La dernière rumeur tourne autour d'un nouveau schéma de Ponzi crypto où plus de 100 investisseurs ont été escroqués pour plus de 35 millions de dollars par trois traders crypto présumés.
Selon l'annonce publiée par Q3 Investment Recovery Vehicle, représentant les investisseurs escroqués, a accusé ces trois investisseurs crypto présumés d'avoir escroqué les victimes en promettant de leur fournir une formule de trading gagnante.
Les trois individus nommés par le cas de fraude aux valeurs mobilières fédéral en tant que principaux auteurs du schéma de Ponzi incluent James Seijas, Quan Tran et Michael Ackerman, conseiller financier pour Wells Fargo jusqu'en mars 2019, un chirurgien et un courtier institutionnel de la Bourse de New York, respectivement. Ces trois hommes sont accusés d'avoir pris de l'argent à au moins vingt victimes qui ont soumis leurs plaintes devant le tribunal américain.
Schéma de Ponzi crypto ou fraude ?
Le véhicule de récupération Q3 a également déclaré que les victimes ont été dites que leur investissement serait utilisé pour le trading de cryptomonnaies en employant un algorithme extrêmement réussi développé par Ackerman.
Selon la plainte déposée, moins de 10 millions de dollars, ou probablement moins de 5 millions de dollars, des investissements collectés ont été employés pour le trading de devises numériques. Tandis que les contrevenants ont présumé détourné au moins 20 millions de dollars pour leur propre usage, gagnant ainsi le titre de schéma de Ponzi crypto.
Selon le véhicule de récupération, entre août 2017 et décembre 2019, tout l'argent a été collecté pour financer ce schéma de Ponzi crypto. C'est l'un des principaux problèmes auxquels fait face la cryptomonnaie : un tel schéma de Ponzi crypto qui est essentiellement des fraudes ordinaires obtiennent une large couverture en raison de l'utilisation de la cryptomonnaie. En réalité, il s'agit d'un schéma de Ponzi bancaire classique qui mise sur le terme cryptomonnaie ou actifs numériques.
Donna Seijas, l'épouse de James Seijas et la vice-présidente des opérations chez Skyway Capital Markets LLC, figuraient également parmi les noms mentionnés dans la plainte.
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Taha Farooqui
Taha se spécialise dans la rédaction publicitaire et la traduction de textes. Il vise à couvrir les cryptomonnaies et la blockchain en anglais et dans les dialectes locaux des régions du Moyen-Orient. Il a contribué à rédiger, traduire et localiser des contenus liés aux cryptomonnaies et à la blockchain.
