新しい「仮想通貨ポンジスキーム」に仮想通貨トレーダーが関与

最新の話題は、3人の alleged crypto traders によって100人以上の投資家が3,500万ドル以上を騙し取られた新しい仮想通貨ポンジスキームに関するものです。

Q3 Investment Recovery Vehicleの発表によると、被害者投資家を代表して、3人の alleged crypto investors が、勝率の高い取引式を提供すると約束して被害者を騙したとして告発されています。

連邦証券詐欺事件でポンジスキームの主要な加害者として名指しされた3人の人物には、ジェームズ・セイジャス、クアン・トラン、および2019年3月までウェルズ・ファーゴの金融アドバイザーだったマイケル・アッカーマン（外科医かつニューヨーク証券取引所の機関投資家ブローカー）が含まれます。この3人は、米国の裁判所に苦情を提出した少なくとも20人の被害者から資金を巻き上げたとして告発されています。

仮想通貨ポンジスキームか、それとも詐欺か？

Q3 Recovery Vehicleはまた、被害者たちは、アッカーマンが開発した極めて成功したアルゴリズムを使用して暗号通貨取引に投資資金が使われると告げられたと述べています。

提出された訴状によると、集められた投資額の1,000万ドル未満、おそらく500万ドル未満がデジタル通貨取引に使用されました。 一方、加害者は少なくとも2,000万ドルを私物化し、それによって仮想通貨ポンジスキームのタイトルを獲得しました。

回収車両の主張によると、2017年8月から2019年12月の間に、すべての資金はこの仮想通貨ポンジスキームの資金調達のために集められました。これは仮想通貨が直面している大きな問題の一つであり、通常の詐欺が仮想通貨の使用により大きな注目を集めています。実際には、これは仮想通貨やデジタル資産という用語に依存した通常のポンジスキームです。

ジェームズ・セイジャスの妻であり、Skyway Capital Markets LLCの運営担当副社長であるドナ・セイジャスもまた、訴状で言及された名前の一つでした。