Житель Калифорнии подал в суд на азиатские банки, требуя 3 миллиона долларов компенсации после мошенничества с криптовалютой на сумму 1 миллион долларов

Житель Калифорнии подал в суд на три банка, расположенных в Азии, утверждая, что они могли бы предотвратить кражу мошенниками почти 1 миллиона долларов в криптовалюте. Кен Лием заявляет, что банки Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank проигнорировали тревожные сигналы, которые позволили мошенникам обмануть его, используя схему с забоем свиней.

Лием утверждает, что в июне 2023 года мошенники заманили его через LinkedIn, предложив фальшивую возможность инвестирования в криптовалюту. В течение нескольких месяцев он переводил средства, полагая, что мошенники инвестируют от его имени, но это оказалось крупным мошенничеством.

Банки обвиняются в игнорировании тревожных сигналов

Согласно отчету, мошенники переводили средства через счета в банках, а затем перечисляли их третьим лицам. В иске банки обвиняются в несоблюдении «Знай своего клиента» (KYC), борьбы с отмыванием денег и Закона США о банковской тайне. В нем утверждается, что они упустили из виду «высокую вероятность» мошеннической деятельности, связанной с владельцами счетов.

В документе подчеркивалось, что «простая проверка выявила бы полное отсутствие убедительных доказательств законности их деловой деятельности». Добавлялось также, что они «закрывали глаза» на подозрительную активность.

Он обвинил банки в нарушении Закона США о банковской тайне, поскольку у DBS есть филиал в Калифорнии. С другой стороны, Fubon и Chong Hing осуществляли транзакции через Wells Fargo. В иске также фигурируют такие организации, как Richou Trade, FFQI Trade, Xibing и Weidel, которые искажали информацию об использовании средств Лиема и переводили их на несанкционированные счета.

Лием требует суда присяжных и компенсации ущерба в размере не менее 3 миллионов долларов. Он утверждает, что банки и связанные с ними организации сыграли роль в содействии этой мошеннической схеме.

Убытки от криптовалютных операций в декабре снизились до 29 миллионов долларов

На фоне всплеска подобных случаев недавний отчет Федерального бюро расследований (ФБР) выявил Bitcoin кражу из японской компании DMM Bitcoin , совершенное группой под названием «TraderTraitor». Хакеры использовали обманную тактику, выдавая себя за рекрутеров в LinkedIn. Затем они передали вредоносный скрипт на языке Python сотруднику компании, занимающейся криптовалютными кошельками, через средства связи.

В декабре 2024 года потери от криптовалютных операций сократились и составили 29 миллионов долларов. Сообщается, что это самый низкий месячный показатель за год. Компании CertiK и PeckShield, специализирующиеся на безопасности блокчейна, предполагают, что это был огромный спад по сравнению с октябрьскими потерями в размере 115,8 миллионов долларов. 

#CertiKStatsAlert 🚨

С учетом всехdent, произошедших в декабре, мы подтвердили, что ущерб от эксплойтов, взломов и мошенничества составил примерно 28,6 млн долларов.

Декабрьские убытки являются самыми низкими месячными убытками, зафиксированными нами в 2024 году.

Мошенничество при выходе из бизнеса: ~0,2 млн долларов США.
Экспресс-кредиты: ~1,7 млн ​​долларов США.
Мошенничество: ~26,7 млн ​​долларов США.

Подробнее ниже 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 декабря 2024 г.

Компания CertiK сообщила об убытках в размере 28,6 млн долларов, а PeckShield — 24,7 млн ​​долларов. Обе компании продемонстрировали резкое снижение по сравнению с предыдущими месяцами. Несмотря на общее падение, декабрь также был отмечен крупнымиdent, включая уязвимость GemPad и взлом LastPass.

Платформа GemPad платформыtrac. Тем временем компания FEG понесла убытки в размере 1 миллиона долларов из-за ошибки в процессе проверки сообщений между блокчейнами.