- 一名加州男子起诉富邦银行、东亚银行和星展银行，指控其未能阻止一起价值100万美元的“杀猪盘”诈骗。
- 这些银行被指忽视了危险信号，且未遵守相关标准。
- Liem 索赔300万美元损害赔偿金，指控这些银行为欺诈交易提供了便利。
一名加州男子正在起诉三家亚洲银行，声称它们本可以阻止骗子偷走近100万美元的加密货币。Ken Liem声称，Fubon Bank、Chong Hing Bank和DBS Bank无视了红旗，使骗子能够通过“杀猪盘”诈骗他。
Liem称，骗子在2023年6月通过LinkedIn引诱他参与虚假的加密货币投资机会。几个月来，他转移了资金，相信骗子是代表他进行投资，但结果是一场重大诈骗。
被指控无视红旗的银行
据报告，骗子通过银行的账户转移资金，然后将其发送给第三方。该 诉讼 指控银行未能满足 了解你的客户（KYC）、 反洗钱和美国银行保密法标准。它指控银行忽视了与账户持有人相关的“高概率”欺诈活动。
它强调，“简单的审查本可以揭示其商业活动合法性的可信证据完全缺失”。它补充说，银行对可疑活动“视而不见”。
他指控银行违反美国银行保密法，因为DBS在加州设有分行。另一方面，Fubon和Chong Hing通过 富国银行. Richou Trade、FFQI Trade、Xibing和Weidel等实体也在诉讼中被点名，指控它们歪曲了Liem资金的使用情况，并将其转移到未经授权账户。
Liem要求陪审团审判，并寻求至少300万美元的损害赔偿。他指控银行和相关实体在促进诈骗方面发挥了作用。
12月加密货币损失降至29M
在此类案件激增之际，美国联邦调查局（FBI）最近的一份报告显示，发生了3.08亿美元的 比特币被盗事件 ，来自日本的DMM Bitcoin，由一个名为“TraderTraitor”的团伙实施。黑客在LinkedIn上伪装成招聘人员，使用欺骗性策略。然后通过通信向一家加密货币钱包公司的员工发送恶意Python脚本。
2024年12月，加密货币损失降至2900万美元。据报道，这是今年的最低月度数字。区块链安全公司CertiK和PeckShield表示，与10月的1.158亿美元损失相比，这是一个巨大的下跌。
结合12月的所有事件，我们确认因漏洞、黑客攻击和诈骗损失了约2860万美元。
12月的损失是我们2024年记录的最低月度损失。
退出诈骗：约0.2M
闪电贷：约1.7M
漏洞利用：约26.7M更多详情如下 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
—— CertiK Alert (@CertiKAlert) 12月31日, 2024
CertiK报告损失2860万美元，而PeckShield记录损失2470万美元。两家公司都显示出与前几个月相比的急剧减少。尽管总体下降，12月仍有其重大事件，包括GemPad漏洞利用和LastPass泄露。
GemPad 面临严重漏洞利用，黑客通过利用平台智能合约中的漏洞，抽走了210万美元。与此同时，FEG因跨链消息验证过程中的错误损失了100万美元。
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Ashish Kumar
Ashish Kumar 是一位拥有八年新闻室经验的加密货币和金融记者。他报道加密货币市场、监管、DeFi 和交易所生态系统的最新动态。他曾与 Coingape、Todayq 和 Newsroompost 合作。Ashish 在 IIMC 获得了英语新闻学研究生文凭。他还采访过包括 Arthur Hayes、Yat Siu、Austin Federa 在内的行业人物。
