محكمة نيجيرية تؤجل جلسة الإفراج بكفالة عن مسؤول تنفيذي Binance مجدداً

أرجأت محكمة نيجيرية النظر في طلب الإفراج بكفالة عن تيغران غامباريان، المدير التنفيذي لشركة Binance ، والذي لا يزال محتجزاً في مركز حكومة كوجي. وقدّم مفوض الشؤون الاقتصادية والجرائم المالية طلباً إلى المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، برئاسة القاضي إيميكا نويت، يطلب فيه تمديداً للمهلة الممنوحة له لتقديم ردٍّ قوي على الادعاءات الجديدة التي أضافها محامي غامباريان إلى دفاعه.

اتهامات غسيل الأموال ومشاكل قانونية تواجهها Binance

يواجه غامباريان، البالغ من العمر 39 عامًا، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية وانتهاكات الصرف الأجنبي في Binance، اتهامات بغسل الأموال وتهم ذات صلة من قبل الولايات المتحدة. وتتهم لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية كيان Binance وإدارته، وخاصة غامباريان، بإخفاء مصدر الأموال سرًا، والتي تبلغ حوالي 35.4 مليون دولار من التعاملات الإجرامية.

تزعم الادعاءات أن Binancetractrac tractractractrac tractracتآمر لإخفاء مصدر هذه الأموال، وفقًا لما ورد في قانون مكافحة غسل الأموال (الوقاية والحظر) لعام 2022، وقانون مراقبة العملات الأجنبية (أحكام متنوعة)، وذلك بحسب ما ذكرته إحدى وسائل الإعلام المحلية في نيجيريا.

مع ذلك، تُعدّ هذه الإجراءات المتضاربة من جانب مصلحة الضرائب الفيدرالية استثنائية، إذ تواجه منصة Binance دعاوى قضائية أخرى من المصلحة نفسها بشأن موضوع آخر، وهو التهرب الضريبي، ما يُظهر الاهتمام الواسع الذي تحظى به في البلاد. ومع ذلك، لم يشارك فريق Binance في أي محادثات مع الحكومة لحلّ المشاكل الخاصة والعامة المتعلقة بممارسة عملياتها في نيجيريا.

تأثير أوسع ومخاوف تتعلق بحقوق الإنسان

كانت الدعوى القضائية جارية عندما رفع غامباريان دعوى أخرى أمام المحكمة، مدعياً ​​أن السلطات النيجيرية انتهكت حقه الدستوري في الحرية. وتتعلق هذه الدعوى باحتجازه السابق مع نديم أنجاروال، Binanceفي قارة أفريقيا، في 28 فبراير.

وقد وقعت الاعتقالات عندما كانت الحكومة تنفذ حملة صارمة على استخدام العملات المشفرة لمواجهة المضاربة على العملات وتحقيق استقرار الاقتصاد.

كان للإجراءات القانونية، التي استمرت لفترة طويلة، آثارٌ بالغة على الأفراد المذكورين وعلى سوق العملات المشفرة في نيجيريا. وتُعدّ حملة الحكومة على العملات المشفرة أحد جوانب جهودها الشاملة للسيطرة على تجارة العملات المضاربة. ويتضح من ذلك أن هذا الوضع تسبب في انخفاض حاد في قيمة النيرة، التي فقدت 70% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بعد إصلاحات سوق الصرف الأجنبي التي جرت العام الماضي.

مع اشتداد حدة المحاكمة، سيتواجد المجتمع الدولي والأطراف الرئيسية في البلاد لمتابعة تأثير هذه الدعاوى القضائية على عمليات الشركات الأجنبية والقواعد المنظمة للأعمال في نيجيريا. وقد تُشكل جلسة الكفالة المقررة في 22 أبريل، والتي ستُحدد مصير المدير التنفيذي، نقطة تحول في هذه القضية البارزة، وقد تكون لها تداعيات هائلة على كيفية تعامل المديرين التنفيذيين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات مع المشهد القانوني المعقد في نيجيريا.