Логфин был пойман с поличным Комиссией по ценным бумагам и биржам США

Похоже, SEC продолжает активно работать, выявляя мошенничество с ценными бумагами повсеместно. Регулятор, судя по всему, не проявил неуважения к суду, подав иск против Kik, поскольку еще одна компания попала в его юридические лапы.

Компания LogFin Corp, занимающаяся криптовалютами и обвиняемая в мошенничестве с ценными бумагами, в настоящее время находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам, а также Министерства юстиции США. Компания искусственно завысила цену своих акций, после чего распределила их среди инвесторов, которые впоследствии продали их, получив прибыль в размере не менее 27 миллионов долларов.

Вскоре выяснилось, что компания, вместе со своим генеральным директором Венкатой Минавалли, совершила мошенничество с ценными бумагами просто потому, что хотела разместить свои акции на Nasdaq.

Кроме того, выяснилось, что они избегали раскрытия информации Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) после проведения первичного размещения монет (ICO), которое теперь юридически подпадает под юрисдикцию SEC, поскольку регулируется законодательством о ценных бумагах.

Компания и раньше лгала Комиссии по ценным бумагам и биржам США, утверждая, что 100% ее акций находятся на территории Соединенных Штатов, тогда как в действительности большая их часть расположена за рубежом.

Естественно, генеральный директор Минавалли был арестован и будет привлечен к ответственности за свои преступления, но теперь встает вопрос о том, как перераспределить 66 миллионов долларов, которые компания заработала за счет фиктивных доходов.

Впервые компанию заподозрили в мошенничестве, когда за один год ее акции неожиданно выросли на 2000%, после чего она дала ложные показания по поводу размещения акций в соответствии с Положением A+.

Эта новость появилась всего через несколько дней послеdent с Kik и Комиссией по ценным бумагам и биржам США.