Un tribunal nigérian reporte à nouveau l'audience de mise en liberté sous caution du dirigeant Binance

Un tribunal nigérian a reporté la demande de mise en liberté sous caution de Binance , toujours détenu au centre gouvernemental de Kuje. Le commissaire à l'économie et aux crimes financiers a saisi la Haute Cour fédérale d'Abuja, présidée par le juge Emeka Nwite, afin d'obtenir un délai supplémentaire pour déposer une réponse solide aux nouvelles accusations portées contre Gambaryan par son avocat.

Accusations de blanchiment d'argent et démêlés judiciaires Binance

Le responsable de la conformité en matière de criminalité financière et des infractions liées aux changes chez Binance, un Gambien de 39 ans, est accusé de blanchiment d'argent et d'infractions connexes par les autorités américaines. La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) accuse l'entité Binance et sa direction, en particulier le Gambien, d'avoir secrètement dissimulé la provenance de l'argent, s'élevant à environ 35,4 millions de dollars, provenant d'activités criminelles.

Les accusations portent sur le fait que, de janvier 2022 à janvier 2024, Binancetractrac tractractractrac tractracaurait conspiré pour dissimuler l'origine de ces fonds, en violation de la loi de 2022 sur le blanchiment d'argent (prévention et interdiction) et de la loi sur les changes (surveillance et dispositions diverses), selon un média local nigérian.

Cependant, ces actions concurrentes de la FIRS sont exceptionnelles, car Binance fait face à d'autres poursuites de la part de la FIRS pour un autre motif – la fraude fiscale – ce qui illustre l'attention générale dont elle fait l'objet dans le pays. Néanmoins, l'équipe Binance n'a pas participé aux discussions avec le gouvernement pour résoudre les problèmes spécifiques et globaux liés à ses opérations au Nigeria.

Impact plus large et préoccupations relatives aux droits de l'homme

La procédure judiciaire était en cours lorsque Gambaryan a déposé une nouvelle plainte auprès du tribunal, affirmant que les autorités nigérianes avaient violé son droit constitutionnel à la liberté. Cette action fait suite à sa détention antérieure, le 28 février, en même temps que celle de Nadeem Anjarwall, Binancepour l'Afrique.

Ces arrestations ont eu lieu alors que le gouvernement mettait en œuvre une répression stricte contre l'utilisation des cryptomonnaies afin de lutter contre la spéculation monétaire et de stabiliser l'économie.

La procédure judiciaire, qui s'éternisait, a des répercussions importantes sur les personnes concernées et sur le secteur des cryptomonnaies au Nigeria. La répression gouvernementale contre les cryptomonnaies s'inscrit dans le cadre de ses efforts globaux pour endiguer la spéculation monétaire. Il s'avère que cette situation a entraîné une forte dépréciation du naira, qui a perdu 70 % de sa valeur face au dollar américain après la réforme du marché des changes de l'année dernière.

À mesure que le procès s'intensifie, la communauté internationale et les principaux acteurs nigérians seront scrutés de près l'impact de ces poursuites sur les activités des entreprises étrangères et sur la réglementation des affaires au Nigéria. L'audience de mise en liberté sous caution, prévue le 22 avril et qui déterminera le dirigeant mis en cause, pourrait constituer un tournant décisif dans cette affaire très médiatisée, avec des conséquences potentiellement considérables pour les dirigeants étrangers et les multinationales qui doivent s'orienter dans le système juridique complexe du Nigéria.