Un uomo della California fa causa alle banche asiatiche, chiede $3M dopo una truffa crypto da $1M
- Un uomo della California fa causa a Fubon Bank, Chong Hing Bank e DBS Bank per non aver fermato una truffa 'pig butchering' da 1 milione di dollari.
- Le banche sono accusate di aver ignorato i segnali d'allarme e di non aver rispettato gli standard.
- Liem chiede 3 milioni di dollari di risarcimento, accusando le banche di aver facilitato transazioni fraudolente.
Un uomo della California sta facendo causa a tre banche con sede in Asia, sostenendo che avrebbero potuto impedire ai truffatori di rubare quasi 1 milione di dollari in criptovalute. Ken Liem afferma che Fubon Bank, Chong Hing Bank e DBS Bank hanno ignorato i segnali di allarme che hanno permesso ai truffatori di defraudarlo attraverso una truffa nota come "pig butchering".
Liem dice che i truffatori lo hanno attirato tramite LinkedIn a giugno 2023 con una falsa opportunità di investimento in criptovalute. Nei mesi successivi, ha trasferito fondi, credendo che i truffatori stessero investendo per suo conto, ma si è rivelata una grande truffa.
Banche accusate di ignorare i segnali di allarme
Secondo il rapporto, i truffatori hanno convogliato i fondi attraverso conti presso le banche e poi li hanno inviati a terze parti. La ricorso accusa le banche di non aver rispettato i requisiti Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (antiriciclaggio) e gli standard del US Bank Secrecy Act. Si sostiene che abbiano trascurato "un'alta probabilità" di attività fraudolenta legata ai titolari dei conti.
Ha sottolineato che "una semplice revisione avrebbe rivelato una completa mancanza di prove credibili che le loro attività commerciali fossero legali". Ha aggiunto che hanno voltato le spalle all'attività sospetta.
Ha accusato le banche di violare il US Bank Secrecy Act poiché DBS ha una filiale in California. D'altra parte, Fubon e Chong Hing hanno elaborato transazioni attraverso Wells Fargo. Entità come Richou Trade, FFQI Trade, Xibing e Weidel sono anche nominate nella causa per aver misrepresentedo l'uso dei fondi di Liem e averli dirottati su conti non autorizzati.
Liem sta cercando un processo con giuria e almeno 3 milioni di dollari di danni. Allega che le banche e le entità collegate abbiano svolto un ruolo nel facilitare la truffa.
Le perdite crypto scendono a $29M a dicembre
In mezzo a un aumento di tali casi, un recente rapporto del Federal Bureau of Investigation (FBI) ha rivelato un furto di $308 milioni in Bitcoin dal DMM Bitcoin del Giappone da parte di un gruppo chiamato "TraderTraitor." Gli hacker hanno usato una tattica ingannevole fingendosi reclutatori su LinkedIn. Hanno poi consegnato uno script Python dannoso a un dipendente di un'azienda di wallet crypto attraverso le comunicazioni.
Dicembre 2024 ha visto un calo delle perdite crypto a 29 milioni di dollari. Si tratta del mensile più basso dell'anno. Le società di sicurezza blockchain CertiK e PeckShield suggeriscono che è stato un grande calo rispetto ai 115,8 milioni di dollari di perdite di ottobre.
Combinando tutti gli incidenti di dicembre, abbiamo confermato ~$28,6m persi a causa di exploit, hack e truffe.
Le perdite di dicembre sono le perdite mensili più basse che abbiamo registrato nel 2024.
Truffe di uscita: ~$0.2m
Prestiti flash: ~$1.7m
Exploit: ~$26.7mMaggiori dettagli di seguito 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— CertiK Alert (@CertiKAlert) Dicembre 31, 2024
CertiK ha riportato perdite per 28,6 milioni di dollari, mentre PeckShield ha registrato 24,7 milioni di dollari. Entrambe le società hanno mostrato una forte riduzione rispetto ai mesi precedenti. Nonostante il calo generale, dicembre ha avuto la sua quota di incidenti importanti, tra cui l'exploit di GemPad e la violazione di LastPass.
GemPad ha affrontato un grave exploit in cui gli hacker hanno drenato 2,1 milioni di dollari sfruttando una vulnerabilità negli smart contract della piattaforma. Nel frattempo, FEG ha subito una perdita di 1 milione di dollari a causa di un errore nel suo processo di verifica dei messaggi cross-chain.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
