最近の話題は、新たな仮想通貨ポンジスキームに関するもので、3人の仮想通貨トレーダーとされる人物によって100人以上の投資家が3,500万ドル以上を騙し取られた。.
Q3 Investment Recovery Vehicleが発表した発表によると、詐欺の被害に遭った投資家の代表は、3人の仮想通貨投資家が勝利のトレード手法を提供すると約束して被害者を騙したと告発している。
連邦証券詐欺事件でポンジスキームの主犯として名指しされた3人は、ジェームズ・セイジャス、クアン・トラン、そしてマイケル・アッカーマン（それぞれ2019年3月までウェルズ・ファーゴのファイナンシャルアドバイザー、外科医、ニューヨーク証券取引所の機関投資家）です。この3人は、米国の裁判所に告訴した少なくとも20人の被害者から金銭を詐取したとして告発されています。
暗号通貨ポンジスキームか詐欺か？
Q3回収車両はまた、被害者らは、彼らの投資はアッカーマンが開発した非常に成功したアルゴリズムを採用した暗号通貨取引に使用されると告げられたとも述べている。.
訴状によると、集められた投資金のうち1,000万ドル未満、あるいはおそらく500万ドル未満がデジタル通貨取引に使われた。一方、犯人らは少なくとも2,000万ドルを私的に横領したとされており、この詐欺は「仮想通貨ポンジスキーム」と呼ばれるに至った。
回収車両の主張によると、2017年8月から2019年12月の間に、この仮想通貨ポンジスキームの資金として集められた資金はすべて回収されました。仮想通貨が直面している大きな問題の一つは、基本的に一般的な詐欺である、仮想通貨の使用を理由に大きく報道されることです。しかし実際には、これは仮想通貨やデジタル資産という用語を利用した、ごく一般的なポンジスキームです。
訴状には、ジェームズ・セイハスの妻であり、スカイウェイ・キャピタル・マーケッツLLCの業務担当副dent であるドナ・セイハスの名前も挙げられている。.
