Tribunal nigeriano adia novamente audiência de fiança de executivo da Binance

Um tribunal legal nigeriano adiou o pedido de fiança do executivo da Binance Tigran Gambaryan, ainda detido no centro governamental de Kuje. O comissário de Economia e Crimes Financeiros recorreu ao Tribunal Federal Superior em Abuja, presidido pelo Justiceiro Emeka Nwite, para exigir uma extensão de tempo para apresentar uma resposta robusta a novas alegações adicionadas à defesa de Gambaryan por seu advogado.

Acusações de lavagem de dinheiro e complicações legais da Binance

Gambaryan, o chefe de 39 anos de conformidade contra crimes financeiros e violações de câmbio na Binance, é acusado de lavagem de dinheiro e acusações relacionadas pelos EUA. A EFCC acusa a entidade Binance e sua gestão, especialmente Gambaryan, de ocultar secretamente a origem do dinheiro, totalizando cerca de US$ 35,4 milhões de transações criminosas.

As alegações afirmam que, de janeiro de 2022 a janeiro de 2024, a Binance violou leis de câmbio na Nigéria sem legitimidade. Além disso, a EFCC continua a deter Gambaryan alegando que ele realizou todas essas atividades ilegais junto com outro executivo ainda não rastreado que conspirou para obscurecer a origem desses fundos, conforme fornecido na Lei de Prevenção e Proibição da Lavagem de Dinheiro de 2022 e na Lei de Monitoramento e Disposições Diversas de Câmbio Estrangeiro de acordo com a mídia local na Nigéria

No entanto, essas ações concorrentes da FIRS são excepcionais, pois a Binance enfrenta outros processos da FIRS sobre outro assunto – evasão fiscal – ilustrando assim a atenção geral que está recebendo no país. Mesmo assim, a equipe da Binance não participou de conversas com o governo para resolver os problemas específicos e globais com a condução de operações na Nigéria.

Impacto mais amplo e preocupações com direitos humanos

A litigação estava em andamento quando Gambaryan apresentou outro processo ao tribunal alegando que o réu, as autoridades nigerianas, violaram seu direito constitucional à liberdade. Esta ação diz respeito à sua detenção anterior junto com Nadeem Anjarwall, gerente regional da Binance para o continente africano, em 28 de fevereiro.

As prisões ocorreram quando o governo estava implementando uma rigorosa repressão ao uso de criptomoedas para combater a especulação cambial e estabilizar a economia.

O processo legal, que anteriormente estava em andamento há muito tempo, tem efeitos de longo alcance sobre os indivíduos nomeados e o negócio de criptomoedas na Nigéria. A repressão do governo às criptomoedas tem sido um dos aspectos de seu esforço geral para colocar uma estrangulamento no comércio cambial especulativo. A revelação então surge que esse cenário causa muita desvalorização do naira, que perdeu 70% de seu valor contra o dólar americano após as reformas cambiais do ano passado.

À medida que o julgamento se intensifica, a comunidade internacional e as partes-chave no país estarão no local para examinar o efeito desses processos nas operações de negócios estrangeiros e nas regras que regem os negócios na Nigéria. A audiência de fiança em 22 de abril, que determinará o executivo, pode provar ser um ponto de virada neste caso de alto perfil, e cujas implicações para os executivos estrangeiros e empresas multinacionais na navegação pela cena legal complexa da Nigéria podem ser tremendas.