Сейчас всеобщее внимание приковано к новой крипто-пирамиде, в результате которой трое предполагаемых трейдеров криптовалют обманули более 100 инвесторов, похитив более 35 млн долларов.
Согласно объявлению, опубликованному Q3 Investment Recovery Vehicle, представляющим обманутых инвесторов, трое предполагаемых крипто-инвесторов обвиняются в мошенничестве с жертвами, обещая предоставить им выигрышную формулу торговли.
Трое названных лиц в рамках федерального дела о мошенничестве с ценными бумагами как главные исполнители пирамиды включают Джеймса Сесиса, Куана Трана и Майкла Акермана, финансового советника Wells Fargo до марта 2019 года, хирурга и институционального брокера Нью-Йоркской фондовой биржи, соответственно. Эти трое мужчин обвиняются в том, что они забрали деньги как минимум у двадцати жертв, которые подали свои жалобы в суд США.
Крипто-пирамида или мошенничество?
Q3 Recovery Vehicle также заявил, что жертвам было сказано, что их инвестиции будут использоваться для торговли криптовалютами с применением исключительно успешного алгоритма, разработанного Акерманом.
Согласно поданному иску, менее 10 млн долларов, а вероятно, и менее 5 млн долларов от собранных инвестиций, использовались для торговли цифровыми валютами. При этом злоумышленники, как утверждается, присвоили себе не менее 20 млн долларов, что позволило этой схеме получить название «крипто-пирамида».
Как утверждает Q3 Recovery Vehicle, в период с августа 2017 года по декабрь 2019 года все собранные средства направлялись на финансирование этой крипто-пирамиды. Это одна из главных проблем, с которой сталкивается криптовалюта: такие крипто-пирамиды, которые по сути являются обычными мошенническими схемами, получают широкое освещение в СМИ из-за использования криптовалюты. На самом же деле это обычная пирамида Понци, использующая термины «криптовалюта» или «цифровые активы».
Донна Сейхас, жена Джеймса Сейхаса и вице-президент по операциям в Skyway Capital Markets LLC, также были упомянуты в исковом заявлении.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Таха Фаруки
Таха специализируется на копирайтинге и переводе текстов. Он стремится освещать криптовалюты и блокчейн как на английском языке, так и на местных диалектах стран Ближнего Востока. Он помогал писать, переводить и адаптировать материалы, связанные с криптовалютами и блокчейном.
