최근 화제가 되고 있는 것은 세 명의 암호화폐 거래상으로 추정되는 사람들이 100명이 넘는 투자자들을 속여 3,500만 달러 이상을 가로챈 새로운 암호화폐 폰지 사기 사건입니다.
Q3 Investment Recovery Vehicle 이 발표한 내용에 따르면 , 사기 피해를 입은 투자자들을 대리하는 측은 해당 암호화폐 투자자 3명이 피해자들에게 성공적인 거래 공식을 제공하겠다고 약속하며 사기를 저질렀다고 주장했습니다.
연방 증권 사기 사건에서 폰지 사기의 주범으로 지목된 세 사람은 제임스 세이자스, 콴 트란, 그리고 마이클 애커먼입니다. 세이자스는 2019년 3월까지 웰스파고의 재무 고문이었고, 애커먼은 외과의사이자 뉴욕 증권 거래소의 기관 투자자 브로커였습니다. 이 세 사람은 미국 법원에 고소장을 제출한 최소 20명의 피해자로부터 돈을 가로챈 혐의를 받고 있습니다.
암호화폐 폰지 사기인가, 아니면 불법 행위인가?
3분기 복구팀은 또한 피해자들이 자신들의 투자금이 애커먼이 개발한 매우 성공적인 알고리즘을 이용한 암호화폐 거래에 사용될 것이라는 말을 들었다고 밝혔습니다.
제출된 고소장에 따르면, 모금된 투자금 중 1천만 달러 미만, 또는 아마도 5백만 달러 미만이 디지털 화폐 거래에 사용되었습니다. 반면, 범죄자들은 최소 2천만 달러를 횡령하여 개인적으로 유용한 것으로 알려졌으며, 이로 인해 해당 사건은 암호화폐 폰지 사기라는 명칭을 얻게 되었습니다.
회수팀의 주장에 따르면, 2017년 8월부터 2019년 12월 사이에 모든 자금이 이 암호화폐 폰지 사기에 사용되었습니다. 이는 암호화폐가 직면한 주요 문제 중 하나로, 는 이유만으로 일반적인 사기인 이러한 암호화폐 폰지 사기가 크게 주목받는다는 점입니다 . 실제로는 암호화폐 또는 디지털 자산이라는 용어를 악용한 전형적인 폰지 사기입니다.
제임스 세이하스의 아내이자 스카이웨이 캐피털 마켓츠 LLC의 운영dent 인 도나 세이하스도 소장에 언급된 이름 중 하나였습니다.
