Как ранее сообщало издание Cryptopolitan, KuCoin столкнулся с юридическими проблемами со стороны прокуратуры Южного округа Нью-Йорка (SDNY), а также Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) после обвинений в деятельности в качестве нерегулируемого агентства, занимавшегося переводом денежных средств, и в несоблюдении требований по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии со статьей 21 Закона о банковской Cryptopolitan .
Несмотря на продолжающиеся расследования, они заверили своих пользователей, что их активы в безопасности и KuCoin продолжает работать. Обвинения были обнародованы биржей на их официальной странице в социальных сетях с заявлением о том, что в настоящее время они изучают все аспекты обвинений с помощью профессиональной команды юристов.
Кроме того, биржа подтвердила полное соответствие законодательству каждой страны, в которой она работает, и готовность уважать эти законы. Важно отметить, что этот ответ сопровождался кратковременным падением стоимости собственного токена KuCoin, KuCoin Token (KCS), который снизился на 12% и после объявления торговался на уровне 12,64 доллара.
В уголовных обвинениях утверждалось, что KuCoin осуществляла операции со значительными финансовыми суммами на территории США без регистрации в CFTC или Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FCE) в качестве оператора денежных переводов. Структура операций была такова, что биржа позволяла пользователям из США работать без лицензии. По приблизительным оценкам, в 2018 году таких пользователей было более 18 процентов от общего числа пользователей биржи.
Прокуратура также утверждает, что с момента запуска KuCoin в 2017 году через платформу прошло более 9 миллиардов долларов преступных и подозрительных доходов, что свидетельствует о том, что ее рост был обусловлен политикой отсутствия KYC (идентификации клиента). Кроме того, в рассекреченном обвинительном заключении CFTC говорится, что с июля 2019 года по июнь 2023 года KuCoin предлагала и осуществляла товарные сделки и операции с производнымиdentинструментами для жителей США, не зная своих клиентов, используя политику отсутствия KYC и никаких других способов проверкиdent, которыеdentи блокируют доступ для пользователей из США.
Тем не менее, судебное разбирательство все еще продолжается, и основателям Kucoin Чун Гану и Ке Тану, обоим гражданам Китая, предъявлены обвинения. Важно отметить, что обвинения не включают в себя ненадлежащее управление активами пользователей.
