- 캘리포니아 주 거주자가 푸본은행, 충싱은행, DBS은행을 상대로 100만 달러 규모의 돼지 도살 사기를 차단하지 못한 혐의로 소송을 제기했습니다.
- 해당 은행들은 경계 신호를 간과하고 기준을 준수하지 않은 것으로 비난받고 있습니다.
- 리엠은 은행들이 사기성 거래를 용이하게 했다고 주장하며 300만 달러의 손해배상을 청구합니다.
캘리포니아 주 주민 한 명이 아시아 기반 은행 3곳을 고소하며, 사기꾼들이 거의 100만 달러의 암호화폐를 훔치는 것을 막을 수 있었을 것이라고 주장합니다. 켄 리엠(Ken Liem)은 푸본 은행(Fubon Bank), 충흥 은행(Chong Hing Bank), DBS 은행이 '돼지 도살기' 사기를 통해 그를 사기당하게 만든 사기꾼들의 경고를 무시했다고 주장합니다.
리엠은 2023년 6월 링크드인을 통해 가짜 암호화폐 투자 기회로 자신을 유인했다고 말합니다. 몇 달 동안 그는 사기꾼들이 자신을 대신해 투자하고 있다고 믿고 자금을 이체했지만, 결국 그것은 큰 사기임이 밝혀졌습니다.
경고를 무시한 은행들 고소
보고서에 따르면 사기꾼들은 은행들의 계정을 통해 자금을 유입한 후 제3자에게 보냈습니다. 이 소송 은행들이 고객 확인(KYC), 자금세탁방지(AML), 그리고 미국 은행 비밀법(BSA) 기준을 충족하지 못했다고 비난합니다. 또한 은행들이 계정 보유자와 관련된 사기 활동의 '높은 확률'을 간과했다고 주장합니다.
그들은 “간단한 검토만으로도 그들의 사업 활동이 합법적이라는 신뢰할 만한 증거가 전혀 없다는 사실이 드러났을 것”이라고 강조했습니다. 또한 그들은 의심스러운 활동에 대해 “눈을 감았다”고 덧붙였습니다.
그는 DBS가 캘리포니아 지사를 보유하고 있기 때문에 미국 은행 비밀법 위반을 주장하며 은행들을 고소했습니다. 한편, 푸방과 충항은 거래를 처리하기 위해 웰스 파고. 리처우 트레이드, FFQI 트레이드, 시빙, 웨이델과 같은 기업들도 리엠의 자금 사용 목적을 허위로 표시하고 무단 계좌로 편성했다는 이유로 소송에서 명명되었습니다.
리엠은 배심원 재판을 요구하며 최소 300만 달러의 손해배상을 청구하고 있습니다. 그는 은행과 관련 기업들이 사기 행위를 용이하게 하는 데 역할을 했다고 주장합니다.
12월 암호화폐 손실액은 29M로 감소
이러한 사례가 급증하는 가운데, 최근 연방수사국(FBI) 보고서는 3억 8천만 달러의 비트코인 강도 사건 을 밝히며, 이는 ‘트레이더트레이터(TraderTraitor)’라는 그룹에 의해 일본 DMM 비트코인에서 발생했습니다. 해커들은 LinkedIn에서 채용 담당자로 가장하며 기만적인 전술을 사용했습니다. 그런 다음 그들은 암호화폐 지갑 회사 직원의 통신을 통해 악성 Python 스크립트를 전달했습니다.
2024년 12월은 암호화폐 손실액이 2,900만 달러로 감소했습니다. 이는 reportedly 올해의 월간 최저치입니다. 블록체인 보안 기업인 CertiK와 PeckShield는 10월의 1억 1,580만 달러 손실과 비교할 때 큰 하락세였다고 제안합니다.
12월의 모든 사건을 합산하여 우리는 익스플로잇, 해킹 및 사기로 인해 약 2,860만 달러가 손실되었음을 확인했습니다.
12월의 손실은 2024년 우리가 기록한 월간 손실 중 최저치입니다.
익싯 사기: 약 0.2m
플래시론: 약 1.7m
익스플로잇: 약 26.7m자세한 내용은 아래를 참조하세요 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 12월 31일, 2024
CertiK는 2,860만 달러의 손실을 보고했으며, PeckShield는 2,470만 달러를 기록했습니다. 두 기업 모두 이전 달에 비해 급격한 감소를 보였습니다. 전체적인 감소에도 불구하고 12월에는 젬패드(GemPad) 익스플로잇과 라스트패스(LastPass) 침해 등 주요 사건들이 있었습니다.
젬패드(GemPad) 심각한 익스플로잇에 직면하여 해커들은 플랫폼의 스마트 계약 취약점을 이용하여 210만 달러를 탈취했습니다. 한편, FEG은 크로스체인 메시지 검증 프로세스의 오류로 인해 100만 달러의 손실을 입었습니다.
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아시쉬 쿠마르
아시쉬 쿠마르는 8년의 뉴스룸 경험을 갖춘 암호화폐 및 금융 전문 기자입니다. 그는 암호화폐 시장, 규제, DeFi, 거래소 생태계 동향을 보도합니다. Coingape, Todayq, Newsroompost에서 활동했으며, IIMC에서 영어 저널리즘 석사 과정 (PGDP) 을 수료했습니다. 또한 아서 헤이즈, 야트 시우, 오스틴 페데라 등 업계 주요 인사들을 인터뷰한 바 있습니다.
