Logfin пойман с поличным Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC)

Кажется, SEC по-прежнему активно работает, начиная ловить мошенничество с ценными бумагами повсюду. Регулятор, похоже, не удовлетворился судебным иском против Kik, поскольку еще одна компания попала в его правовые когти.

LogFin Corp, компания, связанная с криптовалютами и обвиняемая в мошенничестве с ценными бумагами, теперь находится под расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Министерства юстиции (DOJ). Компания искусственно завысила цену своих акций, после чего распространила их среди инвесторов, которые позже продали их с прибылью не менее 27 миллионов долларов.

Вскоре выяснилось, что компания вместе со своим генеральным директором Венкатой Минавалли совершила мошенничество с ценными бумагами просто потому, что хотела быть включенной в список Nasdaq.

Кроме того, выяснилось, что они уклонялись от раскрытия информации SEC после проведения своего первичного предложения монет (ICO), которое теперь находится под юрисдикцией SEC, так как подпадает под закон о ценных бумагах.

Компания ранее лгала SEC, утверждая, что 100% ее акций находится на территории США, хотя на самом деле большая часть из них находилась за рубежом.

Естественно, генеральный директор Минавалли был арестован и будет привлечен к ответственности за свои преступления, но теперь возникает вопрос о том, как перераспределить 66 миллионов долларов, которые компания заработала через фиктивный доход.

Компания впервые была заподозрена в мошенничестве, когда ее цена акций чудесным образом выросла на 2000% за один год, после чего она дала ложные показания по предложению Regulation A+.

Эти новости появились всего через несколько дней после инцидента с Kik и SEC.