Homem da Califórnia processa bancos asiáticos e busca indenização de US$ 3 milhões após golpe com criptomoedas que lhe custou US$ 1 milhão

Um homem da Califórnia está processando três bancos com sede na Ásia, alegando que eles poderiam ter impedido que golpistas roubassem quase US$ 1 milhão em criptomoedas. Ken Liem afirma que o Fubon Bank, o Chong Hing Bank e o DBS Bank ignoraram sinais de alerta que permitiram que os golpistas o enganassem por meio de um golpe envolvendo o abate de porcos.

Liem afirma que foi atraído por golpistas via LinkedIn em junho de 2023 com uma falsa oportunidade de investimento em criptomoedas. Ao longo dos meses, ele transferiu fundos, acreditando que os golpistas estavam investindo em seu nome, mas acabou descobrindo que se tratava de uma grande fraude.

Bancos acusados ​​de ignorar sinais de alerta

De acordo com o relatório, os fraudadores desviaram fundos por meio de contas bancárias e, em seguida, os enviaram para terceiros. O processo acusa os bancos de não cumprirem Conheça Seu Cliente (KYC), de combate à lavagem de dinheiro e da Lei de Sigilo Bancário dos EUA. Alega-se que eles ignoraram uma "alta probabilidade" de atividade fraudulenta relacionada aos titulares das contas.

O relatório destacou que "uma simples análise teria revelado a completa ausência de evidências credíveis de que suas atividades comerciais fossem legais". Acrescentou ainda que eles "fecharam os olhos" para atividades suspeitas.

Ele acusou os bancos de violarem a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, já que o DBS possui uma filial na Califórnia. Por outro lado, a Fubon e a Chong Hing processaram transações através do Wells Fargo. Entidades como Richou Trade, FFQI Trade, Xibing e Weidel também são citadas no processo por deturparem o uso dos fundos de Liem e os desviarem para contas não autorizadas.

Liem está buscando um julgamento por júri e pelo menos US$ 3 milhões em indenização. Ele alega que os bancos e entidades ligadas a eles desempenharam um papel na facilitação do golpe.

As perdas com criptomoedas caem para US$ 29 milhões em dezembro

Em meio a um aumento nesses casos, um relatório recente do FBI revelou um Bitcoin roubo da DMM Bitcoin , por um grupo chamado “TraderTraitor”. Os hackers usaram uma tática enganosa, fingindo ser recrutadores no LinkedIn. Em seguida, enviaram um script malicioso em Python para um funcionário de uma empresa de carteira de criptomoedas por meio de comunicações.

Em dezembro de 2024, as perdas com criptomoedas caíram para US$ 29 milhões. Segundo relatos, esse é o menor valor mensal do ano. As empresas de segurança blockchain CertiK e PeckShield sugerem que foi uma queda significativa em comparação com as perdas de US$ 115,8 milhões registradas em outubro. 

#CertiKStatsAlert 🚨

Somando todos osdentde dezembro, confirmamos uma perda de aproximadamente US$ 28,6 milhões devido a explorações, invasões e golpes.

As perdas de dezembro são as menores perdas mensais que registramos em 2024.

Golpes de saída: aproximadamente US$ 0,2 milhão;
Empréstimos relâmpago: aproximadamente US$ 1,7 milhão;
Explorações: aproximadamente US$ 26,7 milhões.

Mais detalhes abaixo 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 de dezembro de 2024

A CertiK reportou perdas de US$ 28,6 milhões, enquanto a PeckShield registrou US$ 24,7 milhões. Ambas as empresas apresentaram uma queda acentuada em relação aos meses anteriores. Apesar da queda geral, dezembro teve seusdentgraves, incluindo a exploração da vulnerabilidade GemPad e a violação da LastPass.

A GemPad sofreu um grave ataque hacker, no qual hackers drenaram US$ 2,1 milhões explorando uma vulnerabilidade nos contratos inteligentes da plataformatracEnquanto isso, a FEG sofreu um prejuízo de US$ 1 milhão devido a um erro em seu processo de verificação de mensagens entre blockchains.