O assunto do momento gira em torno de um novo esquema Ponzi com criptomoedas, no qual mais de 100 investidores foram lesados em mais de 35 milhões de dólares por três supostos operadores de criptomoedas.
Conforme o comunicado divulgado pelo Q3 Investment Recovery Vehicle , representante dos investidores lesados, os três supostos investidores em criptomoedas foram acusados de aplicar golpes às vítimas, prometendo fornecer-lhes uma fórmula de negociação vencedora.
Os três indivíduos apontados no processo federal por fraude de valores mobiliários como os principais autores do esquema Ponzi são James Seijas, Quan Tran e Michael Ackerman, consultor financeiro do Wells Fargo até março de 2019, um cirurgião e um corretor institucional da Bolsa de Valores de Nova York, respectivamente. Esses três homens são acusados de desviar dinheiro de pelo menos vinte vítimas que apresentaram queixas na justiça americana.
Esquema Ponzi com criptomoedas ou fraude?
O documento de recuperação do terceiro trimestre também afirmava que as vítimas foram informadas de que seu investimento seria usado para negociação de criptomoedas por meio de um algoritmo de grande sucesso desenvolvido por Ackerman.
Segundo a denúncia apresentada, menos de US$ 10 milhões, ou provavelmente menos de US$ 5 milhões, dos investimentos arrecadados foram utilizados para negociação de criptomoedas. Os réus teriam desviado pelo menos US$ 20 milhões para uso próprio, o que caracteriza o esquema como um esquema Ponzi de criptomoedas.
Conforme alegado pela empresa de recuperação de ativos, entre agosto de 2017 e dezembro de 2019, todo o dinheiro arrecadado foi destinado a financiar esse esquema Ponzi com criptomoedas. Este é um dos principais problemas enfrentados pelas criptomoedas: um esquema Ponzi como esse, que na verdade é uma fraude comum, recebe grande atenção devido ao uso de criptomoedas. Na realidade, trata-se de um esquema Ponzi tradicional que se aproveita do termo "criptomoeda" ou "ativos digitais".
Donna Seijas, esposa de James Seijas e vice-dent de operações da Skyway Capital Markets LLC, também estava entre os nomes mencionados na denúncia.
