KuCoin, по утверждениям, уклонялся от регулирования США, DOJ предъявляет обвинения

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения криптовалютной бирже KuCoin и ее двум основателям, Чунь Гану и Кэ Тангу, в работе нелегального бизнеса по передаче денег и нарушении Закона о банковской тайне. 

Объявлено во вторник, обвинительное заключение утверждает, что KuCoin пренебрег созданием достаточной программы противодействия отмыванию денег (AML), не смог точно проверить личность клиентов и не подал необходимые отчеты о подозрительной деятельности.

Детали обвинений

Согласно DOJ, KuCoin представил свои операции в искаженном виде, утверждая, что он не обслуживает клиентов из США, несмотря на наличие значительной пользовательской базы в стране. Это искажение лежит в основе обвинений, при этом обвинительное заключение подчеркивает роль платформы в отмывании более 9 миллиардов долларов. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс отметил, что финансовые учреждения, такие как KuCoin, которые пользуются преимуществами рынка США, обязаны соблюдать регулирование США, направленное на борьбу с преступностью и коррупцией в финансировании. KuCoin обвиняется в преднамеренном уклонении от этих правил.

Далее в обвинительном заключении подробно описываются операции KuCoin, предполагая, что биржа использовала свою значительную пользовательскую базу в США, чтобы стать одной из крупнейших в мире бирж криптовалютных деривативов и спотовой торговли. Также упоминаются миллиарды долларов ежедневных торгов и годовой объем торгов, достигающий триллионов долларов. Несмотря на такой масштаб, биржа, как говорят, выбрала не соблюдать важные юридические требования в Соединенных Штатах.

Параллельное гражданское дело CFTC

Во вторник Комиссия по торговле товарными фьючерсами также инициировала иск против KuCoin, обвиняя компанию, известную своими предложениями по спотовой и фьючерсной торговле, в работе без регистрации в качестве фьючерсного комиссионного торговца, площадки для исполнения свопов или назначенного контрактного рынка. Кроме того, в иске утверждается, что KuCoin не создал программу, эквивалентную требованиям CFTC по знанию своего клиента (KYC).

CFTC стремится к финансовым штрафам, запретам на торговлю и регистрацию, а также судебному приказу, в то время как DOJ преследует конфискацию в дополнение к уголовным санкциям. В заявлении Даррен Маккормак, специальный агент, возглавляющий расследования в области внутренней безопасности, описал KuCoin как «предполагаемый преступный заговор стоимостью в миллиарды долларов», подчеркнув его статус одной из крупнейших криптовалютных бирж.

Действия во вторник последовали вскоре после того, как DOJ, CFTC и Министерство финансов США урегулировали аналогичные обвинения против Binance, которая признана крупнейшей криптовалютной биржей в мире по объему торгов.

После объявления нативный токен KuCoin, KCS, упал на 5%. Тем временем Bitcoin (BTC) испытал снижение цены на 1%, его стоимость колебалась в течение дня, в настоящее время торгуясь примерно по $70,000, согласно Coinmarketcap.