La SEC semble toujours travailler dur car elle commence à attraper des fraudes aux valeurs mobilières à gauche, à droite et au centre. Le régulateur n'était pas satisfait d'avoir poursuivi Kik, car apparemment, une autre entreprise est tombée dans ses griffes juridiques.
LogFin Corp, une société liée aux cryptomonnaies accusée de fraude aux valeurs mobilières, est désormais sous enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) ainsi que du DOJ. L'entreprise avait artificiellement gonflé le prix de ses actions, qui ont ensuite été distribuées aux investisseurs, qui les ont ensuite vendues pour un profit d'au moins 27 millions de dollars.
Il a bientôt été découvert que l'entreprise, ainsi que son PDG, Venkata Meenavalli, avaient commis une fraude aux valeurs mobilières simplement parce qu'ils voulaient être cotés au Nasdaq.
De plus, il s'est avéré qu'ils avaient évité la divulgation d'informations à la SEC après avoir effectué leur offre initiale de pièces (ICO), qui relève désormais juridiquement de la SEC car elle tombe sous le coup de la loi sur les valeurs mobilières.
L'entreprise avait également menti à la SEC par le passé lorsqu'elle affirmait que 100 % de son capital était situé sur le sol américain, alors qu'en réalité, la majorité était offshore.
Naturellement, le PDG, Meenavalli, a été arrêté et sera poursuivi pour ses crimes, mais se pose maintenant la question de savoir comment redistribuer les 66 millions de dollars que l'entreprise a réalisés grâce à des revenus fictifs.
L'entreprise a d'abord été soupçonnée de fraude lorsqu'elle a connu une augmentation miraculeuse de 2000 % de son prix d'action en un an, après quoi elle a faussement témoigné lors de l'offre de Régulation A+.
Cette nouvelle arrive quelques jours seulement après l'incident de Kik avec la SEC.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, passionné de blockchain né en Géorgie, met à profit son expérience en développement logiciel pour fournir des analyses et commentaires de marché pertinents. Après un bref passage chez Finance Makers, il couvre désormais l'actualité crypto pour des sites web de haute autorité, guidé par la leçon tirée de son passé : « Quand vous voyez des gens parler des faiblesses de votre idée, ne les considérez pas comme une critique. »
