросу об освобождении под залог 22 апреля, на которых будет принято решение о судьбе руководителя, могут стать поворотным моментом в этом громком деле, а его последствия для иностранных руководителей и транснациональных корпораций, пытающихся ориентироваться в сложной правовой системе Нигерии, могут оказаться огромными.