カリフォルニア州の男性がアジアの銀行を提訴、$1Mの暗号通貨詐欺後に$3Mを請求

カリフォルニア州の男性が、詐欺師がほぼ100万ドルの暗号通貨を盗むのを防げたはずだと主張し、アジアに拠点を置く3つの銀行を提訴している。ケン・リーム氏は、Fubon Bank、Chong Hing Bank、DBS Bankが、彼を「ピグ・バッチャリング」詐欺で詐欺師にだまさせることを可能にした赤旗を無視したと主張している。

リーム氏は、詐欺師が2023年6月にLinkedInを通じて偽の暗号通貨投資機会で彼を誘惑したと述べている。数ヶ月にわたり、詐欺師が彼の代わりに投資していると信じて資金を送金したが、それは大きな詐欺であることが判明した。

赤旗を無視したと非難される銀行

報告によると、詐欺師は銀行の口座を通じて資金を流し、その後第三者に送金した。 訴訟 銀行は 顧客確認（KYC）、 マネーロンダリング防止、および米国銀行秘密法基準を満たすことに失敗したと非難している。それは、口座保有者に関連する詐欺行為の「高い確率」を見落としたと主張している。

それは、「単純なレビューであれば、彼らの事業活動が合法的であるという信頼性の欠如が明らかになっただろう」と強調した。また、彼らは不審な活動に「目をつぶった」と付け加えた。

彼は、DBSにカリフォルニア支店があるため、銀行が米国銀行秘密法に違反したと非難している。一方、FubonとChong Hingは ウェルズ・ファーゴを通じて取引を処理した。リチャウ・トレード、FFQI・トレード、Xibing、Weidelなどのエンティティも、リームの資金の使用を偽り、不正な口座に流用したとして訴訟で名指しされている。

リームは陪審員裁判を求め、少なくとも300万ドルの損害賠償を請求している。彼は、銀行と関連エンティティが詐欺の遂行に関与したと主張している。

12月の暗号通貨損失は$29Mに減少

このような事件の急増に伴い、最近の連邦捜査局（FBI）の報告書は、3億800万ドルの ビットコイン強盗事件 を明らかにした。これは「TraderTraitor」と呼ばれるグループによって、日本のDMM Bitcoinから行われた。ハッカーはLinkedInで採用者を装って欺瞞的な戦術を使用した。その後、暗号通貨ウォレット会社の従業員に、通信を通じて悪意のあるPythonスクリプトを配信した。

2024年12月は、暗号通貨の損失が2900万ドルに減少した。これは報告によると今年で最も低い月間数字である。ブロックチェーンセキュリティ企業のCertiKとPeckShieldは、10月の1億1580万ドルの損失と比較して、これは大きな下落だったと示唆している。 

#CertiKStatsAlert 🚨

12月のすべての事件を組み合わせると、 exploit、ハッキング、詐欺により約2860万ドルが失われたことを確認しました。

12月の損失は、2024年に記録した月間損失の中で最低でした。

エグジット・スキャン：約$0.2m
フラッシュローン：約$1.7m
エクスプロイト：約$26.7m

詳細は以下 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) December 31, 2024

CertiKは2860万ドルの損失を報告し、PeckShieldは2470万ドルを記録した。両社とも前月からの急激な減少を示した。全体的な減少にもかかわらず、12月にはGemPadのエクスプロイトやLastPassの侵害など、主要な事件があった。

GemPad は、プラットフォームのスマートコントラクトの脆弱性を悪用してハッカーが210万ドルを奪った深刻なエクスプロイトに見舞われた。一方、FEGはクロスチェーンメッセージ検証プロセスのエラーにより100万ドルの損失を被った。