Homem da Califórnia processa bancos asiáticos, busca US$ 3M após golpe de criptomoedas de US$ 1M
- Um homem da Califórnia processa o Fubon Bank, o Chong Hing Bank e o DBS Bank por não terem impedido um golpe de 'abate de porco' de US$ 1 milhão.
- Os bancos são acusados de ignorar sinais de alerta e de não seguirem os padrões estabelecidos.
- Liem busca US$ 3 milhões em indenizações, acusando os bancos de facilitar transações fraudulentas.
Um homem da Califórnia está processando três bancos com sede na Ásia, alegando que eles poderiam ter impedido que golpistas roubassem quase US$ 1 milhão em criptomoedas. Ken Liem afirma que o Fubon Bank, o Chong Hing Bank e o DBS Bank ignoraram sinais de alerta que permitiram que golpistas o defraudassem por meio de um golpe de “abate de porco” (pig butchering scam).
Liem diz que os golpistas o atraíram via LinkedIn em junho de 2023 com uma falsa oportunidade de investimento em criptomoedas. Ao longo dos meses, ele transferiu fundos, acreditando que os golpistas estavam investindo em seu nome, mas acabou sendo um grande golpe.
Bancos acusados de ignorar sinais de alerta
De acordo com o relatório, os golpistas canalizaram fundos através de contas nos bancos e depois os enviaram a terceiros. O ação judicial acusa os bancos de não cumprirem os requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC), Anti-Lavagem de Dinheiro e as normas da Lei de Sigilo Bancário dos EUA. Alega que eles ignoraram “uma alta probabilidade” de atividade fraudulenta ligada aos titulares de contas.
Destacou que “uma simples revisão teria revelado uma completa falta de evidências credíveis de que suas atividades comerciais eram lícitas”. Adicionou que eles fecharam os olhos para atividades suspeitas.
Ele acusou os bancos de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, pois o DBS tem uma filial na Califórnia. Por outro lado, o Fubon e o Chong Hing processaram transações através de Wells Fargo. Entidades como Richou Trade, FFQI Trade, Xibing e Weidel também são nomeadas na ação por representarem falsamente o uso dos fundos de Liem e desviá-los para contas não autorizadas.
Liem está buscando um julgamento por júri e pelo menos US$ 3 milhões em danos. Ele alega que os bancos e as entidades vinculadas desempenharam um papel na facilitação do golpe.
Perdas em criptomoedas caem para US$ 29M em dezembro
Em meio a um aumento nesses casos, um relatório recente do Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou um roubo de US$ 308 milhões em Bitcoin da DMM Bitcoin do Japão por um grupo chamado “TraderTraitor.” Os hackers usaram uma tática enganosa enquanto se passavam por recrutadores no LinkedIn. Eles então entregaram um script Python malicioso a um funcionário de uma empresa de carteira de criptomoedas por meio de comunicações.
Dezembro de 2024 viu uma queda nas perdas em criptomoedas para ficar em US$ 29 milhões. É relatado como a menor figura mensal do ano. As empresas de segurança blockchain CertiK e PeckShield sugerem que foi uma grande queda em comparação com as perdas de outubro de US$ 115,8 milhões.
Combinando todos os incidentes em dezembro, confirmamos ~US$ 28,6m perdidos em explorações, hacks e golpes.
As perdas de dezembro são as menores perdas mensais que registramos em 2024.
Golpes de saída: ~US$ 0.2m
Empréstimos flash: ~US$ 1.7m
Explorações: ~US$ 26.7mMais detalhes abaixo 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— CertiK Alert (@CertiKAlert) Dezembro 31, 2024
A CertiK relatou US$ 28,6 milhões em perdas, enquanto a PeckShield registrou US$ 24,7 milhões. Ambas as empresas mostraram uma redução acentuada em relação aos meses anteriores. Apesar da queda geral, dezembro teve sua parte de incidentes importantes, incluindo a exploração da GemPad e a violação do LastPass.
GemPad enfrentou uma exploração severa onde hackers drenaram US$ 2,1 milhões explorando uma vulnerabilidade nos contratos inteligentes da plataforma. Enquanto isso, a FEG sofreu uma perda de US$ 1 milhão devido a um erro em seu processo de verificação de mensagens cross-chain.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
