Logfin foi flagrado em delito pela SEC

A SEC parece estar trabalhando arduamente, começando a flagrar fraudes de valores mobiliários a torto e a direito. O órgão regulador não hesitou em processar a Kik, ao que tudo indica, pois mais uma empresa caiu em suas garras legais.

A LogFin Corp, empresa ligada a criptomoedas acusada de fraude de valores mobiliários, está agora sob investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e do Departamento de Justiça dos EUA. A empresa teria inflado artificialmente o preço de suas ações, que foram posteriormente distribuídas aos investidores, que as venderam com um lucro de pelo menos US$ 27 milhões.

Logo se descobriu que a empresa, juntamente com seu CEO, Venkata Meenavalli, havia cometido fraude de valores mobiliários simplesmente porque queria ser listada na Nasdaq.

Além disso, descobriu-se que eles haviam evitado divulgar informações à SEC após a realização de sua Oferta Inicial de Moedas (ICO), que agora está legalmente sob a jurisdição da SEC, pois se enquadra na legislação de valores mobiliários.

A empresa já havia mentido para a SEC no passado, alegando que 100% de seu capital estava localizado em território americano, quando, na realidade, a maior parte estava no exterior.

Naturalmente, o CEO, Meenavalli, foi preso e será processado por seus crimes, mas agora resta a questão de como redistribuir os US$ 66 milhões que a empresa obteve por meio de receitas fraudulentas.

A empresa foi inicialmente suspeita de fraude quando experimentou um aumento milagroso de 2000% no preço de suas ações em apenas um ano, após o qual prestou falso testemunho na oferta pública de ações de acordo com a Regulação A+.

A notícia surge poucos dias após odent do Kik com a SEC.