La SEC sembra essere ancora molto attiva mentre inizia a catturare frodi sui titoli a destra e a manca. Il regolatore non sembrava soddisfatto di citare in giudizio Kik, poiché un'altra azienda è caduta nelle sue grinfie legali.
LogFin Corp, un'azienda correlata alle criptovalute accusata di aver commesso frodi sui titoli, è ora sotto indagine della Securities and Exchange Commission (SEC) e del Dipartimento di Giustizia (DOJ). L'azienda aveva artificialmente gonfiato il prezzo delle sue azioni, che successivamente sono state distribuite agli investitori, le quali sono state successivamente vendute per un profitto di almeno 27 milioni di dollari.
È stato presto scoperto che l'azienda, insieme al suo CEO, Venkata Meenavalli, aveva commesso frodi sui titoli semplicemente perché volevano essere quotate al Nasdaq.
Inoltre, è emerso che avevano evitato la divulgazione delle informazioni alla SEC dopo aver condotto la loro Offerta Iniziale di Monete (ICO), che ora è legalmente sotto la giurisdizione della SEC poiché rientra nella legge sui titoli.
L'azienda aveva mentito alla SEC in passato, affermando che il 100% del suo capitale era situato negli Stati Uniti, quando in realtà la maggior parte di esso era offshore.
Naturalmente, il CEO, Meenavalli, è stato arrestato e sarà processato per i suoi crimini, ma ora sorge la domanda su come ridistribuire i 66 milioni di dollari che l'azienda ha guadagnato attraverso entrate fasulle.
L'azienda è stata sospettata di frode per la prima volta quando ha registrato un miracoloso aumento del 2000% nel prezzo delle azioni in un solo anno, dopo di che ha testimoniato falsamente sull'offerta Regulation A+.
La notizia arriva pochi giorni dopo l'incidente di Kik con la SEC.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, appassionato di blockchain nato in Georgia, sfrutta il suo background nello sviluppo software per offrire commenti e analisi di mercato puntuali. Dopo una breve esperienza con Finance Makers, ora si occupa di notizie crypto per siti web ad alta autorità, portando con sé un insegnamento tratto dall'esperienza passata: "Ogni volta che vedi persone parlare delle debolezze della tua idea, non vederlo come una critica."
