ضبطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة لوغفين متلبسة بالجرم المشهود

يبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لا تزال تعمل بجد، إذ بدأت في كشف عمليات الاحتيال في الأوراق المالية على نطاق واسع. ولم تكن الهيئة عازمة على مقاضاة شركة كيك كما يبدو، لأن شركة أخرى وقعت ضحية لقضاياها القانونية.

تخضع شركة LogFin Corp، وهي شركة تعمل في مجال العملات المشفرة، للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل الأمريكية، بعد اتهامها بارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية. وقد قامت الشركة بتضخيم سعر أسهمها بشكل مصطنع، ثم وزعتها على المستثمرين الذين باعوها لاحقاً بربح لا يقل عن 27 مليون دولار.

وسرعان ما تبين أن الشركة، إلى جانب رئيسها التنفيذي، فينكاتا مينافالي، قد ارتكبت احتيالاً في الأوراق المالية لمجرد رغبتها في الإدراج في بورصة ناسداك.

علاوة على ذلك، اتضح أنهم تجنبوا الإفصاح عن المعلومات لهيئة الأوراق المالية والبورصات بعد قيامهم بطرح العملة الأولي، والذي يخضع الآن قانونيًا لاختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات لأنه يندرج تحت قانون الأوراق المالية.

لقد كذبت الشركة على هيئة الأوراق المالية والبورصات في الماضي أيضًا عندما ادعت أن 100٪ من أسهمها موجودة على الأراضي الأمريكية، بينما في الواقع كانت غالبيتها في الخارج.

بطبيعة الحال، تم القبض على الرئيس التنفيذي، مينافالي، وسيتم محاكمته على جرائمه، ولكن يبقى السؤال الآن حول كيفية إعادة توزيع مبلغ 66 مليون دولار الذي حققته الشركة من خلال إيرادات وهمية.

تم الاشتباه في الشركة لأول مرة بالاحتيال عندما شهدت زيادة مذهلة بنسبة 2000٪ في سعر سهمها في غضون عام واحد، وبعد ذلك أدلت بشهادة زور بشأن عرض لائحة A+.

يأتي هذا الخبر بعد أيام قليلة منdent تطبيق Kik مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.