El último rumor gira en torno a un nuevo esquema Ponzi de criptomonedas en el que más de 100 inversores fueron estafados por más de 35 millones de dólares por tres supuestos comerciantes de criptomonedas.
Según el anuncio publicado por Q3 Investment Recovery Vehicle , el representante de los inversores estafados ha acusado a esos tres supuestos inversores en criptomonedas de estafar a las víctimas prometiéndoles proporcionarles una fórmula comercial ganadora.
Los tres individuos señalados en el caso federal de fraude de valores como los principales autores del esquema Ponzi son James Seijas, Quan Tran y Michael Ackerman, asesor financiero de Wells Fargo hasta marzo de 2019, cirujano y corredor de bolsa institucional de la Bolsa de Valores de Nueva York, respectivamente. Estos tres hombres están acusados de robar dinero a al menos veinte víctimas que presentaron sus denuncias ante un tribunal estadounidense.
¿Esquema Ponzi de criptomonedas o fraude?
El vehículo de recuperación del tercer trimestre también declaró que a las víctimas se les dijo que su inversión se utilizaría para el comercio de criptomonedas mediante el empleo de un algoritmo inmensamente exitoso desarrollado por Ackerman.
Según la denuncia presentada, menos de 10 millones de dólares, o probablemente menos de 5 millones, de las inversiones recaudadas se emplearon en el comercio de criptomonedas. Mientras tanto, los delincuentes presuntamente malversaron al menos 20 millones de dólares para su propio beneficio, lo que le valió el título de esquema Ponzi de criptomonedas.
Según la entidad de recuperación, entre agosto de 2017 y diciembre de 2019, todo el dinero se recaudó para financiar este esquema Ponzi de criptomonedas. Este es uno de los principales problemas que enfrentan las criptomonedas: este tipo de esquema Ponzi, que consiste básicamente en fraudes comunes, recibe una amplia cobertura debido al uso de criptomonedas. Sin embargo, en realidad, se trata de un esquema Ponzi convencional que se basa en el término criptomoneda o activos digitales.
Donna Seijas, esposa de James Seijas ydent de operaciones de Skyway Capital Markets LLC, también estaban entre los nombres mencionados en la denuncia.
