Logfin fue descubierto con las manos en la masa por la SEC

La SEC parece seguir trabajando arduamente, ya que está empezando a detectar fraudes de valores por doquier. El regulador no se mostró reticente a demandar a Kik, como parece, porque otra empresa ha caído en sus garras legales.

LogFin Corp, una empresa relacionada con criptomonedas acusada de fraude bursátil, está siendo investigada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ). La empresa infló artificialmente el precio de sus acciones, tras lo cual las distribuyó a inversores, quienes posteriormente las vendieron con una ganancia de al menos 27 millones de dólares.

Pronto se descubrió que la empresa, junto con su director ejecutivo, Venkata Meenavalli, habían cometido fraude de valores simplemente porque querían cotizar en el Nasdaq.

Además, resultó que habían evitado revelar información a la SEC después de haber realizado su Oferta Inicial de Monedas, que ahora está legalmente bajo la jurisdicción de la SEC ya que cae dentro de la ley de valores.

La compañía también había mentido a la SEC en el pasado cuando afirmó que el 100% de su capital estaba ubicado en suelo estadounidense cuando, en realidad, la mayoría estaba en el extranjero.

Naturalmente, el director ejecutivo, Meenavalli, ha sido arrestado y será procesado por sus crímenes, pero ahora queda la pregunta de cómo redistribuir los 66 millones de dólares que la compañía obtuvo mediante ingresos ficticios.

La empresa fue sospechosa por primera vez de fraude cuando experimentó un aumento milagroso del 2000% en el precio de sus acciones en un solo año, después del cual testificó falsamente sobre la oferta de Regulación A+.

La noticia llega apenas unos días después deldent de Kik con la SEC.