La SEC parece estar trabajando arduamente aún, ya que está comenzando a detectar fraudes de valores por todas partes. El regulador no parecía estar satisfecho con demandar a Kik, porque otra empresa ha caído en sus garras legales.
LogFin Corp, una empresa relacionada con las criptomonedas acusada de cometer fraude de valores, está ahora bajo investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), así como del Departamento de Justicia (DOJ). La empresa infló artificialmente el precio de sus acciones, después de lo cual las distribuyó a los inversores, que luego las vendieron con al menos 27 millones de dólares de beneficio.
Pronto se descubrió que la empresa, junto con su CEO, Venkata Meenavalli, había cometido fraude de valores simplemente porque querían ser cotizados en Nasdaq.
Además, resultó que habían evitado la divulgación de información a la SEC después de haber realizado su Oferta Inicial de Monedas (ICO), que ahora está legalmente bajo la jurisdicción de la SEC, ya que cae bajo la ley de valores.
La empresa también había mentido a la SEC en el pasado, cuando afirmó que el 100 % de su capital estaba ubicado en territorio de los Estados Unidos, cuando en realidad, la mayoría estaba en el extranjero.
Naturalmente, el CEO, Meenavalli, ha sido arrestado y será procesado por sus crímenes, pero ahora surge la pregunta sobre cómo redistribuir los 66 millones de dólares que la empresa había obtenido a través de ingresos ficticios.
La empresa fue sospechosa de fraude por primera vez cuando experimentó un milagroso aumento del 2000 % en el precio de sus acciones dentro de un solo año, después de lo cual testificó falsamente sobre la oferta bajo la Regulación A+.
Las noticias llegan apenas unos días después del incidente de Kik con la SEC.
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Giorgi Mikhelidze
Giorgi, entusiasta de la blockchain nacido en Georgia, aprovecha su experiencia en desarrollo de software para ofrecer comentarios y análisis de mercado precisos. Tras una breve etapa con Finance Makers, ahora cubre noticias sobre criptomonedas para sitios web de alta autoridad, aplicando el consejo aprendido de experiencias pasadas: «Cuando veas a personas hablar sobre las debilidades de tu idea, no lo veas como una crítica».
