Американские правила противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (AML/KYC) способствуют увеличению рыночной ликвидности в юрисдикциях, более благоприятных для криптовалют

Федеральное правительство США активизирует свои усилия по регулированию криптовалютного сектора, внедряя более строгие правила борьбы с отмыванием денег (AML) и проверки личности клиента (KYC). Хотя эти правила призваны предотвратить незаконную деятельность, большинство из них способствовали увеличению ликвидности рынка и инновациям в направлении создания более благоприятной для криптовалют среды.

Соединенные Штаты играют ведущую роль в развитии технологий и внедрении криптовалют; такие города, как Калифорния, Сан-Франциско, Нью-Йорк и Майами, стали центрами криптоактивности, где встречи и конференции объединяют специалистов, инвесторов и творческих людей со всего мира. 

Однако ориентироваться в нормативно-правовой среде Соединенных Штатов может быть довольно сложно из-за правил, установленных каждым штатом. Компании, выходящие на рынок криптовалют, часто сталкиваются с этим препятствием. 

Регуляторная нагрузка может привести к перетоку ликвидности из американских торговых площадок

, к криптовалютным биржам предъявляются все более высокие требования регулирующих органов США органы ужесточают , что приводит к увеличению расходов на соблюдение нормативных требований для компаний, базирующихся в стране, и побуждает некоторых искать более благоприятные нормативные условия в других странах. 

Хотя большинство считает, что новые правила повлияли на офшорные биржи, очевидно, что наибольшее регуляторное давление испытывают биржи, расположенные на территории страны. В результате офшорные биржи столкнулись с ростом спроса, и многие из них приветствуют доступ за рубеж.

В последнем квартале объем торгов на офшорных платформах превысил суммарный объем торгов на развитых и новых регулируемых биржах внутри страны. 

Согласно отчету Acuiti, спрос на офшорных биржах вырос до 49%, в то время как спрос на внутренних биржах немного отстал, составив 41%. DeFiсоставил 8%, а на новых внутренних биржах спрос составил всего 3%. 

Юрисдикции, благоприятствующие криптовалютам, приобретают все большую популярность

Такие страны, как Швейцария, Мальта и Сальвадор, стали известны как центры развития криптовалют. Они предлагают более гибкие правила, поддерживающие развитие технологии блокчейн и цифровых финансов, чем строгие правила, подобные тем, что действуют в США. 

Эти страныtracликвидность за счет налоговых льгот и упрощенных процедур лицензирования, а также поддерживаются государством блокчейн-проектами. 

Например, Сингапур заслужил репутацию глобального финансового центра, и его подход к криптовалютам дружелюбен. Валютное управление Сингапура (MAS) создало четкую нормативно-правовую базу, которая позволяет институциональным и розничным инвесторам безопасно торговать криптовалютами. Это сделало Сингапур привлекательным местом для криптостартапов и исследований в области блокчейна.