A última novidade gira em torno de um novo esquema Ponzi de criptomoeda onde mais de 100 investidores foram enganados por mais de 35 milhões de dólares por três supostos traders de criptomoeda.
De acordo com o anúncio publicado pela Q3 Investment Recovery Vehicle, que representa os investidores enganados, acusou esses três supostos investidores em criptomoedas de estafar as vítimas ao prometer-lhes uma fórmula de negociação vencedora.
Os três indivíduos nomeados no caso federal de fraude de valores mobiliários como os principais perpetradores do esquema Ponzi incluem James Seijas, Quan Tran e Michael Ackerman, consultor financeiro da Wells Fargo até março de 2019, um cirurgião e corretor institucional da Bolsa de Nova York, respetivamente. Estes três homens são acusados de ter recebido dinheiro de pelo menos vinte vítimas que apresentaram as suas queixas no tribunal dos EUA.
Esquema Ponzi de criptomoeda ou fraude?
O Q3 Recovery Vehicle também afirmou que às vítimas foi dito que o seu investimento seria utilizado para negociação de criptomoeda através da aplicação de um algoritmo extremamente bem-sucedido desenvolvido por Ackerman.
De acordo com a queixa apresentada, abaixo de 10 milhões de dólares ou provavelmente abaixo de 5 milhões dos investimentos recolhidos foram utilizados para negociação de moeda digital. Enquanto os infratores alegadamente desviaram pelo menos 20 milhões de dólares para o seu próprio uso, ganhando-lhe o título de esquema Ponzi de criptomoeda.
Segundo o veículo de recuperação, entre agosto de 2017 e dezembro de 2019, todo o dinheiro foi recolhido para financiar este esquema Ponzi de criptomoeda. Este é um dos principais problemas que a criptomoeda enfrenta, pois tais esquemas Ponzi de criptomoeda, que basicamente são fraudes comuns que recebem grande cobertura devido ao uso de criptomoeda. Na realidade, trata-se de um esquema Ponzi regular que aposta no termo criptomoeda ou ativos digitais.
Donna Seijas, esposa de James Seijas e vice-presidente de operações da Skyway Capital Markets LLC, também estavam entre os nomes mencionados na queixa.
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Taha Farooqui
Taha é especialista em redação publicitária e tradução de textos. Seu objetivo é cobrir criptomoedas e blockchain tanto em inglês quanto em dialetos locais nas regiões do Oriente Médio. Ele ajudou a escrever, traduzir e localizar materiais relacionados a criptomoedas e blockchain.
