Министерство юстиции США предъявило обвинения криптовалютной бирже KuCoin и двум ее основателям, Чун Гану и Кэ Тану, в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне.
оглашенном во вторник, утверждается, что KuCoin не позаботился о создании достаточной программы по борьбе с отмыванием денег (AML), не смог точно проверить личности клиентов dent не подал необходимые отчеты о подозрительной деятельности.
Подробности обвинений
По данным Министерства юстиции США, KuCoin искажала факты своей деятельности, утверждая, что не обслуживает клиентов из США, несмотря на значительную базу пользователей в этой стране. Это искажение фактов лежит в основе обвинений, поскольку в обвинительном заключении подчеркивается роль платформы в отмывании более 9 миллиардов долларов. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс отметил, что финансовые учреждения, подобные KuCoin, получающие прибыль от американского рынка, обязаны соблюдать нормативные акты США, направленные на борьбу с преступностью и коррупцией в сфере финансирования. KuCoin обвиняется в преднамеренном уклонении от соблюдения этих нормативных актов.
Далее в обвинительном заключении подробно описывалась деятельность KuCoin, предполагая, что биржа, используя свою значительную клиентскую базу в США, стала одной из крупнейших в мире бирж криптовалютных деривативов и спотовых площадок. Также упоминались миллиарды долларов ежедневных торгов и годовой объём торгов, достигающий триллионов долларов. Несмотря на такой масштаб, биржа, как утверждается, решила не соблюдать основные требования законодательства США.
Параллельный гражданский иск CFTC
Во вторник Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также инициировала иск против KuCoin, обвинив компанию, известную своими предложениями спотовой и фьючерсной торговли, в деятельности без регистрации в качестве комиссионного торговца фьючерсами, площадки для исполнения свопов или назначенного рынка контрактов trac Кроме того, в иске утверждается, что KuCoin не разработала программу, эквивалентную требованиям CFTC «Знай своего клиента» (KYC).
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) стремится к финансовым штрафам, запрету на торговлю и регистрацию, а также к судебному постановлению, в то время как Министерство юстиции добивается конфискации активов в дополнение к уголовным санкциям. В заявлении Даррен Маккормак, специальный агент, ответственный за расследования в рамках Министерства внутренней безопасности, назвал KuCoin «предполагаемым преступным сговором стоимостью в миллиарды», подчеркнув её статус одной из крупнейших криптовалютных бирж.
Действия, предпринятые во вторник, последовали сразу за решением Министерства юстиции США, Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерства финансов США по аналогичным обвинениям против Binance, которая признана крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов.
После этого объявления стоимость нативного токена KuCoin, KCS, упала на 5%. В то же время, Bitcoin (BTC) снизилась на 1%, при этом его курс колебался в течение дня. По данным Coinmarketcap,
