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Ein Mann aus Kalifornien verklagt asiatische Banken und fordert 3 Millionen Dollar Schadenersatz nach einem Kryptobetrug in Höhe von 1 Million Dollar
- Ein Mann aus Kalifornien verklagt die Fubon Bank, die Chong Hing Bank und die DBS Bank, weil sie einen Betrug mit Schweineschlachtungen im Wert von 1 Million Dollar nicht verhindert haben.
- Den Banken wird vorgeworfen, Warnsignale zu ignorieren und sich nicht an Standards zu halten.
- Liem fordert 3 Millionen Dollar Schadenersatz und wirft den Banken vor, betrügerische Transaktionen ermöglicht zu haben.
Ein Mann aus Kalifornien verklagt drei asiatische Banken, weil sie Betrüger daran gehindert haben sollen, Kryptowährungen im Wert von fast einer Million Dollar zu stehlen. Ken Liem behauptet, die Fubon Bank, die Chong Hing Bank und die DBS Bank hätten Warnsignale ignoriert, die es Betrügern ermöglichten, ihn mit einem vorgetäuschten Schweineschlachtbetrug um sein Geld zu bringen.
Liem berichtet, dass Betrüger ihn im Juni 2023 über LinkedIn mit einer gefälschten Krypto-Investitionsmöglichkeit angelockt haben. Über Monate hinweg überwies er Geld, da er glaubte, die Betrüger würden in seinem Namen investieren. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen großen Betrug handelte.
Banken werden vorgeworfen, Warnsignale ignoriert zu haben
Dem Bericht zufolge schleusten die Betrüger Gelder über Konten bei den Banken und leiteten sie dann an Dritte weiter. Die Klage wirft den Banken vor, der Kundenidentifizierung (KYC), der Geldwäschebekämpfung und des US-amerikanischen Bankgeheimnisgesetzes nicht eingehalten zu haben. Sie behauptet, die hohe Wahrscheinlichkeit betrügerischer Aktivitäten im Zusammenhang mit den Kontoinhabern übersehen zu haben.
Darin wurde hervorgehoben, dass „eine einfache Überprüfung einen völligen Mangel an glaubwürdigen Beweisen für die Rechtmäßigkeit ihrer Geschäftstätigkeit aufgedeckt hätte“. Weiter hieß es, sie hätten verdächtige Aktivitäten ignoriert.
Er wirft den Banken vor, gegen den US-amerikanischen Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, da die DBS eine Niederlassung in Kalifornien unterhält. Fubon und Chong Hing hingegen wickelten Transaktionen über Wells Fargo. Auch Unternehmen wie Richou Trade, FFQI Trade, Xibing und Weidel werden in der Klage genannt, weil sie die Verwendung von Liems Geldern falsch dargestellt und diese auf nicht autorisierte Konten umgeleitet haben sollen.
Liem strebt ein Geschworenengericht an und fordert mindestens drei Millionen Dollar Schadensersatz. Er wirft den Banken und verbundenen Unternehmen vor, an der Ermöglichung des Betrugs beteiligt gewesen zu sein.
Die Verluste durch Kryptowährungen sanken im Dezember auf 29 Millionen Dollar
Angesichts der Zunahme solcher Fälle enthüllte ein aktueller Bericht des Federal Bureau of Investigation (FBI) einen Bitcoin Diebstahl im Wert bei der japanischen Kryptobörse DMM Bitcoin durch eine Gruppe namens „TraderTraitor“. Die Hacker gaben sich auf LinkedIn als Personalvermittler aus und übermittelten einem Mitarbeiter eines Krypto-Wallet-Anbieters über Kommunikationswege ein schädliches Python-Skript.
Im Dezember 2024 sanken die Kryptoverluste auf 29 Millionen US-Dollar. Dies ist Berichten zufolge der niedrigste monatliche Wert des Jahres. Die Blockchain-Sicherheitsunternehmen CertiK und PeckShield weisen darauf hin, dass dies im Vergleich zu den Verlusten von 115,8 Millionen US-Dollar im Oktober einen deutlichen Rückgang darstellt.
Zusammengenommen beläuft sich derdentdurch Exploits, Hacks und Betrug auf rund 28,6 Millionen US-Dollar.
Die Verluste im Dezember sind die niedrigsten monatlichen Verluste, die wir im Jahr 2024 verzeichnet haben.
Exit-Scams: ca. 0,2 Mio. USD;
Flash-Kredite: ca. 1,7 Mio. USD
; Exploits: ca. 26,7 Mio. USDMehr Details unten 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31. Dezember 2024
CertiK meldete Verluste in Höhe von 28,6 Millionen US-Dollar, PeckShield in Höhe von 24,7 Millionen US-Dollar. Beide Unternehmen verzeichneten einen deutlichen Rückgang gegenüber den Vormonaten. Trotz des allgemeinen Rückgangs kam es im Dezember zu einigen schwerwiegendendent, darunter die Sicherheitslücke GemPad und der LastPass-Datendiebstahl.
GemPad der Plattform 2,1 Millionen US-Dollar erbeutetentrac. FEG erlitt unterdessen einen Verlust von 1 Million US-Dollar aufgrund eines Fehlers im Verifizierungsprozess für kettenübergreifende Nachrichten.
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