L'ultima novità riguarda un nuovo schema Ponzi basato sulle criptovalute, in cui oltre 100 investitori sono stati truffati per oltre 35 milioni di dollari da tre presunti trader di criptovalute.
Secondo l'annuncio pubblicato da Q3 Investment Recovery Vehicle , i rappresentanti degli investitori truffati hanno accusato i tre presunti investitori in criptovalute di aver truffato le vittime promettendo loro di fornire una formula di trading vincente.
I tre individui indicati nel caso di frode sui titoli federali come principali autori dello schema Ponzi includono James Seijas, Quan Tran e Michael Ackerman, rispettivamente chirurgo e broker istituzionale della Borsa di New York, consulenti finanziari di Wells Fargo fino a marzo 2019. Questi tre uomini sono accusati di aver sottratto denaro ad almeno venti vittime che hanno presentato le loro denunce presso un tribunale statunitense.
Schema Ponzi o frode crittografica?
Il Q3 Recovery Vehicle ha inoltre affermato che alle vittime è stato detto che il loro investimento sarebbe stato utilizzato per il trading di criptovalute, utilizzando un algoritmo di enorme successo sviluppato da Ackerman.
Secondo la denuncia presentata, meno di 10 milioni di dollari, o probabilmente meno di 5 milioni di dollari, degli investimenti raccolti sono stati impiegati per il trading di valute digitali. Mentre i trasgressori avrebbero sottratto almeno 20 milioni di dollari per uso personale, guadagnandosi il titolo di schema Ponzi basato sulle criptovalute.
Come affermato dal veicolo di recupero, tra agosto 2017 e dicembre 2019, tutto il denaro è stato raccolto per finanziare questo schema Ponzi basato sulle criptovalute. Questo è uno dei principali problemi che il settore delle criptovalute sta affrontando: uno schema Ponzi basato sulle criptovalute, che in sostanza è una frode ordinaria, ottiene ampia copertura mediatica grazie all'uso di criptovalute. Mentre, in realtà, si tratta di un normale schema Ponzi che fa leva sul termine criptovaluta o asset digitali.
Tra i nomi menzionati nella denuncia c'era anche Donna Seijas, moglie di James Seijas edent delle operazioni presso Skyway Capital Markets LLC.
