Mann aus Kalifornien klagt asiatische Banken an, fordert $3M nach $1M Krypto-Betrug

Ein Mann aus Kalifornien klagt drei in Asien ansässige Banken an und behauptet, sie hätten Betrügern daran hindern können, fast 1 Million US-Dollar an Krypto zu stehlen. Ken Liem behauptet, Fubon Bank, Chong Hing Bank und DBS Bank hätten rote Fahnen ignoriert, die es Betrügern ermöglichten, ihn durch einen „Pig Butchering“-Betrug zu betrügen.

Liem sagt, dass ihn Betrüger im Juni 2023 über LinkedIn mit einer gefälschten Krypto-Anlagegelegenheit lockten. Über die Monate hinweg übertrug er Gelder, in der Annahme, dass die Betrüger für ihn investierten, aber es stellte sich als großer Betrug heraus.

Banken beschuldigt, rote Fahnen ignoriert zu haben

Laut dem Bericht leiteten die Betrüger Gelder durch Konten bei den Banken und schickten sie dann an Dritte. Die Klage beschuldigt die Banken, nicht Know Your Customer (KYC), Anti-Geldwäsche- und US-Bankgeheimnisgesetz-Standards erfüllt zu haben. Es wird behauptet, dass sie eine „hohe Wahrscheinlichkeit“ betrügerischer Aktivitäten im Zusammenhang mit Kontoinhabern übersehen haben.

Es hob hervor, dass „eine einfache Überprüfung ein vollständiges Fehlen glaubhafter Beweise dafür aufdecken würde, dass ihre Geschäftstätigkeiten rechtmäßig waren“. Es fügte hinzu, dass sie einer verdächtigen Aktivität ein „Auge zugedrückt“ hätten.

Er hat die Banken des Verstoßes gegen das US-Bankgeheimnisgesetz beschuldigt, da DBS eine Niederlassung in Kalifornien hat. Andererseits verarbeiteten Fubon und Chong Hing Transaktionen durch Wells Fargo. Entitäten wie Richou Trade, FFQI Trade, Xibing und Weidel sind ebenfalls in der Klage wegen falscher Darstellung der Verwendung von Liems Geldern und deren Umleitung auf unbefugte Konten genannt.

Liem fordert ein Geschworenengericht und mindestens 3 Millionen US-Dollar an Schadensersatz. Er behauptet, dass die Banken und verbundenen Entitäten eine Rolle bei der Erleichterung des Betrugs gespielt haben.

Krypto-Verluste im Dezember auf $29M gesunken

Vor dem Hintergrund eines Anstiegs solcher Fälle enthüllte ein kürzlicher Bericht des Federal Bureau of Investigation (FBI) einen $308-Millionen Bitcoin-Raub von Japans DMM Bitcoin durch eine Gruppe namens „TraderTraitor.“ Die Hacker verwendeten eine täuschende Taktik, während sie sich als Rekrutierer auf LinkedIn ausgaben. Sie lieferten dann ein schädliches Python-Skript an einen Mitarbeiter eines Krypto-Wallet-Unternehmens über Kommunikationen.

Dezember 2024 sah einen Rückgang der Krypto-Verluste auf 29 Millionen US-Dollar. Es wird berichtet, dass es die niedrigste monatliche Zahl des Jahres ist. Blockchain-Sicherheitsfirmen wie CertiK und PeckShield deuten darauf hin, dass es ein enormer Rückgang im Vergleich zu den Verlusten von 115,8 Millionen US-Dollar im Oktober war. 

#CertiKStatsAlert 🚨

Kombinieren wir alle Vorfälle im Dezember, haben wir bestätigt, dass ~28,6 Millionen US-Dollar durch Exploits, Hacks und Betrug verloren gingen.

Die Verluste im Dezember sind die niedrigsten monatlichen Verluste, die wir 2024 verzeichnet haben.

Exit-Betrug: ~$0.2m
Flash-Loans: ~$1.7m
Exploits: ~$26.7m

Mehr Details unten 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) Dezember 31, 2024

CertiK meldete Verluste in Höhe von 28,6 Millionen US-Dollar, während PeckShield 24,7 Millionen US-Dollar verzeichnete. Beide Firmen zeigten einen starken Rückgang im Vergleich zu den vorherigen Monaten. Trotz des allgemeinen Rückgangs hatte der Dezember seine eigenen schweren Vorfälle, einschließlich des GemPad-Exploits und des LastPass-Durchbruchs.

GemPad stand vor einem schweren Exploit, bei dem Hacker 2,1 Millionen US-Dollar abzogen, indem sie eine Schwachstelle in den Smart Contracts der Plattform ausnutzten. Währenddessen erlitt FEG einen Verlust von 1 Million US-Dollar aufgrund eines Fehlers in seinem Cross-Chain-Nachrichtenverifikationsprozess.