Un Californien poursuit trois banques basées en Asie, affirmant qu'elles auraient pu empêcher les fraudeurs de voler près d'un million de dollars en crypto. Ken Liem affirme que Fubon Bank, Chong Hing Bank et DBS Bank ont ignoré les signaux d'alarme qui ont permis aux fraudeurs de l'escroquer via une escroquerie de boucherie de porc.
Liem dit que des escrocs l'ont attiré via LinkedIn en juin 2023 avec une fausse opportunité d'investissement cryptographique. Au fil des mois, il a transféré des fonds, croyant que les escrocs investissaient en son nom mais cela s'est avéré être une fraude majeure.
Les banques accusées d’ignorer les signaux d’alarme
Selon le rapport, les fraudeurs ont acheminé des fonds via des comptes bancaires, puis les ont envoyés à des tiers. Le procès accuse les banques de ne pas avoir respecté Know Your Customer (KYC), de lutte contre le blanchiment d'argent et de la loi américaine sur le secret bancaire. Il allègue qu’ils ont négligé « une forte probabilité » d’activités frauduleuses liées aux titulaires de comptes.
Il a souligné qu'« un simple examen aurait révélé une absence totale de preuves crédibles de la légalité de leurs activités commerciales ». Il a ajouté qu’ils avaient fermé les yeux sur les activités suspectes.
Il a accusé les banques de violer la loi américaine sur le secret bancaire, car DBS possède une succursale en Californie. D'autre part, Fubon et Chong Hing ont traité les transactions via Wells Fargo . Des entités telles que Richou Trade, FFQI Trade, Xibing et Weidel sont également citées dans le procès pour avoir dénaturé l'utilisation des fonds de Liem et les avoir détournés vers des comptes non autorisés.
Liem demande un procès devant jury et au moins 3 millions de dollars de dommages et intérêts. Il allègue que les banques et les entités liées ont joué un rôle en facilitant l'escroquerie.
Les pertes cryptographiques chutent à 29 millions de dollars en décembre
Au milieu d'une augmentation de ces cas, un récent rapport du Federal Bureau of Investigation (FBI) a révélé un vol Bitcoin Bitcoin du Japon par un groupe appelé « TraderTraitor ». Les pirates ont utilisé une tactique trompeuse en se faisant passer pour des recruteurs sur LinkedIn. Ils ont ensuite transmis un script Python malveillant à un employé d’une société de portefeuille cryptographique par le biais de communications.
En décembre 2024, les pertes cryptographiques ont diminué pour atteindre 29 millions de dollars. Il s'agirait du chiffre mensuel le plus bas de l'année. Les sociétés de sécurité blockchain CertiK et PeckShield suggèrent qu'il s'agit d'un énorme ralentissement par rapport aux 115,8 millions de dollars de pertes d'octobre.
En combinant tous lesdentde décembre, nous avons confirmé une perte d'environ 28,6 millions de dollars due à des exploits, des piratages et des escroqueries.
Les pertes de décembre sont les pertes mensuelles les plus faibles que nous ayons enregistrées en 2024.
Escroqueries à la sortie : ~0,2 million de dollars
Prêts flash : ~1,7 million de dollars
Exploits : ~26,7 millions de dollarsPlus de détails ci-dessous 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
– Alerte CertiK (@CertiKAlert) 31 décembre 2024
CertiK a déclaré des pertes de 28,6 millions de dollars, tandis que PeckShield a enregistré 24,7 millions de dollars. Les deux sociétés ont affiché une forte baisse par rapport aux mois précédents. Malgré la baisse globale, le mois de décembre a connu son lot d'dentmajeurs, notamment l'exploit GemPad et la violation de LastPass.
GemPad a été confronté à un grave exploit dans lequel les pirates ont drainé 2,1 millions de dollars en exploitant une vulnérabilité dans les contrats intelligents de la trac . Pendant ce temps, FEG a subi une perte d’un million de dollars en raison d’une erreur dans son processus de vérification des messages inter-chaînes.
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