Um homem da Califórnia está processando três bancos com sede na Ásia, alegando que eles poderiam ter impedido que fraudadores roubassem quase US$ 1 milhão em criptografia. Ken Liem afirma que o Fubon Bank, o Chong Hing Bank e o DBS Bank ignoraram os sinais de alerta que permitiram que os fraudadores o fraudassem por meio de um esquema de abate de porcos.
Liem diz que os golpistas o atraíram através do LinkedIn em junho de 2023 com uma falsa oportunidade de investimento em criptografia. Ao longo dos meses, ele transferiu fundos, acreditando que os golpistas estavam investindo em seu nome, mas acabou sendo uma grande fraude.
Bancos acusados de ignorar sinais de alerta
De acordo com o relatório, os fraudadores canalizaram fundos por meio de contas bancárias e depois os enviaram a terceiros. O processo acusa os bancos de não cumprirem de Know Your Customer (KYC), Anti-Lavagem de Dinheiro e Lei de Sigilo Bancário dos EUA. Alega que ignoraram “uma alta probabilidade” de atividades fraudulentas vinculadas aos titulares de contas.
Salientou que “uma simples revisão teria revelado uma total falta de provas credíveis de que as suas atividades comerciais eram legais”. Acrescentou que eles fecharam os olhos para atividades suspeitas.
Ele acusou os bancos de violarem a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, já que o DBS tem uma filial na Califórnia. Por outro lado, Fubon e Chong Hing processaram transações através do Wells Fargo . Entidades como Richou Trade, FFQI Trade, Xibing e Weidel também são citadas no processo por deturpar o uso dos fundos de Liem e desviá-los para contas não autorizadas.
Liem está buscando um julgamento com júri e pelo menos US$ 3 milhões em indenização. Ele alega que os bancos e entidades vinculadas desempenharam um papel na facilitação da fraude.
Perdas de criptografia caem para US$ 29 milhões em dezembro
Em meio a um aumento nesses casos, um relatório recente do Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou um roubo Bitcoin do DMM Bitcoin por um grupo chamado “TraderTraitor”. Os hackers usaram uma tática enganosa ao se passarem por recrutadores no LinkedIn. Eles então entregaram um script Python malicioso a um funcionário de uma empresa de carteiras criptografadas por meio de comunicações.
Dezembro de 2024 viu uma queda nas perdas criptográficas para US$ 29 milhões. É supostamente o valor mensal mais baixo do ano. As empresas de segurança Blockchain CertiK e PeckShield sugerem que foi uma enorme desaceleração em comparação com as perdas de US$ 115,8 milhões de outubro.
Combinando todos osdentde dezembro, confirmamos aproximadamente US$ 28,6 milhões perdidos devido a explorações, hacks e golpes.
As perdas de dezembro são as menores perdas mensais que registramos em 2024.
Golpes de saída: ~$ 0,2 milhões
Empréstimos instantâneos: ~$ 1,7 milhões
Explorações: ~$ 26,7 milhõesMais detalhes abaixo 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
– Alerta CertiK (@CertiKAlert) 31 de dezembro de 2024
A CertiK relatou perdas de US$ 28,6 milhões, enquanto a PeckShield registrou US$ 24,7 milhões. Ambas as empresas apresentaram uma redução acentuada em relação aos meses anteriores. Apesar da queda geral, dezembro teve sua cota dedentimportantes, incluindo a exploração do GemPad e a violação do LastPass.
O GemPad enfrentou uma exploração grave, onde hackers drenaram US$ 2,1 milhões ao explorar uma vulnerabilidade nos contratos inteligentes da trac . Enquanto isso, a FEG sofreu uma perda de US$ 1 milhão devido a um erro em seu processo de verificação de mensagens entre cadeias.
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