Житель Калифорнии подает иск к азиатским банкам, требуя $3 млн после криптомошенничества на сумму $1 млн
- Житель Калифорнии подает в суд на Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank за то, что они не предотвратили мошенническую схему «свинья» на сумму 1 млн долларов.
- Банки обвиняются в игнорировании тревожных признаков и несоблюдении стандартов.
- Ли требует 3 млн долларов в качестве компенсации, обвиняя банки в содействии мошенническим транзакциям.
Житель Калифорнии подает в суд на три азиатских банка, утверждая, что они могли предотвратить кражу мошенниками почти $1 млн в криптовалюте. Кен Лиэм утверждает, что Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank проигнорировали тревожные признаки, которые позволили мошенникам обмануть его в рамках схемы «убой свиньи» (pig butchering scam).
Лиэм говорит, что в июне 2023 года мошенники заманили его через LinkedIn под видом возможности инвестирования в криптовалюту. В течение нескольких месяцев он переводил средства, полагая, что мошенники инвестируют их от его имени, но в итоге это оказалось масштабным мошенничеством.
Банки обвиняются в игнорировании тревожных сигналов
Согласно отчету, мошенники переводили средства через счета в этих банках, а затем отправляли их третьим лицам. исковое заявление обвиняет банки в несоблюдении требований Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) и Закона США о банковской тайне. В иске утверждается, что они проигнорировали «высокую вероятность» мошеннической деятельности, связанной с держателями счетов.
В документе подчеркивается, что «простой обзор выявил полное отсутствие достоверных доказательств того, что их бизнес-деятельность является законной». Также отмечается, что они «закрыли глаза» на подозрительную активность.
Он обвиняет банки в нарушении Закона США о банковской тайне, поскольку у DBS есть филиал в Калифорнии. С другой стороны, Fubon и Chong Hing обрабатывали транзакции через Wells Fargo. В иске также фигурируют такие компании, как Richou Trade, FFQI Trade, Xibing и Weidel, которые обвиняются в искажении информации о целях использования средств Лиэма и их переводе на несанкционированные счета.
Лиэм требует судебного разбирательства с участием присяжных и компенсации в размере не менее $3 млн. Он утверждает, что банки и связанные с ними структуры сыграли роль в содействии мошенничеству.
Потери в криптовалюте снизились до $29M в декабре
На фоне роста подобных случаев недавний отчет Федерального бюро расследований (FBI) выявил кражу $308 млн биткоинов у японской биржи DMM Bitcoin группой под названием «TraderTraitor». Хакеры использовали обманный тактик, выдавая себя за рекрутеров в LinkedIn. Затем они отправили вредоносный скрипт на Python сотруднику компании, занимающейся криптокошельками, через средства связи.
В декабре 2024 года потери в криптовалюте снизились до $29 млн. Это, по сообщениям, самый низкий показатель за год. Блокчейн-компании по безопасности CertiK и PeckShield отмечают, что это было значительное снижение по сравнению с потерями в октябре, составившими $115,8 млн.
Объединив все инциденты декабря, мы подтвердили потерю ~$28,6 млн в результате эксплойтов, взломов и мошенничества.
Потери в декабре стали самыми низкими за месяц, которые мы зафиксировали в 2024 году.
Exit scams (схемы с побегом): ~$0.2m
Flash loans (мгновенные кредиты): ~$1.7m
Эксплойты: ~$26.7mПодробнее ниже 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— CertiK Alert (@CertiKAlert) December 31, 2024
CertiK отчиталась о потерях в размере $28,6 млн, в то время как PeckShield зафиксировала $24,7 млн. Обе компании показали резкое снижение по сравнению с предыдущими месяцами. Несмотря на общее снижение, в декабре произошел ряд крупных инцидентов, включая эксплойт GemPad и утечку данных LastPass.
GemPad стал жертвой серьезного эксплойта, в результате которого хакеры вывели $2,1 млн, воспользовавшись уязвимостью в смарт-контрактах платформы. Тем временем FEG понес убытки в размере $1 млн из-за ошибки в процессе проверки кросс-чейн сообщений.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ашиш Кумар
Ашиш Кумар — крипто- и финансовый журналист с восьмилетним опытом работы в новостных редакциях. Он освещает события на крипторынках, регулирование, DeFi и экосистемы бирж. Ашиш работал в Coingape, Todayq и Newsroompost. Он получил степень PGDP по английской журналистике в IIMC. Среди его интервью — представители индустрии, такие как Артур Хейс, Ят Сиу, Остин Федера и другие.
