Le tribunal nigérian repousse à nouveau l'audience sur la libération sous caution de l'exécutif de Binance

Un tribunal nigérian a reporté la demande de libération sous caution de l'exécutif Binance Tigran Gambaryan, toujours détenu au centre gouvernemental de Kuje. Le commissaire aux crimes économiques et financiers a saisi le Tribunal fédéral de première instance d'Abuja, présidé par le juge Emeka Nwite, pour demander une prolongation de délai afin de déposer une réponse solide aux nouvelles allégations ajoutées à la défense de Gambaryan par son avocat.

Accusations de blanchiment d'argent et enchevêtrements juridiques de Binance

Gambaryan, le chef de 39 ans de la conformité aux crimes financiers et des violations des changes chez Binance, est accusé par les États-Unis de blanchiment d'argent et de charges connexes. L'EFCC accuse l'entité Binance et sa direction, en particulier Gambaryan, d'avoir secrètement dissimulé la source de l'argent, s'élevant à environ 35,4 millions de dollars provenant d'activités criminelles.

Les allégations indiquent que, de janvier 2022 à janvier 2024, Binance a enfreint les lois sur le forex au Nigeria sans légitimité. De plus, l'EFCC maintient Gambaryan en détention en affirmant qu'il a accompli toutes ces activités illégales aux côtés d'un autre dirigeant encore à identifier, qui a conspiré pour dissimuler l'origine de ces fonds, comme prévu dans la loi de 2022 sur la prévention et l'interdiction du blanchiment d'argent, et la loi sur le contrôle des changes et dispositions diverses selon un média local au Nigeria.

Cependant, ces actions concurrentes de la FIRS sont exceptionnelles car Binance fait face à d'autres poursuites de la part de la FIRS sur un autre sujet – l'évasion fiscale – illustrant ainsi l'attention globale dont elle fait l'objet dans le pays. Néanmoins, l'équipe de Binance n'a pas participé aux discussions avec le gouvernement pour résoudre les problèmes particuliers et mondiaux liés à la conduite des opérations au Nigeria.

Impact plus large et préoccupations relatives aux droits humains

La procédure judiciaire était en cours lorsque Gambaryan a soumis une autre plainte au tribunal, affirmant que le défendeur, les autorités nigérianes, avait violé son droit constitutionnel à la liberté. Cette action concerne sa détention précédente aux côtés de Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance pour le continent africain, le 28 février.

Les arrestations ont eu lieu alors que le gouvernement mettait en œuvre une répression stricte contre l'utilisation des crypto-monnaies pour contrer la spéculation monétaire et stabiliser l'économie.

Le processus juridique, qui avait précédemment duré longtemps, a des effets profonds sur les personnes nommées et sur l'industrie des crypto-monnaies au Nigeria. La répression gouvernementale contre les crypto-monnaies a été l'un des aspects de leur effort global pour mettre un terme au commerce de devises spéculatives. La révélation qui s'ensuit est que cette situation provoque une forte dépréciation de la naira, qui a perdu 70 % de sa valeur par rapport au dollar américain après les réformes des changes de l'année dernière.

Alors que le procès s'intensifie, la communauté internationale et les parties clés sur place seront attentives pour examiner l'effet de ces poursuites sur les opérations commerciales étrangères et les règles régissant les affaires au Nigeria. L'audience sur la libération sous caution du 22 avril, qui déterminera le sort de l'exécutif, pourrait s'avérer un tournant dans cette affaire très médiatisée, et les implications pour les dirigeants étrangers et la navigation des entreprises multinationales dans le paysage juridique complexe du Nigeria pourraient être considérables.