Un homme de Californie poursuit des banques asiatiques, réclamant 3M après une arnaque crypto de 1M
- Un homme de Californie intente un procès à Fubon Bank, Chong Hing Bank et DBS Bank pour n'avoir pas empêché une arnaque de type « porc-épic » d'un montant de 1 M$.
- Les banques sont accusées d'avoir ignoré les signaux d'alerte et de ne pas avoir respecté les normes en vigueur.
- Liem réclame 3 M$ de dommages-intérêts, accusant les banques d'avoir facilité des transactions frauduleuses.
Un homme de Californie poursuit trois banques basées en Asie, affirmant qu'elles auraient pu empêcher les fraudeurs de voler près d'un million de dollars en crypto. Ken Liem accuse Fubon Bank, Chong Hing Bank et DBS Bank d'avoir ignoré les signaux d'alarme qui ont permis aux fraudeurs de l'arnaquer via une arnaque de type « pig butchering ».
Liem déclare que les escrocs l'ont attiré via LinkedIn en juin 2023 avec une fausse opportunité d'investissement crypto. Au fil des mois, il a transféré des fonds, croyant que les escrocs investissaient pour son compte, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une fraude majeure.
Banques accusées d'avoir ignoré les signaux d'alarme
Selon le rapport, les fraudeurs ont acheminé des fonds via des comptes dans les banques avant de les envoyer à des tiers. Le procès accuse les banques de ne pas avoir respecté les normes Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (lutte contre le blanchiment d'argent) et la loi américaine sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act). Il allègue qu'elles ont négligé « une forte probabilité » d'activité frauduleuse liée aux titulaires de compte.
Il a souligné qu'« un simple examen aurait révélé un manque total de preuves crédibles que leurs activités commerciales étaient légales ». Il a ajouté qu'elles ont fermé les yeux sur les activités suspectes.
Il a accusé les banques d'avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire, car DBS dispose d'une succursale en Californie. D'autre part, Fubon et Chong Hing ont traité les transactions via Wells Fargo. Des entités comme Richou Trade, FFQI Trade, Xibing et Weidel sont également nommées dans le procès pour avoir faussement représenté l'utilisation des fonds de Liem et les avoir détournés vers des comptes non autorisés.
Liem demande un procès avec jury et au moins 3 millions de dollars de dommages et intérêts. Il allègue que les banques et les entités liées ont joué un rôle dans la facilitation de l'arnaque.
Les pertes crypto chutent à 29M en décembre
Dans un contexte de hausse de ces cas, un récent rapport du Federal Bureau of Investigation (FBI) a révélé un vol de 308 millions de dollars de Bitcoin de DMM Bitcoin au Japon par un groupe appelé « TraderTraitor ». Les pirates ont utilisé une tactique trompeuse en se faisant passer pour des recruteurs sur LinkedIn. Ils ont ensuite livré un script Python malveillant à un employé d'une entreprise de portefeuille crypto via des communications.
Décembre 2024 a connu une baisse des pertes crypto, qui se sont élevées à 29 millions de dollars. Il s'agit apparemment du chiffre mensuel le plus bas de l'année. Les sociétés de sécurité blockchain CertiK et PeckShield suggèrent qu'il s'agit d'une forte baisse par rapport aux 115,8 millions de dollars de pertes d'octobre.
En combinant tous les incidents de décembre, nous avons confirmé ~28,6 M$ perdus en raison d'exploits, de piratages et d'arnaques.
Les pertes de décembre sont les pertes mensuelles les plus faibles que nous ayons enregistrées en 2024.
Arnaques de sortie : ~0.2M
Prêts flash : ~1.7M
Exploits : ~26.7MPlus de détails ci-dessous 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— CertiK Alert (@CertiKAlert) December 31, 2024
CertiK a signalé 28,6 millions de dollars de pertes, tandis que PeckShield a enregistré 24,7 millions de dollars. Les deux firmes ont montré une réduction nette par rapport aux mois précédents. Malgré la baisse globale, décembre a connu sa part d'incidents majeurs, y compris l'exploit de GemPad et la violation de LastPass.
GemPad a subi un exploit sévère où des pirates ont vidé 2,1 millions de dollars en exploitant une vulnérabilité dans les contrats intelligents de la plateforme. Pendant ce temps, FEG a subi une perte de 1 million de dollars en raison d'une erreur dans son processus de vérification des messages inter-chaînes.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans la crypto et la finance, avec huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés cryptographiques, de la réglementation, de la DeFi et des écosystèmes d'échanges. Il a travaillé pour Coingape, Todayq et Newsroompost. Ashish détient un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa, et bien d'autres.
