Un tribunal nigeriano vuelve a retrasar la audiencia sobre la fianza de un ejecutivo Binance

Un tribunal nigeriano aplazó la solicitud de libertad bajo fianza del Binance Tigran Gambaryan, quien permanece detenido en el centro gubernamental de Kuje. El comisionado de Economía y Delitos Financieros solicitó al Tribunal Federal Superior de Abuja, presidido por el juez Emeka Nwite, una prórroga para presentar una respuesta contundente a las nuevas acusaciones añadidas a la defensa de Gambaryan por su abogado.

Acusaciones de lavado de dinero y enredos legales Binance

El jefe de cumplimiento de delitos financieros y violaciones de divisas en Binance, Gambaryan, de 39 años, está acusado de lavado de dinero y cargos relacionados por parte de EE. UU. La EFCC acusa a la entidad Binance y su gerencia, especialmente a Gambaryan, de ocultar en secreto la fuente del dinero, que asciende a aproximadamente $ 35,4 millones provenientes de negocios criminales.

Las acusaciones indican que, entre enero de 2022 y enero de 2024, Binance evadió las leyes sobre divisas en Nigeria sin legitimidad. Además, la EFCC mantiene a Gambaryan bajo custodia, alegando que realizó todas estas actividades ilegales junto con otro ejecutivo aún no identificado,tracconspiró para ocultar el origen de estos fondos, según lo dispuesto en la Ley de Prevención y Prohibición del Lavado de Dinero de 2022 y la Ley de Supervisión y Disposiciones Diversas sobre Divisas, según un medio local nigeriano.

Sin embargo, estas acciones contrapuestas de FIRS son excepcionales, ya que Binance enfrenta otras demandas de FIRS por otro tema: evasión fiscal, lo que ilustra la atención generalizada que está recibiendo en el país. No obstante, el equipo Binance no participó en las conversaciones con el gobierno para resolver los problemas específicos y globales relacionados con las operaciones en Nigeria.

Impacto más amplio y preocupaciones en materia de derechos humanos

El litigio estaba en curso cuando Gambaryan presentó otra demanda ante el tribunal alegando que las autoridades nigerianas, demandadas por la violación de su derecho constitucional a la libertad, habían vulnerado su derecho constitucional a la libertad. Esta acción se refiere a su detención previa, junto con Nadeem Anjarwalla, Binancepara África, el 28 de febrero.

Los arrestos ocurrieron cuando el gobierno estaba implementando una estricta represión al uso de criptomonedas para contrarrestar la especulación monetaria y estabilizar la economía.

El proceso legal, que ya llevaba tiempo en curso, tiene consecuencias de gran alcance para las personas mencionadas y el sector de las criptomonedas en Nigeria. La represión gubernamental contra las criptomonedas ha sido uno de los aspectos de su esfuerzo general por frenar el comercio especulativo de divisas. A continuación, se revela que esta situación provoca una fuerte depreciación del naira, que ha perdido el 70 % de su valor frente al dólar estadounidense tras las reformas cambiarias del año pasado.

A medida que el juicio se intensifica, la comunidad internacional y las partes clave del país estarán presentes para examinar el impacto de estas demandas en las operaciones comerciales extranjeras y las normas que rigen los negocios en Nigeria. La audiencia de fianza del 22 de abril, que determinará al ejecutivo, podría ser un punto de inflexión en este caso de alto perfil, cuyas implicaciones para los ejecutivos extranjeros y las empresas multinacionales en el complejo panorama legal nigeriano podrían ser enormes.