カリフォルニア州の男性がアジアの銀行を提訴、100万ドルの仮想通貨詐欺で300万ドルの損害賠償を求める

カリフォルニア州在住の男性が、アジアに拠点を置く3つの銀行を提訴した。これらの銀行は、詐欺師による約100万ドル相当の仮想通貨の窃盗を阻止できたはずだと主張している。ケン・リエム氏は、富邦銀行、崇興銀行、DBS銀行が、豚の屠殺詐欺で彼を騙し取るための危険信号を無視したと主張している。.

リーム氏によると、2023年6月にLinkedIn経由で詐欺師に偽の暗号資産投資の機会を誘われたという。数ヶ月にわたり、彼は詐欺師が自分のために投資していると信じて資金を送金したが、それは大規模な詐欺であることが判明した。.

銀行は危険信号を無視したと非難される

報告書によると、詐欺師たちは銀行口座を経由して資金を不正に流用し、第三者に送金していた。 訴訟 では、銀行が 顧客確認（KYC）、 マネーロンダリング対策、および米国銀行秘密法の基準を満たしていなかったと非難している。また、銀行が口座保有者に関連する不正行為の「高い可能性」を見過ごしたと主張している。

報告書は、「単純な調査で、彼らの事業活動が合法であるという信頼できる証拠が全く欠如していることが明らかになったはずだ」と強調した。さらに、彼らは疑わしい活動に「目をつぶっていた」と付け加えた。.

彼は、DBSがカリフォルニアに支店を持っていることから、銀行が米国の銀行秘密法に違反していると非難している。一方、富邦銀行と崇興銀行は ウェルズ・ファーゴ。また、リショウ・トレード、FFQIトレード、西兵銀行、ウェイデルなどの企業も、リエム氏の資金の使途を偽って不正な口座に流用したとして訴訟で訴えられている。

リエム氏は陪審裁判と少なくとも300万ドルの損害賠償を求めている。彼は、銀行と関連団体が詐欺を助長する役割を果たしたと主張している。.

12月の仮想通貨損失は2900万ドルに減少

こうした事件が急増する中、連邦捜査局（FBI）の最近の報告書は、 Bitcoin を盗み出したこと 日本のDMM Bitcoin た。ハッカーたちはLinkedInで採用担当者を装うという巧妙な手口を用い、通信を通じて暗号通貨ウォレット会社の従業員に悪意のあるPythonスクリプトを送り込んだ。

2024年12月の暗号資産損失は2,900万ドルに減少しました。これは年間の月間損失としては最低額と報じられています。ブロックチェーンセキュリティ企業のCertiKとPeckShieldは、10月の1億1,580万ドルの損失と比較して、大幅な減少だったと示唆しています。. 

#CertiK統計アラート 🚨

12 月のすべてのdentを合わせると、エクスプロイト、ハッキング、詐欺による損失は約 2,860 万ドルであることが確認されました。.

12 月の損失は、2024 年に記録した月間損失の中で最も低いものとなりました。.

出口詐欺: 約20万ドル
フラッシュローン: 約170万ドル
搾取: 約2,670万ドル

詳細は下記をご覧ください👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) 2024年12月31日

CertiKは2,860万ドルの損失を報告し、PeckShieldは2,470万ドルを記録しました。両社とも前月と比べて大幅な減少を示しました。全体的な減少にもかかわらず、12月にはGemPadのエクスプロイトやLastPassの侵害など、大きなdentが発生しました。.

GemPadは 、プラットフォームのスマートコントラクトの脆弱性を悪用したハッカーによって210万ドルを不正に搾取されるという深刻な被害に遭ったtrac一方、FEGはクロスチェーンメッセージ検証プロセスのエラーにより100万ドルの損失を被った。