Hombre de California demanda a bancos asiáticos, busca $3M después de estafa cripto de $1M

Un hombre de California está demandando a tres bancos con sede en Asia, alegando que podrían haber detenido a los estafadores de robar casi 1 millón de dólares en criptomonedas. Ken Liem afirma que Fubon Bank, Chong Hing Bank y DBS Bank ignoraron las señales de alerta que permitieron a los estafadores defraudarlo a través de una estafa de “matanza de cerdos” (pig butchering).

Liem dice que los estafadores lo atrajeron a través de LinkedIn en junio de 2023 con una falsa oportunidad de inversión en criptomonedas. Durante los meses siguientes, transfirió fondos, creyendo que los estafadores invertían en su nombre, pero resultó ser una gran estafa.

Bancos acusados de ignorar las señales de alerta

Según el informe, los estafadores canalizaron fondos a través de cuentas en los bancos y luego los enviaron a terceros. El demanda acusa a los bancos de no cumplir con Conozca a su Cliente (KYC), Lucha contra el Lavado de Dinero y los estándares de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. Alega que pasaron por alto “una alta probabilidad” de actividad fraudulenta vinculada a los titulares de cuentas.

Destacó que “una revisión simple habría revelado una falta total de evidencia creíble de que sus actividades comerciales eran legales”. Añadió que hicieron la vista gorda ante la actividad sospechosa.

Ha acusado a los bancos de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. ya que DBS tiene una sucursal en California. Por otro lado, Fubon y Chong Hing procesaron transacciones a través de Wells Fargo. Entidades como Richou Trade, FFQI Trade, Xibing y Weidel también son nombradas en la demanda por representar falsamente el uso de los fondos de Liem y desviarlos a cuentas no autorizadas.

Liem busca un juicio con jurado y al menos 3 millones de dólares en daños. Alega que los bancos y las entidades vinculadas jugaron un papel en facilitar la estafa.

Las pérdidas de criptomonedas caen a $29M en diciembre

En medio de un aumento de estos casos, un informe reciente del Federal Bureau of Investigation (FBI) reveló un robo de $308 millones en Bitcoin de DMM Bitcoin de Japón por un grupo llamado “TraderTraitor”. Los hackers utilizaron una táctica engañosa mientras se hacían pasar por reclutadores en LinkedIn. Luego entregaron un script de Python malicioso a un empleado de una empresa de billetera cripto a través de comunicaciones.

Diciembre de 2024 vio una caída en las pérdidas de criptomonedas hasta situarse en 29 millones de dólares. Se informa que es la cifra mensual más baja del año. Las firmas de seguridad blockchain CertiK y PeckShield sugieren que fue una gran caída en comparación con las pérdidas de 115,8 millones de dólares de octubre. 

#CertiKStatsAlert 🚨

Combinando todos los incidentes de diciembre, hemos confirmado ~28,6 millones de dólares perdidos por vulnerabilidades, hackeos y estafas.

Las pérdidas de diciembre son las pérdidas mensuales más bajas que registramos en 2024.

Estafas de salida: ~$0.2m
Préstamos flash: ~$1.7m
Vulnerabilidades: ~$26.7m

Más detalles a continuación 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) diciembre 31, 2024

CertiK reportó pérdidas de 28,6 millones de dólares, mientras que PeckShield registró 24,7 millones. Ambas firmas mostraron una reducción pronunciada respecto a los meses anteriores. A pesar de la caída general, diciembre tuvo su parte de incidentes importantes, incluida la vulnerabilidad de GemPad y la brecha de LastPass.

GemPad enfrentó una grave vulnerabilidad donde los hackers drenaron 2,1 millones de dólares explotando una vulnerabilidad en los contratos inteligentes de la plataforma. Mientras tanto, FEG sufrió una pérdida de 1 millón de dólares debido a un error en su proceso de verificación de mensajes entre cadenas.