Les meilleures analyses crypto directement dans votre boîte mail.
Un Californien poursuit des banques asiatiques et réclame 3 millions de dollars après une escroquerie aux cryptomonnaies d'un million de dollars
- Un Californien poursuit en justice Fubon Bank, Chong Hing Bank et DBS Bank pour ne pas avoir empêché une escroquerie liée à l'abattage de porcs d'une valeur de 1 million de dollars.
- Les banques sont accusées d'avoir ignoré des signaux d'alarme et de ne pas avoir respecté les normes.
- Liem réclame 3 millions de dollars de dommages et intérêts, accusant les banques d'avoir facilité des transactions frauduleuses.
Un Californien poursuit trois banques asiatiques, affirmant qu'elles auraient pu empêcher des escrocs de lui dérober près d'un million de dollars en cryptomonnaies. Ken Liem allègue que Fubon Bank, Chong Hing Bank et DBS Bank ont ignoré des signaux d'alerte qui ont permis aux fraudeurs de l'escroquer grâce à une arnaque liée à l'abattage de porcs.
Liem raconte avoir été piégé par des escrocs via LinkedIn en juin 2023 avec une fausse opportunité d'investissement en cryptomonnaies. Pendant plusieurs mois, il a transféré des fonds, croyant que les escrocs investissaient pour son compte, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une importante arnaque.
Des banques accusées d'avoir ignoré des signaux d'alarme
D'après le rapport, les fraudeurs ont fait transiter des fonds par des comptes bancaires avant de les transférer à des tiers. La plainte accuse les banques de ne pas avoir respecté de connaissance du client (KYC), de lutte contre le blanchiment d'argent et de la loi américaine sur le secret bancaire. Elle allègue qu'elles ont négligé une forte probabilité d'activités frauduleuses liées aux titulaires de comptes.
Le rapport soulignait qu’« un simple examen aurait révélé l’absence totale de preuves crédibles quant à la légalité de leurs activités commerciales ». Il ajoutait qu’ils avaient fermé les yeux sur des activités suspectes.
Il accuse les banques d'avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire, DBS possédant une succursale en Californie. Par ailleurs, Fubon et Chong Hing ont traité les transactions via Wells Fargo. Des entités telles que Richou Trade, FFQI Trade, Xibing et Weidel sont également citées dans la plainte pour avoir falsifié l'utilisation des fonds de Liem et les avoir détournés vers des comptes non autorisés.
Liem demande un procès devant jury et au moins 3 millions de dollars de dommages et intérêts. Il allègue que les banques et les entités liées ont joué un rôle dans la facilitation de l'escroquerie.
Les pertes liées aux cryptomonnaies chutent à 29 millions de dollars en décembre
Face à la recrudescence de ce type d'affaires, un récent rapport du FBI a révélé le Bitcoin vol chez le fournisseur japonais DMM Bitcoin par un groupe nommé « TraderTraitor ». Les pirates ont utilisé une tactique trompeuse en se faisant passer pour des recruteurs sur LinkedIn. Ils ont ensuite transmis un script Python malveillant à un employé d'une société de portefeuilles de cryptomonnaies par voie de communication.
En décembre 2024, les pertes liées aux cryptomonnaies ont chuté à 29 millions de dollars. Il s'agirait du chiffre mensuel le plus bas de l'année. Les sociétés spécialisées dans la sécurité blockchain CertiK et PeckShield estiment qu'il s'agit d'une baisse considérable par rapport aux 115,8 millions de dollars de pertes enregistrées en octobre.
En additionnant tous lesdentsurvenus en décembre, nous avons confirmé des pertes d'environ 28,6 millions de dollars dues à des exploits, des piratages et des escroqueries.
Les pertes de décembre sont les plus faibles pertes mensuelles enregistrées en 2024.
Arnaques à la sortie : environ 0,2 million de dollars ;
prêts éclair : environ 1,7 million de dollars ;
exploitations de failles : environ 26,7 millions de dollarsPlus de détails ci-dessous 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— Alerte CertiK (@CertiKAlert) 31 décembre 2024
CertiK a enregistré des pertes de 28,6 millions de dollars, tandis que PeckShield en a comptabilisé 24,7 millions. Les deux entreprises ont affiché une forte baisse par rapport aux mois précédents. Malgré ce recul global, le mois de décembre a été marqué par desdentmajeurs, notamment l'exploitation de la faille GemPad et la violation de données de LastPass.
GemPad a été victime d'une grave cyberattaque au cours de laquelle des pirates ont dérobé 2,1 millions de dollars en exploitant une vulnérabilité dans les contrats intelligents de la plateformetracParallèlement, FEG a subi une perte d'un million de dollars suite à une erreur dans son processus de vérification des messages inter-chaînes.
Si vous lisez ceci, vous avez déjà une longueur d'avance. Restez-y grâce à notre newsletter.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. CryptopolitanCryptopolitan.com toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations présentées sur cette page. Nous voustronrecommandons vivement d’effectuer vosdent et/ou de consulter un professionnel qualifié avant toute décision d’investissement.
Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans les cryptomonnaies et la finance, fort de huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés des cryptomonnaies, la réglementation, DeFiet les écosystèmes d'échange. Il a collaboré avec CoinGape, Todayq et Newsroompost. Ashish est titulaire d'un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa et bien d'autres.
LES
- Quelles cryptomonnaies peuvent vous faire gagner de l'argent ?
- Comment renforcer la sécurité de votre portefeuille (et lesquels valent vraiment la peine d'être utilisés)
- Stratégies d'investissement peu connues utilisées par les professionnels
- Comment débuter en investissement crypto (quelles plateformes d'échange utiliser, quelles cryptomonnaies acheter, etc.)