L'ultima novità riguarda un nuovo schema Ponzi crypto in cui oltre 100 investitori sono stati truffati per più di 35 milioni di dollari da tre presunti trader di criptovalute.
Secondo l'annuncio pubblicato da Q3 Investment Recovery Vehicle, che rappresenta gli investitori truffati, ha accusato quei tre presunti investitori crypto di aver truffato le vittime promettendo di fornire loro una formula di trading vincente.
I tre individui nominati dal caso federale di frode sui titoli come i principali esecutori dello schema Ponzi includono James Seijas, Quan Tran e Michael Ackerman, consulente finanziario per Wells Fargo fino a marzo 2019, un chirurgo e un broker istituzionale della Borsa di New York, rispettivamente. Questi tre uomini sono accusati di aver preso denaro da almeno venti vittime che hanno presentato le loro denunce nel tribunale degli Stati Uniti.
Schema Ponzi crypto o frode?
Il Q3 Recovery Vehicle ha anche dichiarato che alle vittime è stato detto che il loro investimento sarebbe stato utilizzato per il trading di criptovalute impiegando un algoritmo immensamente di successo sviluppato da Ackerman.
Secondo la denuncia depositata, meno di 10 milioni di dollari o probabilmente meno di 5 milioni degli investimenti raccolti sono stati impiegati per il trading di valuta digitale. Mentre i colpevoli avrebbero sottratto almeno 20 milioni di dollari per il loro uso, guadagnandosi il titolo di schema Ponzi crypto.
Come affermato dal veicolo di recupero, tra agosto 2017 e dicembre 2019, tutti i soldi sono stati raccolti per finanziare questo schema Ponzi crypto. Questo è uno dei principali problemi che la criptovaluta sta affrontando: uno schema Ponzi crypto che è essenzialmente frodi ordinarie ottengono ampia copertura a causa dell'uso di criptovaluta. Mentre, in realtà, è un regolare schema Ponzi che fa affidamento sul termine criptovaluta o attività digitali.
Donna Seijas, la moglie di James Seijas e la vice presidente delle operazioni di Skyway Capital Markets LLC, erano anche tra i nomi menzionati nella denuncia.
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Taha Farooqui
Taha è specializzato in copywriting e traduzione di testi. Il suo obiettivo è coprire le criptovalute e la blockchain sia in inglese che nei dialetti locali delle regioni del Medio Oriente. Ha contribuito alla scrittura, traduzione e localizzazione di materiale relativo a criptovalute e blockchain.
