مخطط "بونزي للعملات المشفرة" جديد يتضمن متداول عملات مشفرة

الضجيج الأخير يدور حول مخطط بونزي جديد للعملات المشفرة حيث تم احتيال أكثر من 100 مستثمر لأكثر من 35 مليون دولار من قبل ثلاثة متداولين مشتبه بهم.

وفقًا للإعلان المنشور بواسطة أداة استرداد الاستثمارات من الربع الثالث (Q3 Investment Recovery Vehicle)، الذي يمثل المستثمرين المحتالين، اتهم هؤلاء المستثمرين الثلاثة المشتبه بهم بالاحتيال على الضحايا من خلال الوعد بتزويدهم بصيغة تداول رابحة.

يشمل الأفراد الثلاثة المذكورين في قضية الاحتيال على الأوراق المالية الفيدرالية كمجرمين رئيسيين لمخطط بونزي: جيمس سيخاس، وكوان تران، ومايكل أكرمان، وهو مستشار مالي في ويلز فارجو حتى مارس 2019، وجراح، ووسيط مؤسسي في بورصة نيويورك، على التوالي. ويُتهم هؤلاء الرجال الثلاثة بأخذ أموال من عشرين ضحية على الأقل قدموا شكاواهم في المحكمة الأمريكية.

مخطط بونزي للعملات المشفرة أم احتيال؟

أعلنت أداة الاسترداد من الربع الثالث أيضًا أن الضحايا قيل لهم أن استثماراتهم ستُستخدم للتداول في العملات المشفرة باستخدام خوارزمية ناجحة للغاية طورها أكرمان.

وفقًا للشكوى المقدمة، تم استخدام أقل من 10 ملايين دولار أو ربما أقل من 5 ملايين دولار من الاستثمارات المجمعة للتداول في العملات الرقمية. بينما يُزعم أن الجناة اختلسوا ما لا يقل عن 20 مليون دولار لاستخدامهم الخاص، مما أكسبهم لقب مخطط بونزي للعملات المشفرة.

كما زعمت أداة الاسترداد، تم جمع جميع الأموال بين أغسطس 2017 وديسمبر 2019 لتمويل هذا المخطط. هذه واحدة من القضايا الرئيسية التي تواجهها العملات المشفرة، وهي أن مثل هذا المخطط الذي هو في الأساس احتيالات عادية تحصل على تغطية كبيرة بسبب استخدام بعض العملات المشفرة. في الواقع، إنه مخطط بونزي عادي يعتمد على مصطلح العملات المشفرة أو الأصول الرقمية.

دونا سيخاس، زوجة جيمس سيخاس ونائبة رئيس العمليات في شركة سكايواي كابيتال ماركيتس إل إل سي، كانت أيضًا من بين الأسماء المذكورة في الشكوى.