Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
В последнее время много говорят о новой крипто-пирамиде, в результате которой более 100 инвесторов были обмануты тремя предполагаемыми криптотрейдерами на сумму более 35 миллионов долларов.
Согласно заявлению, опубликованному компанией Q3 Investment Recovery Vehicle, представляющей интересы обманутых инвесторов, трое предполагаемых криптоинвесторов обвинили жертв в мошенничестве, обещая предоставить им выигрышную торговую формулу.
В федеральном деле о мошенничестве с ценными бумагами в качестве главных организаторов финансовой пирамиды фигурируют три человека : Джеймс Сейхас, Куан Тран и Майкл Аккерман, финансовый консультант Wells Fargo до марта 2019 года, хирург и институциональный брокер Нью-Йоркской фондовой биржи соответственно. Эти трое обвиняются в присвоении денег как минимум двадцати жертв, подавших жалобы в американский суд.
Криптовалютная финансовая пирамида или мошенничество?
В отчете Q3 Recovery Vehicle также говорится, что пострадавшим сообщили, что их инвестиции будут использованы для торговли криптовалютой с помощью чрезвычайно успешного алгоритма, разработанного Аккерманом.
Согласно поданной жалобе, менее 10 миллионов долларов или, вероятно, менее 5 миллионов долларов из собранных инвестиций были использованы для торговли цифровыми валютами. При этом, по утверждению правонарушителей, они присвоили не менее 20 миллионов долларов для личного пользования, что и дало этой схеме название «крипто-пирамида».
Как утверждается в документе о взыскании долгов, в период с августа 2017 года по декабрь 2019 года все собранные средства были использованы для финансирования этой крипто-пирамиды. Это одна из главных проблем, с которыми сталкивается криптовалюта: подобные крипто-пирамиды, которые по сути являются обычными мошенническими схемами, получают широкое освещение в СМИ из -за использования криптовалюты. В действительности же это обычная финансовая пирамида, основанная на использовании терминов «криптовалюта» или «цифровые активы».
Донна Сеихас, жена Джеймса Сеихаса и вице-dent по операциям в Skyway Capital Markets LLC, также фигурировала в жалобе.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разберитесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Таха Фаруки
Таха специализируется на копирайтинге и переводе текстов. Его цель — освещать темы криптовалют и блокчейна как на английском языке, так и на местных диалектах Ближнего Востока. Он участвовал в написании, переводе и локализации материалов, связанных с криптовалютами и блокчейном.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)