最新的热点围绕着一个新的加密货币庞氏骗局，据称三名涉嫌加密货币交易者诈骗了超过100名投资者，涉案金额超过3500万美元。
根据Q3投资回收工具发布的公告，代表受骗投资者的该工具指控这三名涉嫌加密货币投资者通过承诺提供获胜的交易公式来欺骗受害者。
联邦证券欺诈案中指定的庞氏骗局主要实施者三人包括：詹姆斯·塞希斯（James Seijas）、全·特兰（Quan Tran）以及迈克尔·阿克曼（Michael Ackerman）。阿克曼曾任富国银行（Wells Fargo）财务顾问至2019年3月，全·特兰是外科医生，塞希斯则是纽约证券交易所的机构经纪人。这三人被指控从至少20名向美国法院提交投诉的受害者手中骗取资金。
加密货币庞氏骗局还是欺诈？
Q3追讨机构还指出，受害者被告知他们的投资将用于加密货币交易，方法是利用阿克曼开发的一种极其成功的算法。
根据提交的投诉文件，所筹集的投资资金中，低于1000万美元或可能低于500万美元的资金被用于数字货币交易。 而据称，罪犯们侵吞了至少2000万美元供自己使用，因此该骗局被称为“加密货币庞氏骗局”。
据追讨机构声称，2017年8月至2019年12月期间，所有资金均被用于资助这一加密货币庞氏骗局。这是加密货币面临的主要问题之一：此类本质上属于普通欺诈的骗局，因涉及加密货币的使用而获得了大量关注。事实上，这只是一个利用“加密货币”或“数字资产”术语来运作的常规庞氏骗局。
詹姆斯·塞希斯的妻子、Skyway Capital Markets LLC的运营副总裁唐娜·塞希斯（Donna Seijas）也在投诉中被提及。
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Taha Farooqui
Taha 专注于文案撰写与文本翻译。他致力于用英语及中东地区当地语言报道加密货币与区块链领域。他曾协助撰写、翻译并本地化与加密货币和区块链相关的材料。
