Aktuell sorgt ein neues Krypto-Ponzi-System für Aufsehen, bei dem über 100 Anleger von drei angeblichen Kryptohändlern um mehr als 35 Millionen Dollar betrogen wurden.
Laut einer Mitteilung des Q3 Investment Recovery Vehicle , das die betrogenen Anleger vertritt, werden die drei angeblichen Krypto-Investoren beschuldigt, die Opfer durch das Versprechen einer gewinnbringenden Handelsformel betrogen zu haben.
Die drei Personen, die in dem Bundesverfahren wegen Wertpapierbetrugs als Hauptverantwortliche des Schneeballsystems genannt werden, sind James Seijas, Quan Tran und Michael Ackerman, Finanzberater bei Wells Fargo bis März 2019, Chirurg bzw. institutioneller Broker an der New Yorker Börse. Ihnen wird vorgeworfen, Geld von mindestens zwanzig Opfern angenommen zu haben, die Anzeige bei einem US-Gericht erstattet haben.
Krypto-Schneeballsystem oder Betrug?
Das Q3 Recovery Vehicle gab außerdem an, dass den Opfern mitgeteilt wurde, ihre Investition würde für den Handel mit Kryptowährungen unter Verwendung eines von Ackerman entwickelten, äußerst erfolgreichen Algorithmus eingesetzt.
Laut der eingereichten Klage wurden weniger als 10 Millionen US-Dollar, wahrscheinlich aber weniger als 5 Millionen US-Dollar der eingesammelten Investitionen für den Handel mit digitalen Währungen verwendet. Die Täter sollen jedoch mindestens 20 Millionen US-Dollar für sich selbst veruntreut haben, was dem Fall den Beinamen „Krypto-Schneeballsystem“ einbrachte.
Wie das Insolvenzverfahren ergab, wurden zwischen August 2017 und Dezember 2019 alle Gelder zur Finanzierung dieses Krypto-Schneeballsystems gesammelt. Dies ist eines der Hauptprobleme von Kryptowährungen: Solche Krypto-Schneeballsysteme, die im Grunde genommen Betrug sind, erhalten aufgrund der Verwendung von Kryptowährungen große Aufmerksamkeit. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um ein klassisches Schneeballsystem, das auf den Begriff „Kryptowährung“ oder „digitale Vermögenswerte“ setzt.
Donna Seijas, die Ehefrau von James Seijas unddent für operative Angelegenheiten bei Skyway Capital Markets LLC, wurde ebenfalls in der Klage genannt.
