رجل من كاليفورنيا يقاضي بنوكاً آسيوية، ويطالب بتعويض قدره 3 ملايين دولار بعد عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة مليون دولار

رفع رجل من كاليفورنيا دعوى قضائية ضد ثلاثة بنوك مقرها في آسيا، مدعياً ​​أنها كان بإمكانها منع محتالين من سرقة ما يقارب مليون دولار من العملات المشفرة. ويزعم كين ليم أن بنك فوبون، وبنك تشونغ هينغ، وبنك دي بي إس تجاهلت مؤشرات تحذيرية مكّنت المحتالين من الاحتيال عليه من خلال عملية نصب تتعلق بذبح الخنازير.

يقول ليم إن محتالين استدرجوه عبر موقع لينكدإن في يونيو 2023 بفرصة استثمارية وهمية في العملات الرقمية. وعلى مدار أشهر، حوّل الأموال ظنًا منه أن المحتالين يستثمرون نيابةً عنه، لكن اتضح أنها عملية احتيال كبيرة.

البنوك متهمة بتجاهل المؤشرات التحذيرية

بحسب التقرير، قام المحتالون بتحويل الأموال عبر حسابات مصرفية ثم أرسلوها إلى جهات خارجية. الدعوى القضائية البنوك بعدم الالتزام بمعايير "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال وقانون السرية المصرفية الأمريكي. وتزعم الدعوى أن البنوك تجاهلت "احتمالية كبيرة" لوجود نشاط احتيالي مرتبط بأصحاب الحسابات.

وأكد التقرير أن "مراجعة بسيطة كانت ستكشف عن غياب تام لأي دليل موثوق يثبت مشروعية أنشطتهم التجارية". وأضاف أنهم تغاضوا عن أنشطة مشبوهة.

اتهم البنوك بانتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي، نظرًا لوجود فرع لبنك DBS في كاليفورنيا. في المقابل، قام كل من فوبون وتشونغ هينغ بإجراء المعاملات عبر بنك ويلز فارجو. كما وردت أسماء كيانات أخرى في الدعوى القضائية، مثل ريتشو تريد، وإف إف كيو آي تريد، وشيبينغ، ووايدل، بتهمة تضليل استخدام أموال ليم وتحويلها إلى حسابات غير مصرح بها.

يطالب ليم بمحاكمة أمام هيئة محلفين وتعويضات لا تقل عن 3 ملايين دولار. ويزعم أن البنوك والكيانات المرتبطة بها لعبت دوراً في تسهيل عملية الاحتيال.

انخفضت خسائر العملات المشفرة إلى 29 مليون دولار في ديسمبر

وسط تزايد حالات سرقة العملات الرقمية، كشف تقرير حديث صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن Bitcoin عملية سطو اليابانية، Bitcoin نفذتها مجموعة تُدعى "TraderTraitor". استخدم المخترقون أسلوبًا خادعًا بانتحالهم صفة مُوظِّفي توظيف على موقع لينكدإن، ثم قاموا بتسليم برنامج بايثون خبيث إلى موظف في شركة محافظ العملات الرقمية عبر وسائل التواصل.

شهد شهر ديسمبر 2024 انخفاضًا في خسائر العملات المشفرة لتصل إلى 29 مليون دولار، وهو أدنى رقم شهري مسجل خلال العام. وتشير شركتا أمن البلوك تشين، سيرتيك وبيكشيلد، إلى أن هذا الانخفاض كان حادًا مقارنةً بخسائر شهر أكتوبر التي بلغت 115.8 مليون دولار. 

#CertiKStatsAlert 🚨

وبجمع كلdentالتي وقعت في ديسمبر، تأكدنا من خسارة ما يقرب من 28.6 مليون دولار بسبب عمليات الاستغلال والاختراق والاحتيال.

تُعد خسائر شهر ديسمبر هي أدنى الخسائر الشهرية التي سجلناها في عام 2024.

عمليات الاحتيال عند الخروج: حوالي 0.2 مليون دولار أمريكي،
قروض سريعة: حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي،
عمليات استغلال الثغرات الأمنية: حوالي 26.7 مليون دولار أمريكي

للمزيد من التفاصيل، انظر أدناه 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— تنبيهات سيرتيك (@CertiKAlert) ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

أعلنت شركة CertiK عن خسائر بلغت 28.6 مليون دولار، بينما سجلت شركة PeckShield خسائر بقيمة 24.7 مليون دولار. وشهدت الشركتان انخفاضًا حادًا مقارنةً بالأشهر السابقة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الإجمالي، فقد شهد شهر ديسمبر نصيبه منdentالكبرى، بما في ذلك ثغرة GemPad واختراق LastPass.

منصة GemPad هجومًا إلكترونيًا خطيرًا، حيث استولى المخترقون على 2.1 مليون دولار أمريكي باستغلال ثغرة أمنية في عقودها الذكيةtracفي الوقت نفسه، تكبدت منصة FEG خسارة قدرها مليون دولار أمريكي نتيجة خطأ في عملية التحقق من الرسائل عبر سلاسل الكتل.