Caso do executivo da Binance na Nigéria é adiado para 8 de abril 19

Um tribunal nigeriano teria adiado o caso do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, para 19 de abril. Gambaryan foi detido em conexão com acusações de manipulação da naira e evasão fiscal direcionadas à Binance pelo governo federal da Nigéria. De acordo com o relatório da Bloomberg, o executivo baseado nos Estados Unidos permanecerá sob custódia da Nigéria até sua próxima audiência.

Caso do executivo da Binance é movido para 8 de abril 19

As autoridades nigerianas decidiram que prosseguirão com o caso envolvendo a exchange de criptomoedas e seus dois executivos. Tigran Gambaryan e outro executivo da empresa, Nadeem Anjarwalla, foram enviados ao país em resposta às alegações de que a exchange estava envolvida na manipulação do naira. Pouco depois de entrarem no país, ambos os homens foram detidos e seus passaportes foram apreendidos.

Em resposta ao desenvolvimento, a Binance anunciou que estava bloqueando transações em naira e saindo do mercado para usuários do país. A empresa enviou e-mails a cada um de seus usuários informando-os sobre a atualização, ao mesmo tempo em que os instava a converter os fundos em suas contas de naira antes da data agendada. Atualmente, a Binance não oferece suporte ao naira, embora a exchange diga que reserva o direito de relistá-lo em uma data futura.

A resposta da Binance e as implicações legais

De acordo com os relatórios, a empresa e seus executivos estão enfrentando acusações que vão desde evasão fiscal até lavagem de dinheiro. No entanto, as acusações contra a empresa foram adiadas para 8 de abril. As acusações também incluem Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, que escaparam da custódia em 22 de março. De acordo com os relatórios da época, Anjarwalla conseguiu escapar e embarcar em um voo de saída da capital do país, Abuja.

A esposa de Gambaryan lançou uma petição que já atingiu 1.826 assinaturas no momento da redação deste artigo, para ajudar a trazer seu marido de volta para casa. Em sua petição, ela mencionou o quão irônico era acusar seu marido dos mesmos crimes contra os quais ele lutava a vida toda. Ela observou que as autoridades estão usando seu marido como peão no jogo de outra pessoa. A Binance publicou um post no blog afirmando que Gambaryan não ocupava uma posição de poder na empresa.

A exchange também afirmou que o executivo não deveria ser responsabilizado pelas ações da empresa na Nigéria. No entanto, o fundador da Binance e ex-CEO Changpeng Zhao foi solicitado a permanecer nos Estados Unidos após as autoridades o acusarem de um crime grave (felony). O ex-executivo se declarou culpado da ofensa, concordando em pagar US$ 4,3 bilhões como parte de seu acordo de transação. A sentença de Zhao deve ocorrer em 30 de abril.