KuCoin rivendica stabilità e sicurezza dopo l'incriminazione degli Stati Uniti

KuCoin sta affrontando problemi legali con i procuratori del distretto meridionale di New York (SDNY) e con la Commodity Futures Trading Commission dopo essere stata accusata di aver gestito un'agenzia non regolamentata che trasferiva denaro e di non aver rispettato i requisiti antiriciclaggio (AML) previsti dalla sezione 21 del Bank Secrecy Act, come Cryptopolitan riportato .

Nonostante le indagini in corso, hanno assicurato ai propri utenti che i loro asset sono al sicuro e che KuCoin continua a funzionare. Le accuse sono state rese pubbliche dall'exchange sulla sua piattaforma social ufficiale, con la dichiarazione che stanno attualmente esaminando tutti gli aspetti delle accuse con l'aiuto di un team di avvocati professionisti. 

Inoltre, l'exchange ha ribadito la sua piena conformità alle leggi di tutti i Paesi in cui opera e la sua disponibilità a rispettarle. È importante sapere che questa risposta è avvenuta parallelamente a un breve calo del valore del token nativo di KuCoin, KuCoin Token (KCS), che ha registrato un calo del 12%, attestandosi a 12,64 dollari dopo l'annuncio.

Le accuse penali sostenevano che KuCoin gestisse ingenti somme di denaro negli Stati Uniti senza essere registrato presso la CFTC o il Financial Crimes Enforcement Network come money transmitter. Tali accuse sono strutturate in modo tale che l'exchange consentisse agli utenti statunitensi di operare senza licenza. Una stima approssimativa ha mostrato che questi rappresentavano oltre il 18% del totale degli utenti dell'exchange nel 2018. 

I pubblici ministeri sostengono inoltre che KuCoin abbia gestito oltre 9 miliardi di dollari di proventi criminali e sospetti dalla sua fondazione nel 2017, rivelando che la sua crescita è dovuta alla politica no-KYC. Inoltre, la denuncia desecretata della CFTC ha suggerito che KuCoin, da luglio 2019 a giugno 2023, abbia offerto ed eseguito transazioni su materie prime e derivati ​​adentnegli Stati Uniti senza conoscere i propri clienti, utilizzando la politica no-KYC e nessun'altra modalità di verificadent, chedente blocca l'accesso degli utenti statunitensi.

Tuttavia, il procedimento legale è ancora in corso e i fondatori di Kucoin, Chun Gan e Ke Tang, entrambi cittadini cinesi, sono stati incriminati. È importante notare che le accuse non includono la cattiva gestione dei beni degli utenti.