KuCoin afferma stabilità e sicurezza dopo l'indictment negli USA
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- KuCoin affronta accuse penali e civili da parte delle autorità statunitensi per aver operato senza la licenza adeguata e non avendo rispettato gli standard antiriciclaggio.
- Nonostante questi problemi legali, KuCoin rassicura i propri utenti che i loro asset rimangono sicuri e che lo scambio continua a funzionare normalmente.
- Le accuse riguardano operazioni sostanziali negli Stati Uniti senza registrazione, l'onboarding illegale di utenti statunitensi e l'elaborazione di oltre 9 miliardi di dollari di proventi sospetti senza conformità KYC.
KuCoin affronta problemi legali con i procuratori del Distretto Sud di New York (SDNY) e con la Commodity Futures Trading Commission dopo essere stata accusata di aver condotto un'agenzia non regolamentata che trasferiva denaro e di non aver adempiuto ai requisiti antiriciclaggio (AML) ai sensi della sezione 21 del Bank Secrecy Act, Cryptopolitan ha riportato in precedenza.
Indipendentemente dalle indagini in corso, hanno emesso un comunicato ai loro utenti che i loro asset sono al sicuro e che KuCoin continua a lavorare. Le accuse sono state rese pubbliche dallo scambio sui loro social media ufficiali con la dichiarazione che stanno attualmente esplorando tutti gli aspetti delle accuse con l'aiuto di un team professionale di avvocati.
Inoltre, lo scambio ha ribadito la sua piena conformità alle leggi di ogni paese in cui opera e la sua disponibilità a rispettare queste leggi. È essenziale sapere che questa risposta è arrivata insieme a un breve calo del valore del token nativo di KuCoin, KuCoin Token (KCS), che ha registrato un calo del 12%, scambiato a 12,64 dollari dopo l'annuncio.
Le accuse penali sostenevano che KuCoin gestiva importi finanziari significativi negli USA senza registrazione presso la CFTC o il Financial Crimes Enforcement Network come trasmettitore di denaro. Queste sono strutturate in modo tale che lo scambio permettesse agli utenti USA di operare senza licenza. Una stima approssimativa ha mostrato che questi erano più del 18 percento degli utenti totali dello scambio nel 2018.
I procuratori sostengono inoltre che KuCoin abbia elaborato più di 9 miliardi di dollari di proventi criminali e sospetti dalla sua fondazione nel 2017, rivelando che la sua crescita è dovuta alla politica no-KYC. Inoltre, la denuncia non sigillata della CFTC suggeriva che KuCoin, da luglio 2019 a giugno 2023, ha offerto ed eseguito transazioni di merci e derivati per residenti USA senza conoscere i propri clienti durante il processo, utilizzando la modalità no-KYC e nessun altro metodo di verifica dell'identità, che identifica e blocca l'accesso degli utenti USA.
Tuttavia, le procedure legali sono ancora in corso e i fondatori di Kucoin, Chun Gan e Ke Tang, entrambi cittadini cinesi, sono stati incriminati. È importante notare che le accuse non includono la cattiva gestione degli asset degli utenti.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
