Un hombre de California demanda a bancos asiáticos y exige 3 millones de dólares tras una estafa de criptomonedas de 1 millón de dólares

Un hombre de California demandó a tres bancos asiáticos, alegando que podrían haber impedido que unos estafadores robaran casi un millón de dólares en criptomonedas. Ken Liem afirma que Fubon Bank, Chong Hing Bank y DBS Bank ignoraron las señales de alerta que permitieron a los estafadores estafarlo mediante una estafa de matanza de cerdos.

Liem afirma que unos estafadores lo atrajeron a través de LinkedIn en junio de 2023 con una oportunidad falsa de inversión en criptomonedas. Con el paso de los meses, transfirió fondos, creyendo que los estafadores invertían en su nombre, pero resultó ser un fraude grave.

Acusan a los bancos de ignorar las señales de alerta

Según el informe, los estafadores desviaron fondos a través de cuentas bancarias y luego los enviaron a terceros. La demanda acusa a los bancos de incumplir las Conozca a su Cliente (KYC), Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. Alega que pasaron por alto una alta probabilidad de actividad fraudulenta relacionada con los titulares de las cuentas.

Destacó que «una simple revisión habría revelado la total falta de pruebas creíbles de la legalidad de sus actividades comerciales». Añadió que hicieron la vista gorda ante actividades sospechosas.

Ha acusado a los bancos de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU., ya que DBS tiene una sucursal en California. Por otro lado, Fubon y Chong Hing procesaron transacciones a través de Wells Fargo. Entidades como Richou Trade, FFQI Trade, Xibing y Weidel también figuran en la demanda por falsear el uso de los fondos de Liem y desviarlos a cuentas no autorizadas.

Liem solicita un juicio con jurado y una indemnización de al menos 3 millones de dólares. Alega que los bancos y las entidades vinculadas contribuyeron a facilitar la estafa.

Las pérdidas en criptomonedas cayeron a 29 millones de dólares en diciembre

En medio de un repunte de este tipo de casos, un informe reciente del FBI reveló el Bitcoin robo a la plataforma japonesa DMM Bitcoin por parte de un grupo llamado "TraderTraitor". Los hackers emplearon una táctica engañosa, haciéndose pasar por reclutadores en LinkedIn. Posteriormente, enviaron un script malicioso de Python a un empleado de una empresa de monederos de criptomonedas a través de comunicaciones.

En diciembre de 2024, las pérdidas en criptomonedas cayeron hasta los 29 millones de dólares. Según se informa, es la cifra mensual más baja del año. Las firmas de seguridad blockchain CertiK y PeckShield sugieren que fue una caída drástica en comparación con las pérdidas de 115,8 millones de dólares de octubre. 

#AlertaDeEstadísticasCertiK 🚨

Combinando todos losdentde diciembre, hemos confirmado una pérdida de aproximadamente USD 28,6 millones debido a exploits, hackeos y estafas.

Las pérdidas de diciembre son las pérdidas mensuales más bajas que registramos en 2024.

Estafas de salida: ~$0,2 millones
Préstamos relámpago: ~$1,7 millones
Exploits: ~$26,7 millones

Más detalles a continuación 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 de diciembre de 2024

CertiK reportó pérdidas por $28.6 millones, mientras que PeckShield registró $24.7 millones. Ambas empresas mostraron una fuerte reducción con respecto a los meses anteriores. A pesar de la caída general, diciembre tuvo su cuota dedentimportantes, incluyendo el exploit GemPad y la brecha de seguridad de LastPass.

GemPad sufrió un grave ataque informático en el que unos hackers robaron 2,1 millones de dólares aprovechando una vulnerabilidad en los contratos inteligentes de la plataformatracPor su parte, FEG sufrió una pérdida de 1 millón de dólares debido a un error en su proceso de verificación de mensajes entre cadenas.