Nuevo “esquema Ponzi de criptomonedas” involucra a un trader de criptomonedas

La última novedad gira en torno a un nuevo esquema Ponzi de criptomonedas donde más de 100 inversores fueron estafados por más de 35 millones de dólares por tres supuestos traders de criptomonedas.

Según el anuncio publicado por Q3 Investment Recovery Vehicle, que representa a los inversores estafados, ha acusado a estos tres supuestos inversores de criptomonedas de estafar a las víctimas prometiéndoles proporcionarles una fórmula comercial ganadora.

Los tres individuos nombrados por el caso federal de fraude de valores como los principales perpetradores del esquema Ponzi incluyen a James Seijas, Quan Tran y Michael Ackerman, asesor financiero de Wells Fargo hasta marzo de 2019, un cirujano y un corredor institucional de la Bolsa de Nueva York, respectivamente. Se acusa a estos tres hombres de haber tomado dinero de al menos veinte víctimas que presentaron sus quejas en el tribunal de EE. UU.

¿Esquema Ponzi de criptomonedas o fraude?

El Vehículo de Recuperación Q3 también declaró que se dijo a las víctimas que su inversión se utilizaría para el comercio de criptomonedas empleando un algoritmo inmensamente exitoso desarrollado por Ackerman.

Según la denuncia presentada, menos de 10 millones de dólares o probablemente menos de 5 millones de dólares de las inversiones recopiladas se utilizaron para el comercio de divisas digitales. Mientras que los infractores supuestamente desviaron al menos 20 millones de dólares para su propio uso, ganándose el título de esquema Ponzi de criptomonedas.

Según afirmó el vehículo de recuperación, entre agosto de 2017 y diciembre de 2019, todo el dinero fue recopilado para financiar este esquema Ponzi de criptomonedas. Este es uno de los principales problemas que enfrenta la criptomoneda: que un esquema Ponzi de criptomonedas que básicamente son fraudes comunes obtienen gran cobertura debido al uso de criptomonedas. Mientras que, en realidad, es un esquema Ponzi regular que se basa en el término criptomoneda o activos digitales.

Donna Seijas, la esposa de James Seijas y vicepresidenta de operaciones en Skyway Capital Markets LLC, también estaban entre los nombres mencionados en la denuncia.