A SEC parece estar trabalhando arduamente, pois está começando a capturar fraudes de valores mobiliários por todos os lados. O regulador não parece estar satisfeito em processar a Kik, pois mais uma empresa caiu em suas garras legais.
A LogFin Corp, uma empresa relacionada a criptomoedas acusada de cometer fraude de valores mobiliários, agora está sob investigação da Securities and Exchanges Commission, bem como do DOJ. A empresa inflacionou artificialmente o preço de suas ações, que posteriormente foram distribuídas aos investidores, que as venderam posteriormente com lucro de pelo menos US$ 27 milhões.
Logo ficou claro que a empresa, junto com seu CEO, Venkata Meenavalli, cometeu fraude de valores mobiliários simplesmente porque queriam ser listados na Nasdaq.
Além disso, descobriu-se que eles evitaram a divulgação de informações à SEC após realizarem sua Oferta Inicial de Moedas (ICO), que agora está legalmente sob a jurisdição da SEC, pois se enquadra na lei de valores mobiliários.
A empresa também mentiu para a SEC no passado, alegando que 100% de seu patrimônio estava localizado no solo dos Estados Unidos, quando na realidade, a maioria estava no exterior.
Naturalmente, o CEO, Meenavalli, foi preso e será processado por seus crimes, mas agora surge a questão de como redistribuir os US$ 66 milhões que a empresa ganhou por meio de receitas falsas.
A empresa foi suspeita de fraude pela primeira vez quando experimentou um aumento milagroso de 2000% em seu preço de ação dentro de um único ano, após o qual prestou falso depoimento sobre a oferta de Regulation A+.
A notícia vem apenas dias após o incidente da Kik com a SEC.
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Giorgi Mikhelidze
O entusiasta de blockchain georgiano Giorgi aproveita sua experiência em desenvolvimento de software para fornecer comentários e análises de mercado precisos. Após uma breve passagem pela Finance Makers, agora cobre notícias de criptomoedas para sites de alta autoridade, aplicando a lição aprendida com experiências passadas: “Sempre que vir pessoas falando sobre as fraquezas da sua ideia, não encare como crítica.”
