Un uomo della California fa causa alle banche asiatiche e chiede 3 milioni di dollari dopo una truffa sulle criptovalute da 1 milione di dollari

Un uomo della California ha fatto causa a tre banche con sede in Asia, sostenendo che avrebbero potuto impedire ai truffatori di rubare quasi 1 milione di dollari in criptovalute. Ken Liem sostiene che Fubon Bank, Chong Hing Bank e DBS Bank abbiano ignorato i campanelli d'allarme che hanno permesso ai truffatori di truffarlo con una truffa basata sulla macellazione di maiali.

Liem afferma che dei truffatori lo hanno attirato tramite LinkedIn nel giugno 2023 con una falsa opportunità di investimento in criptovalute. Nel corso dei mesi, ha trasferito fondi, credendo che i truffatori stessero investendo per suo conto, ma si è scoperto che si trattava di una frode grave.

Banche accusate di ignorare i segnali d'allarme

Secondo quanto riportato, i truffatori avrebbero fatto transitare i fondi attraverso conti bancari per poi inviarli a terzi. La causa accusa le banche di non aver rispettato "Know Your Customer" (KYC), le norme antiriciclaggio e il Bank Secrecy Act statunitense. Si sostiene che abbiano trascurato "un'alta probabilità" di attività fraudolente legate ai titolari dei conti.

Ha sottolineato che "una semplice verifica avrebbe rivelato una totale mancanza di prove credibili sulla legittimità delle loro attività commerciali". Ha aggiunto che hanno "chiuso un occhio" sulle attività sospette.

Ha accusato le banche di aver violato il Bank Secrecy Act statunitense, poiché DBS ha una filiale in California. D'altra parte, Fubon e Chong Hing hanno elaborato transazioni tramite Wells Fargo. Anche entità come Richou Trade, FFQI Trade, Xibing e Weidel sono citate nella causa per aver falsificato l'utilizzo dei fondi di Liem e averli dirottati su conti non autorizzati.

Liem chiede un processo con giuria e almeno 3 milioni di dollari di danni. Sostiene che le banche e le entità collegate abbiano avuto un ruolo nel facilitare la truffa.

Le perdite delle criptovalute scendono a 29 milioni di dollari a dicembre

In un contesto di crescente numero di casi simili, un recente rapporto dell'FBI (Federal Bureau of Investigation) ha rivelato il Bitcoin furto ai danni della società giapponese DMM Bitcoin , perpetrato da un gruppo chiamato "TraderTraitor". Gli hacker hanno utilizzato una tattica ingannevole, fingendosi reclutatori su LinkedIn. Hanno poi inviato uno script Python dannoso a un dipendente di un'azienda di portafogli di criptovalute tramite messaggi.

A dicembre 2024 le perdite nel settore delle criptovalute sono diminuite, attestandosi a 29 milioni di dollari. Si tratta del dato mensile più basso dell'anno. Le società di sicurezza blockchain CertiK e PeckShield suggeriscono che si sia trattato di un calo significativo rispetto alle perdite di 115,8 milioni di dollari di ottobre. 

#CertiKStatsAlert 🚨

Sommando tutti glidentdi dicembre, abbiamo confermato una perdita di circa 28,6 milioni di dollari a causa di exploit, attacchi informatici e truffe.

Le perdite di dicembre rappresentano le perdite mensili più basse registrate nel 2024.

Truffe di uscita: ~$0,2 milioni
Prestiti flash: ~$1,7 milioni
Exploit: ~$26,7 milioni

Maggiori dettagli qui sotto 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 dicembre 2024

CertiK ha riportato perdite per 28,6 milioni di dollari, mentre PeckShield ha registrato perdite per 24,7 milioni di dollari. Entrambe le aziende hanno registrato una netta riduzione rispetto ai mesi precedenti. Nonostante il calo complessivo, dicembre ha registrato la sua quota didentgravi, tra cui l'exploit GemPad e la violazione di LastPass.

GemPad ha subito un grave attacco informatico in cui gli hacker hanno sottratto 2,1 milioni di dollari sfruttando una vulnerabilità nei contratti intelligenti della piattaformatracNel frattempo, FEG ha subito una perdita di 1 milione di dollari a causa di un errore nel suo processo di verifica dei messaggi cross-chain.