Нигерийский суд снова отложил слушание по делу об освобождении руководителя Binance под залог

Нигерийский суд отложил рассмотрение ходатайства об освобождении под залог Binance Тиграна Гамбараяна, который до сих пор находится под стражей в правительственном центре Кудже. Комиссар по экономическим и финансовым преступлениям обратился в Федеральный высокий суд в Абудже под председательством судьи Эмеки Нвите с просьбой о продлении срока для подачи убедительного ответа на новые обвинения, добавленные в защиту Гамбараяна его адвокатом.

Обвинения в отмывании денег и юридические проблемы Binance

39-летний глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями и нарушениями валютного законодательства в Binance, Гамбарян, обвиняется в отмывании денег и связанных с этим преступлениях со стороны США. Комиссия по борьбе с экономическими преступлениями (EFCC) обвиняет компанию Binance и ее руководство, особенно Гамбараяна, в тайном сокрытии источника денежных средств в размере около 35,4 миллиона долларов, полученных в результате преступной деятельности.

В обвинениях говорится, что с января 2022 года по январь 2024 года Binancetractrac tractractractrac tractrac, который вступил в сговор с целью скрыть происхождение этих средств в соответствии с Законом о предотвращении и пресечении отмывания денег 2022 года и Законом о валютном контроле и прочих положениях, как сообщает местное нигерийское СМИ.

Однако эти противоречивые действия Федеральной налоговой службы (FIRS) являются исключением, поскольку Binance сталкивается с другими судебными исками от FIRS по другому вопросу — уклонению от уплаты налогов, — что иллюстрирует всеобщее внимание, которое ей уделяется в стране. Тем не менее, команда Binance не участвовала в переговорах с правительством для решения конкретных и глобальных проблем, связанных с ведением деятельности в Нигерии.

Более широкое воздействие и проблемы, связанные с правами человека

Судебное разбирательство шло полным ходом, когда Гамбарян подал в суд еще один иск, утверждая, что ответчик, нигерийские власти, нарушили его конституционное право на свободу. Этот иск касается его предыдущего задержания вместе с Надимом Анджарваллом, Binanceпо Африке, 28 февраля.

Аресты произошли в тот момент, когда правительство проводило жесткие меры по борьбе с использованием криптовалют для противодействия валютным спекуляциям и стабилизации экономики.

Судебный процесс, который длился уже долгое время, имеет далеко идущие последствия для упомянутых лиц и криптовалютного бизнеса в Нигерии. Правительственные меры по ограничению криптовалютного рынка являются одним из аспектов их общих усилий по подавлению спекулятивной валютной торговли. Впоследствии выяснилось, что эта ситуация приводит к значительному обесцениванию найры, которая потеряла 70% своей стоимости по отношению к доллару США после прошлогодних валютных реформ.

По мере обострения судебного процесса международное сообщество и ключевые стороны в стране будут внимательно изучать влияние этих исков на деятельность иностранных компаний и правила ведения бизнеса в Нигерии. Слушание по вопросу об освобождении под залог 22 апреля, на котором будет определен исполнительный орган, может стать поворотным моментом в этом громком деле, и его последствия для иностранных руководителей и транснациональных компаний в условиях сложной правовой ситуации в Нигерии могут быть колоссальными.