加州男子起诉亚洲银行，在遭遇100万美元加密货币诈骗后索赔300万美元。

一名加州男子起诉三家亚洲银行，声称他们本可以阻止诈骗分子窃取近100万美元的加密货币。肯·利姆 (Ken Liem) 表示，富邦银行、崇兴银行和星展银行忽视了种种危险信号，导致诈骗分子通过一起生猪屠宰骗局骗取了他的钱财。.

Liem称，2023年6月，骗子通过LinkedIn以虚假的加密货币投资机会引诱他。几个月来，他不断转账，以为骗子是在替他投资，但最终却发现这是一场彻头彻尾的骗局。.

银行被指控忽视危险信号

根据报告，诈骗分子通过银行账户转移资金，然后将资金转交给第三方。诉讼 指控 这些银行未能遵守 “了解你的客户”（KYC）、 反洗钱和美国《银行保密法》的相关标准。诉讼称，这些银行忽视了与账户持有人相关的“极高可能性”的欺诈活动。

报告强调，“只需简单审查即可发现，他们完全没有提供任何可信的证据证明其商业活动合法”。报告还指出，他们对可疑活动“视而不见”。.

他指控这些银行违反了美国《银行保密法》，因为星展银行在加州设有分行。另一方面，富邦证券和崇兴证券则通过 富国银行。此外，诉讼中还点名了瑞创贸易、FFQI贸易、西兵证券和伟德证券等实体，指控它们虚报林先生的资金用途，并将资金转移到未经授权的账户。

Liem要求陪审团审判，并索赔至少300万美元。他声称银行和关联实体在协助诈骗过程中扮演了重要角色。.

12月份加密货币损失降至2900万美元

此类案件激增之际，美国联邦调查局 (FBI) 最近的一份报告揭露了一起由名为“TraderTraitor”的黑客组织从日本 DMM Bitcoin 案件。这些黑客在 LinkedIn 上伪装成招聘人员，使用欺骗手段，并通过通讯方式向一家加密货币钱包公司的员工传播恶意 Python 脚本。 Bitcoin 窃取的 3.08 亿美元

2024年12月，加密货币损失降至2900万美元，据报道是今年以来的最低月度损失。区块链安全公司CertiK和PeckShield指出，与10月份1.158亿美元的损失相比，这是一个巨大的降幅。. 

#CertiK统计警报 🚨

综合 12 月份发生的所有dent，我们确认因漏洞、黑客攻击和诈骗造成的损失约为 2860 万美元。.

12 月份的亏损是 2024 年以来我们记录到的最低月度亏损。.

跑路骗局：约 20 万美元；
闪电贷：约 170 万美元；
漏洞利用：约 2670 万美元

更多详情请见下方👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) 2024年12月31日

CertiK报告亏损2860万美元，PeckShield则录得2470万美元亏损。两家公司的亏损额均较前几个月大幅下降。尽管整体亏损有所下降，但12月仍发生了一些重大dent事件，包括GemPad漏洞利用和LastPass数据泄露。.

GemPad 遭遇严重攻击，黑客利用平台智能合约中的漏洞窃取了210万美元trac与此同时，FEG由于跨链消息验证流程中的错误而损失了100万美元。