캘리포니아 남성이 100만 달러 상당의 암호화폐 사기 피해로 아시아 은행들을 상대로 300만 달러 배상을 청구했습니다

캘리포니아에 사는 한 남성이 아시아에 본사를 둔 은행 세 곳을 상대로 소송을 제기했습니다. 그는 은행들이 사기꾼들이 약 100만 달러 상당의 암호화폐를 훔치는 것을 막을 수 있었을 것이라고 주장합니다. 켄 리엠은 푸본은행, 총흥은행, DBS은행이 위험 신호를 무시하여 사기꾼들이 돼지 도축 사기를 통해 자신을 속이도록 방치했다고 주장합니다.

리엠은 2023년 6월 링크드인을 통해 사기꾼들이 가짜 암호화폐 투자 기회를 미끼로 자신을 속였다고 말합니다. 그는 몇 달 동안 사기꾼들이 자신을 대신해 투자하는 줄 알고 돈을 송금했지만, 결국 큰 사기 피해를 입었다는 사실을 알게 되었습니다.

은행들이 위험 신호를 무시했다는 혐의를 받고 있다

보고서에 따르면 사기범들은 은행 계좌를 통해 자금을 빼돌린 후 제3자에게 보냈습니다. 소송 준수하지 못했다고 주장합니다 고객확인제도(KYC), . 또한 은행들이 계좌 소유자와 관련된 사기 행위의 "높은 가능성"을 간과했다고 주장합니다.

보고서는 "간단한 검토만으로도 그들의 사업 활동이 합법적이라는 믿을 만한 증거가 전혀 없다는 사실이 드러났을 것"이라고 강조하며, 그들이 의심스러운 활동을 "눈감아줬다"고 덧붙였습니다.

그는 DBS가 캘리포니아 지점을 두고 있다는 이유로 은행들이 미국 은행 비밀 유지법을 위반했다고 비난했습니다. 한편, 푸본과 청힝은 웰스파고를. 리추 트레이드, FFQI 트레이드, 시빙, 바이델과 같은 업체들도 리엠의 자금 사용처를 허위로 표시하고 승인되지 않은 계좌로 빼돌린 혐의로 소송에 연루되었습니다.

리엠은 배심원 재판과 최소 3백만 달러의 손해배상을 요구하고 있습니다. 그는 은행과 관련 업체들이 사기 행각을 조장하는 데 관여했다고 주장합니다.

12월 암호화폐 손실액 2,900만 달러로 감소

최근 이러한 사건이 급증하는 가운데, 미국 연방수사국(FBI)은 Bitcoin 코인을 탈취한 일본의 DMM Bitcoin . 이 해커들은 링크드인에서 채용 담당자로 위장한 후, 암호화폐 지갑 회사 직원에게 악성 파이썬 스크립트를 전달하는 기만적인 수법을 사용했습니다.

2024년 12월 암호화폐 손실액은 2,900만 달러로 감소했습니다. 이는 올해 들어 가장 낮은 월간 손실액으로 알려져 있습니다. 블록체인 보안 업체인 CertiK와 PeckShield는 10월의 1억 1,580만 달러 손실액과 비교하면 이는 상당한 감소세라고 분석했습니다. 

#CertiKStatsAlert 🚨

12월에 발생한 모든dent을 종합해 보면, 악용, 해킹 및 사기로 인해 약 2,860만 달러의 손실이 발생한 것으로 확인되었습니다.

12월 손실은 2024년 들어 가장 낮은 월별 손실입니다.

먹튀 사기: 약 20만 달러,
플래시론: 약 170만 달러,
악용 사례: 약 2,670만 달러

자세한 내용은 아래를 참조하세요 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) 2024년 12월 31일

CertiK는 2,860만 달러, PeckShield는 2,470만 달러의 손실을 기록했습니다. 두 회사 모두 전월 대비 손실이 크게 감소했습니다. 전반적인 감소세에도 불구하고 12월에는 GemPad 취약점 공격과 LastPass 데이터 유출 사고를 포함한 주요dent들이 발생했습니다.

GemPad는 해커들이 플랫폼의 스마트 계약 취약점을 악용하여 210만 달러를 빼돌리는 심각한 공격을 받았습니다trac한편, FEG는 크로스체인 메시지 검증 과정의 오류로 100만 달러의 손실을 입었습니다.