El tribunal nigeriano retrasa nuevamente la audiencia de fianza del ejecutivo de Binance

Un tribunal legal nigeriano pospuso la solicitud de libertad bajo fianza del ejecutivo de Binance Tigran Gambaryan, aún detenido en el centro gubernamental de Kuje. El comisionado de Economía y Crímenes Financieros solicitó al Tribunal Federal de Abuja, presidido por el juez Emeka Nwite, que solicitara una extensión de tiempo para presentar una respuesta sólida a las nuevas acusaciones añadidas a la defensa de Gambaryan por su abogado.

Cargos de lavado de dinero y enredos legales de Binance

Gambaryan, el jefe de 39 años de cumplimiento de crímenes financieros y violaciones de divisas extranjeras en Binance, está acusado de lavado de dinero y cargos relacionados por EE. UU. La EFCC acusa a la entidad de Binance y a su gestión, especialmente a Gambaryan, de ocultar secretamente el origen del dinero, que asciende a aproximadamente 35,4 millones de dólares de tratos criminales.

Las acusaciones afirman que desde enero de 2022 hasta enero de 2024, Binance incumplió las leyes de divisas en Nigeria sin legitimidad. Además, la EFCC continúa reteniendo a Gambaryan alegando que él llevó a cabo todas estas actividades ilegales junto con otro ejecutivo aún por rastrear que conspiró para ocultar el origen de estos fondos, según lo dispuesto en la Ley de Prevención y Prohibición del Lavado de Dinero de 2022 y la Ley de Divisas Extranjeras (Monitoreo y Disposiciones Varias) según a los medios locales en Nigeria

Sin embargo, estas acciones competitivas por parte de FIRS son excepcionales ya que Binance enfrenta otras demandas de FIRS por otro tema – evasión fiscal – ilustrando así la atención generalizada que está recibiendo en el país. No obstante, el equipo de Binance no participó en conversaciones con el gobierno para resolver los problemas particulares y globales con la realización de operaciones en Nigeria.

Impacto más amplio y preocupaciones de derechos humanos

El litigio estaba en curso cuando Gambaryan presentó otra demanda al tribunal alegando que el demandado, las autoridades nigerianas, violaron su derecho constitucional a la libertad. Esta acción se refiere a su detención previa junto con Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance para el continente africano, el 28 de febrero.

Los arrestos ocurrieron cuando el gobierno estaba implementando una estricta represión contra el uso de criptomonedas para contrarrestar la especulación de moneda y estabilizar la economía.

El proceso legal, que anteriormente había estado en marcha durante mucho tiempo, tiene efectos de gran alcance en las personas nombradas y en el negocio de criptomonedas en Nigeria. La represión del gobierno contra las criptomonedas ha sido uno de los aspectos de su esfuerzo general por colocar una estrangulación en el comercio especulativo de divisas. La revelación luego surge de que este escenario causa una gran depreciación del naira, que ha perdido el 70 % de su valor frente al dólar estadounidense después de las reformas de divisas del año pasado.

A medida que el juicio se intensifica, la comunidad internacional y las partes clave en el país estarán en el lugar para examinar el efecto de estas demandas en las operaciones comerciales extranjeras y las reglas que rigen los negocios en Nigeria. La audiencia de fianza del 22 de abril, que determinará al ejecutivo, podría resultar ser un punto de inflexión en este caso de alto perfil, y cuyas implicaciones para los ejecutivos extranjeros y la navegación de las empresas multinacionales en la compleja escena legal de Nigeria podrían ser tremendas.