새로운 “암호화폐 폰지 사기”에 암호화폐 트레이더 연루

최신 화제는 3명의 alleged crypto 트레이더들이 100명 이상의 투자자로부터 3,500만 달러 이상을 사기친 새로운 암호화폐 폰지 사기입니다.

Q3 투자 회수 차량(Q3 Investment Recovery Vehicle)이 발표한 발표에 따르면, 사기 피해 투자자를 대표하여 이 세 명의 alleged crypto 투자자들이 승리하는 거래 공식을 제공하겠다고 약속하여 피해자들을 사기쳤다고 비난했습니다.

연방 증권 사기 사건에서 폰지 사기의 주요 가해자로 지목된 세 명의 개인은 제임스 세이저스(James Seijas), 쿤 트란(Quan Tran), 그리고 2019년 3월까지 웰스 파고(Wells Fargo)의 금융 고문, 외과 의사 및 뉴욕 증권거래소 기관 브로커인 마이클 아커먼(Michael Ackerman)입니다. 이 세 남자는 미국 법원에 불만을 제기한 최소 20명의 피해자로부터 돈을 가로챈 혐의로 기소되었습니다.

암호화폐 폰지 사기인가요, 아니면 사기인가요?

Q3 회수 차량은 또한 피해자들에게 아커먼이 개발한 매우 성공적인 알고리즘을 사용하여 암호화폐 거래에 투자금이 사용될 것이라고 말했음을 밝혔습니다.

제출된 진술서에 따르면, 수집된 투자금 중 1,000만 달러 미만, 아마도 500만 달러 미만이 디지털 통화 거래에 사용되었습니다. 가해자들은 적어도 2,000만 달러를 자신의 용도로 유용했으며, 이로 인해 암호화폐 폰지 사기라는 타이틀을 얻었습니다.

회수 차량의 주장에 따르면, 2017년 8월부터 2019년 12월까지 모든 돈은 이 암호화폐 폰지 사기를 자금 지원하기 위해 수집되었습니다. 이는 암호화폐가 직면한 주요 문제 중 하나인데, 기본적으로 일반적인 사기가 암호화폐의 일부 사용으로 인해 큰_coverage_를 얻기 때문입니다. 실제로는 암호화폐나 디지털 자산이라는 용어를 기반으로 하는 일반적인 폰지 사기입니다.

제임스 세이저스의 아내이자 스카이웨이 캐피탈 마켓스 LLC의 운영 부사장인 도나 세이저스(Donna Seijas)도 진술서에 언급된 이름 중 하나였습니다.