KuCoin заявляет о стабильности и безопасности после обвинения в США
--ar 4:3 --v 6.0
- KuCoin сталкивается с уголовными и гражданскими обвинениями со стороны властей США за работу без надлежащей лицензии и несоблюдение стандартов противодействия отмыванию денег.
- Несмотря на эти правовые проблемы, KuCoin гарантирует пользователям, что их активы остаются в безопасности, а биржа продолжает работать в обычном режиме.
- Обвинения касаются значительной деятельности в США без регистрации, незаконного привлечения пользователей из США и обработки более 9 млрд долларов подозрительных средств без соблюдения требований KYC.
KuCoin сталкивается с юридическими проблемами с прокурорами Южного округа Нью-Йорка (SDNY), а также с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) после обвинений в проведении нерегулируемой деятельности по переводу денег и невыполнении требований по противодействию отмыванию денег (AML) согласно разделу 21 Закона о банковской тайне, сообщалось ранее в Cryptopolitan.
Несмотря на продолжающиеся расследования, они сообщили своим пользователям, что их активы в безопасности и что KuCoin продолжает работать. Обвинения были обнародованы биржей на их официальных платформах социальных сетей с заявлением о том, что они в настоящее время изучают все аспекты обвинений с помощью профессиональной команды юристов.
Кроме того, биржа подтвердила свое полное соответствие законам каждой страны, в которой она работает, и свою готовность уважать эти законы. Важно знать, что этот ответ сопровождался кратким снижением стоимости нативного токена KuCoin, KuCoin Token (KCS), который упал на 12%, торгуясь по цене $12,64 после объявления.
Уголовные обвинения заключались в том, что KuCoin оперировал значительными финансовыми суммами в США без регистрации в CFTC или Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) как переводчик денег. Эти структуры таковы, что биржа позволяла пользователям США оперировать без лицензии. Грубая оценка показала, что это было более 18 процентов от общего числа пользователей биржи в 2018 году.
Прокуроры также утверждают, что с момента своего основания в 2017 году KuCoin обработал более 9 миллиардов долларов преступных и подозрительных поступлений, раскрывая, что его рост был обусловлен политикой отсутствия KYC. Кроме того, неопечатанная жалоба CFTC предполагала, что KuCoin с июля 2019 по июнь 2023 года предлагал и исполнял товарные сделки и деривативы для резидентов США, не зная своих клиентов в процессе, используя политику отсутствия KYC и другие режимы проверки личности, которые идентифицируют и блокируют доступ пользователей США.
Тем не менее, судебные процессы все еще продолжаются, и основатели KuCoin Чунь Гань и Кэ Тан, оба китайские граждане, были обвинены. Важно отметить, что обвинения не включают нецелевое использование активов пользователей.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
