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La SEC semble toujours aussi active et commence à débusquer les fraudes boursières à tour de bras. L'organisme de réglementation n'a visiblement pas agi par simple mépris en poursuivant Kik, car une entreprise de plus est tombée entre ses griffes.
LogFin Corp, une société liée aux cryptomonnaies accusée de fraude boursière, fait désormais l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) et du département de la Justice américain (DOJ). L'entreprise avait artificiellement gonflé le cours de ses actions avant de les distribuer à des investisseurs, qui les ont ensuite revendues avec un bénéfice d'au moins 27 millions de dollars.
On a rapidement découvert que la société, ainsi que son PDG, Venkata Meenavalli, avaient commis une fraude boursière simplement parce qu'ils voulaient être cotés au Nasdaq.
De plus, il s'est avéré qu'ils avaient évité de divulguer des informations à la SEC après avoir mené leur offre initiale de jetons (Initial Coin Offering), qui relève désormais légalement de la juridiction de la SEC car elle est soumise à la législation sur les valeurs mobilières.
L'entreprise avait déjà menti à la SEC par le passé en affirmant que 100 % de ses actions étaient situées sur le sol américain alors qu'en réalité, la majorité se trouvait à l'étranger.
Naturellement, le PDG, Meenavalli, a été arrêté et sera poursuivi pour ses crimes, mais se pose désormais la question de la redistribution des 66 millions de dollars que l'entreprise avait engrangés grâce à des revenus fictifs.
L'entreprise a été soupçonnée de fraude pour la première fois lorsqu'elle a connu une augmentation miraculeuse de 2000 % du cours de son action en une seule année, après quoi elle a fait un faux témoignage concernant l'offre de titres de catégorie A+.
Cette nouvelle survient quelques jours seulement après l'dent impliquant Kik et la SEC.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, Géorgien passionné de blockchain, met à profit son expérience en développement logiciel pour proposer des analyses et des commentaires pertinents sur le marché. Après un bref passage chez Finance Makers, il couvre désormais l'actualité crypto pour des sites web de référence, fort d'un conseil tiré de son expérience : « Quand on évoque les faiblesses de votre idée, ne le prenez pas comme une critique. »
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