المحكمة النيجيرية تؤجل مرة أخرى جلسة الاستماع لطلب كفالة المدير التنفيذي لبينانس

أجلت محكمة نيجيرية طلب كفالة المدير التنفيذي لـ Binance تيغران غامباريان، الذي لا يزال محتجزاً في مركز كوج الحكومي. وقد تقدم مفوض الجرائم الاقتصادية والمالية بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، برئاسة القاضي إيمكا نويتي، للمطالبة بتمديد الوقت لتقديم رد قوي على الادعاءات الجديدة التي أضافها محاميه إلى دفاع غامباريان.

اتهامات بينانس بغسل الأموال ومتاعبها القانونية

يواجه غامباريان، البالغ من العمر 39 عاماً ورئيس الامتثال للجرائم المالية ومخالفات الصرف الأجنبي في بينانس، اتهامات بغسل الأموال وجرائم ذات صلة من قبل الولايات المتحدة. وتتهم EFCC كيان بينانس وإدارته، ولا سيما غامباريان، بإخفاء مصدر الأموال سراً، والتي تقدر بنحو 35.4 مليون دولار ناتجة عن معاملات إجرامية.

تفيد الادعاءات بأن بينانس انتهكت قوانين الفوركس في نيجيريا بشكل غير شرعي من يناير 2022 إلى يناير 2024. بالإضافة إلى ذلك، تواصل EFCC الاحتفاظ بغامباريان بزعم أنه نفذ جميع هذه الأنشطة غير القانونية بالتعاون مع مدير تنفيذي آخر لم يتم تتبعه بعد، متآمراً لإخفاء مصدر هذه الأموال كما هو منصوص عليه في قانون منع وغسل الأموال (الوقاية والتحريم) لعام 2022، وقانون الصرف الأجنبي (المراقبة والأحكام المختلفة) وفقاً لوسائل الإعلام المحلية في نيجيريا.

ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات المتنافسة من قبل مصلحة الإيرادات الداخلية (FIRS) استثنائية حيث تواجه بينانس دعاوى قضائية أخرى من قبل مصلحة الإيرادات الداخلية بشأن موضوع آخر – التهرب الضريبي – مما يوضح الاهتمام الشامل الذي تحظى به في البلاد. ومع ذلك، لم يشارك فريق بينانس في محادثات مع الحكومة لحل المشكلات الخاصة والعالمية المتعلقة بإجراء العمليات في نيجيريا.

التأثير الأوسع والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان

كانت الدعوى القضائية جارية عندما قدم غامباريان دعوى أخرى إلى المحكمة زعم فيها أن المدعى عليه، السلطات النيجيرية، انتهك حقه الدستوري في الحرية. يتعلق هذا الإجراء باعتقاله السابق مع ناديم أنجاروال، مدير منطقة بينانس لقارة أفريقيا، في 28 فبراير.

حدثت الاعتقالات عندما كانت الحكومة تنفذ حملة قمع صارمة على استخدام العملات المشفرة لمكافحة المضاربة في العملة واستقرار الاقتصاد.

لعملية القانونية، التي كانت تسير لفترة طويلة، آثار بعيدة المدى على الأفراد المذكורים وعلى صناعة العملات المشفرة في نيجيريا. كانت حملة القمع الحكومية على العملات المشفرة واحدة من جوانب جهودها الشاملة لوضع قبضة على تجارة العملات المضاربة. ثم يتضح أن هذا السيناريو يسبب الكثير من تدهار النيرا، الذي فقد 70٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكي بعد إصلاحات الفوركس العام الماضي.

مع تصاعد المحاكمة، سيكون المجتمع الدولي والأطراف الرئيسية في البلد على أهبة الاستعداد لفحص تأثير هذه الدعاوى القضائية على عمليات الأعمال الأجنبية والقواعد التي تحكم الأعمال في نيجيريا. قد تثبت جلسة الاستماع للكفالة في 22 أبريل، والتي ستحدد وضع المدير التنفيذي، نقطة تحول في هذه القضية عالية الملفت، والتي قد تكون عواقبها هائلة على المديرين التنفيذيين الأجانب وشركات متعددة الجنسيات في التنقل عبر المشهد القانوني المعقد في نيجيريا.