Logfin تم القبض عليه من قبل SEC
جورجي ميخيليدزه
1 دقائق قراءة
صندوق متداول في البورصة تابع للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
يبدو أن SEC لا تزال تعمل بجد حيث بدأت في القبض على الاحتيال في الأوراق المالية هنا وهناك. لم يكن المنظم راضياً عن مقاضاة Kik على ما يبدو، لأن شركة أخرى سقطت في مخالبه القانونية.
شركة LogFin Corp، وهي شركة متعلقة بالعملات المشفرة اتُهمت بارتكاب احتيال في الأوراق المالية، تخضع الآن للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وكذلك وزارة العدل (DOJ). كانت الشركة قد رفعت سعر أسهمها بشكل مصطنع، وبعد ذلك تم توزيعها على المستثمرين، الذين باعوها لاحقاً لتحقيق ربح لا يقل عن 27 مليون دولار.
سرعة ما تم اكتشاف أن الشركة، إلى جانب رئيسها التنفيذي، Venkata Meenavalli، ارتكبت احتيالاً في الأوراق المالية ببساطة لأنهما أرادا أن تكون مدرجة في بورصة Nasdaq.
علاوة على ذلك، اتضح أنهم تجنبوا الإفصاح عن المعلومات لـ SEC بعد أن أجروا عرضهم الأولي للعملات (ICO)، والذي يخضع الآن للولاية القضائية القانونية لـ SEC لأنه يقع تحت قانون الأوراق المالية.
كذبت الشركة لـ SEC في الماضي أيضاً عندما زعمت أن 100% من حقوق الملكية الخاصة بها تقع على الأراضي الأمريكية، بينما في الواقع، كانت الغالبية منها خارج البلاد.
بطبيعة الحال، تم اعتقال الرئيس التنفيذي، Meenavalli، وسيتم مقاضاته عن جرائمه، لكن السؤال الآن هو كيفية إعادة توزيع 66 مليون دولار التي حققتها الشركة من خلال إيرادات وهمية.
تم الاشتباه في الشركة بالاحتيال لأول مرة عندما شهدت زيادة مذهلة بنسبة 2000% في سعر سهمها خلال عام واحد، وبعد ذلك شهدت شهادة زور حول عرض Regulation A+.
تأتي الأخبار بعد أيام فقط من حادثة Kik مع SEC.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
جورجي ميخيليدزه
جورجي، شغوف البلوكشين المولود في جورجيا، يستفيد من خلفيته في تطوير البرمجيات لتقديم تعليقات وتحليلات دقيقة للسوق. بعد فترة قصيرة مع Finance Makers، يغطي الآن أخبار العملات الرقمية لمواقع إلكترونية ذات سلطة عالية، مستخدمًا النصيحة المستفادة من تجاربه السابقة: "عندما ترى الناس يتحدثون عن ضعف فكرتك، فلا تعتبر ذلك نقدًا."
