رجل من كاليفورنيا يرفع دعوى ضد بنوك آسيوية، مطالباً بـ 3 مليون دولار بعد عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1 مليون دولار
- يُقدم رجل من كاليفورنيا دعوى قضائية ضد بنك فوبون، وبنغ تشونغ هينغ، وبنغ دي بي إس بسبب إخفاقهم في منع عملية احتيال بقيمة مليون دولار.
- تُتهم البنوك بتجاهل علامات التحذير وعدم الالتزام بالمعايير.
- يطالب لييم بمبلغ 3 ملايين دولار كتعويضات، متهمًا البنوك بتسهيل المعاملات الاحتيالية.
يرفع رجل من كاليفورنيا دعوى ضد ثلاث بنوك مقرها آسيا، زاعماً أنها كانت يمكن أن تمنع المحتالين من سرقة ما يقرب من مليون دولار من العملات المشفرة. يدعي كين لييم أن بنك فوبون، وبنك تشونغ هينغ، وبنك DBS تجاهلوا علامات التحذير التي مكّنت المحتالين من نصب الاحتيال عليه من خلال عملية احتيال تُعرف باسم "تسمين الخنازير" (pig butchering scam).
يقول لييم إن المحتالين استدرجوه عبر لينكد إن في يونيو 2023 بعرض استثمار وهمي في العملات المشفرة. على مدار الأشهر، نقل الأموال، معتقداً أن المحتالين يستثمرون نيابة عنه، لكن اتضح أنه احتيال كبير.
البنوك متهمة بتجاهل علامات التحذير
ووفقاً للتقرير، وجه المحتالون الأموال من خلال حسابات في البنوك ثم أرسلوها إلى أطراف ثالثة. الـ دعوى قضائية تتهم البنوك بعدم الوفاء بـ معرفة عميلك (KYC)، مكافحة غسل الأموال، ومعايير قانون سرقة البنوك الأمريكي. وتزعم أنها تجاهلت "احتمالية عالية" للنشاط الاحتيالي المرتبط بحاملي الحسابات.
أبرزت أن "مراجعة بسيطة كانت ستكشف عن نقص كامل في الأدلة الموثوقة على أن أنشطتهم التجارية كانت قانونية". وأضافت أنها أغلقت أعينها عن النشاط المشبوه.
اتهم البنوك بانتهاك قانون سرقة البنوك الأمريكي لأن DBS لديها فرع في كاليفورنيا. من ناحية أخرى، عالج فوبون وتشونغ هينغ المعاملات من خلال ويلز فارجو. تُذكر أيضاً كيانات مثل Richou Trade وFFQI Trade وXibing وWeidel في الدعوى لادعائها استخدام أموال لييم بشكل مضلل وتحويلها إلى حسابات غير مصرح بها.
يسعى لييم إلى محاكمة أمام هيئة محلفين ومطالبة بأضرار لا تقل عن 3 ملايين دولار. يزعم أن البنوك والكيانات المرتبطة لعبت دوراً في تسهيل الاحتيال.
انخفاض الخسائر في العملات المشفرة إلى 29 مليون دولار في ديسمبر
في خضم ارتفاع مثل هذه الحالات، كشف تقرير حديث من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن عملية نهب بقيمة 308 مليون دولار من بيتكوين من DMM Bitcoin في اليابان على يد مجموعة تسمى "TraderTraitor". استخدم المخترعون تكتيكاً خادعاً أثناء التظاهر كموظفين في لينكد إن. ثم قاموا بتسليم نص بايثون ضار لموظف في شركة محفظة عملات مشفرة من خلال الاتصالات.
شهد ديسمبر 2024 انخفاضاً في خسائر العملات المشفرة لتقفز عند 29 مليون دولار. ويُقال إنها أقل شهرية في العام. تقترح شركات أمن البلوك تشين CertiK وPeckShield أن هذا كان انخفاضاً كبيراً مقارنة بخسائر أكتوبر البالغة 115.8 مليون دولار.
بجمع جميع الحوادث في ديسمبر، أكدنا فقدان حوالي 28.6 مليون دولار بسبب الثغرات والاختراقات والاحتيالات.
خسائر ديسمبر هي أقل الخسائر الشهرية التي سجلناها في عام 2024.
عمليات الاحتيال بالخروج: حوالي 0.2 مليون دولار
القروض الفلاشية: حوالي 1.7 مليون دولار
الثغرات: حوالي 26.7 مليون دولارالمزيد من التفاصيل أدناه 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— تنبيهات CertiK (@CertiKAlert) ديسمبر 31، 2024
أبلغت CertiK عن خسائر بقيمة 28.6 مليون دولار، بينما سجلت PeckShield 24.7 مليون دولار. أظهرت كلتا الشركتين انخفاضاً حاداً عن الأشهر السابقة. على الرغم من الانخفاض العام، كان لديسمبر نصيبه من الحوادث الكبرى، بما في ذلك ثغرة GemPad واختراق LastPass.
GemPad واجهت ثغرة خطيرة حيث صرّف المخترعون 2.1 مليون دولار عن طريق استغلال ثغرة في العقود الذكية للمنصة. في الوقت نفسه، عانت FEG من خسارة بقيمة مليون دولار بسبب خطأ في عملية التحقق من الرسائل عبر السلاسل.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
عاشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والمالية، يمتلك ثماني سنوات من الخبرة في غرف الأخبار. يغطي تطورات أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، ونظم البيئات التبادلية. عمل مع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة PGDP في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات والإعلام (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في القطاع، بما في ذلك آرثر هايز ويات سيو وأوستن فيديرا وغيرهم.
