Le dernier scandale en date concerne une nouvelle escroquerie de type Ponzi liée aux cryptomonnaies, où plus de 100 investisseurs ont été arnaqués pour plus de 35 millions de dollars par trois prétendus traders de cryptomonnaies.
Selon l'annonce publiée par Q3 Investment Recovery Vehicle , représentant les investisseurs escroqués, ces trois prétendus investisseurs en cryptomonnaies sont accusés d'avoir escroqué leurs victimes en leur promettant une formule de trading gagnante.
Les trois individus désignés comme principaux instigateurs de l'escroquerie de type Ponzi dans le cadre de la procédure fédérale pour fraude boursière sont James Seijas, Quan Tran et Michael Ackerman, respectivement conseiller financier chez Wells Fargo jusqu'en mars 2019, chirurgien et courtier institutionnel à la Bourse de New York. Ces trois hommes sont accusés d'avoir escroqué au moins vingt victimes ayant porté plainte devant les tribunaux américains.
Système de Ponzi ou escroquerie liée aux cryptomonnaies ?
Le rapport du Q3 Recovery Vehicle indiquait également que les victimes avaient été informées que leur investissement serait utilisé pour le trading de cryptomonnaies grâce à un algorithme extrêmement performant développé par Ackerman.
D'après la plainte déposée, moins de 10 millions de dollars, voire probablement moins de 5 millions, des investissements collectés ont été utilisés pour le trading de cryptomonnaies. Les auteurs présumés auraient détourné au moins 20 millions de dollars à leur profit, ce qui justifie la qualification de système de Ponzi lié aux cryptomonnaies.
Selon l'organisme de recouvrement, entre août 2017 et décembre 2019, l'intégralité des fonds a servi à financer cette escroquerie de type Ponzi basée sur les cryptomonnaies. C'est l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les cryptomonnaies : ce type d'escroquerie, qui n'est en réalité fraude classique, bénéficie d'une large couverture médiatique grâce à l'utilisation des cryptomonnaies. Or, il s'agit bel et bien d'une escroquerie de type Ponzi classique qui exploite le terme « cryptomonnaie » ou « actifs numériques ».
Donna Seijas, épouse de James Seijas et vice-dent des opérations chez Skyway Capital Markets LLC, figurait également parmi les noms mentionnés dans la plainte.
