أحدث الأخبار تدور حول مخطط بونزي جديد للعملات المشفرة حيث تعرض أكثر من 100 مستثمر للاحتيال بمبلغ يزيد عن 35 مليون دولار من قبل ثلاثة متداولين مزعومين في العملات المشفرة.
بحسب الإعلان الذي نشرته شركة Q3 Investment Recovery Vehicle ، التي تمثل المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال، فقد اتهمت هؤلاء المستثمرين الثلاثة المزعومين في مجال العملات المشفرة بخداع الضحايا من خلال وعدهم بتزويدهم بصيغة تداول رابحة.
تشمل قائمة المتهمين الرئيسيين في عملية الاحتيال المالي، التي رفعتها المحكمة الفيدرالية، جيمس سيجاس، وكوان تران، ومايكل أكرمان، المستشار المالي لشركة ويلز فارجو حتى مارس 2019، والجراح، ووسيط الأوراق المالية في بورصة نيويورك، على التوالي. هؤلاء الرجال الثلاثة بالاستيلاء على أموال ما لا يقل عن عشرين ضحية قدموا شكاواهم إلى المحكمة الأمريكية.
هل هي عملية احتيال أو مخطط بونزي للعملات المشفرة؟
وذكرت آلية الاسترداد في الربع الثالث أيضًا أن الضحايا أُبلغوا بأن استثماراتهم ستُستخدم في تداول العملات المشفرة من خلال توظيف خوارزمية ناجحة للغاية طورها أكرمان.
بحسب الشكوى المقدمة، استُخدم ما يقل عن 10 ملايين دولار، أو ربما أقل من 5 ملايين دولار، من الاستثمارات المُجمّعة في تداول العملات الرقمية. بينما يُزعم أن الجناة اختلسوا ما لا يقل عن 20 مليون دولار لاستخدامهم الشخصي، مما أكسب العملية لقب مخطط بونزي للعملات الرقمية.
بحسب الجهة المسؤولة عن استرداد الأموال، جُمعت جميع الأموال بين أغسطس 2017 وديسمبر 2019 لتمويل عملية احتيال هرمية في مجال العملات الرقمية. وهذه إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه العملات الرقمية، حيث تحظى عمليات الاحتيال الهرمية هذه، والتي هي في الأساس عمليات احتيال عادية، بتغطية إعلامية واسعة بسبب استخدامها للعملات الرقمية. بينما هي في الواقع عملية احتيال هرمية تقليدية تستغل مصطلح "العملات الرقمية" أو "الأصول الرقمية".
كما وردت أسماء دونا سيجاس، زوجة جيمس سيجاس ونائبةdent العمليات في شركة سكاي واي كابيتال ماركتس، ضمن الأسماء المذكورة في الشكوى.
