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- KuCoin 因未获得适当许可运营且未能遵守反洗钱标准，面临美国当局的刑事和民事指控。.
- 尽管存在这些法律问题，KuCoin 仍向用户保证，他们的资产仍然安全，交易所将继续正常运营。.
- 这些指控涉及在美国进行大量未经注册的业务，非法招揽美国用户，以及在未遵守 KYC 规定的情况下处理超过 90 亿美元的可疑收益。.
据 Cryptopolitan 此前报道，KuCoin 因被指控经营一家不受监管的机构进行资金转移，且未能履行《银行保密法》第 21 条规定的反洗钱 (AML) 要求，而面临纽约南区检察官 (SDNY) 和商品期货交易委员会的 Cryptopolitan 法律 。
尽管调查仍在进行中，KuCoin仍向用户保证其资产安全，并表示KuCoin将继续正常运行。该交易所通过其官方社交媒体平台公开了这些指控，并声明他们目前正在专业律师团队的协助下，对所有指控进行全面调查。.
此外，该交易所重申其完全遵守所有运营所在国的法律，并随时准备尊重这些法律。值得注意的是，此声明发布后，KuCoin 的原生代币 KuCoin Token (KCS) 的价格出现短暂下跌，跌幅达 12%，交易价格为 12.64 美元。.
刑事指控称，KuCoin在美国境内进行了大量金融交易，但并未在美国商品期货交易委员会（CFTC）或金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为汇款机构。这些指控使得该交易所允许美国用户在未获得许可的情况下进行交易。粗略估计，2018年，这些用户占该交易所总用户数的18%以上。.
检方还声称，自2017年成立以来，KuCoin处理了超过90亿美元的犯罪所得和可疑资金，这表明其增长得益于无需KYC（了解你的客户）的政策。此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）公开的起诉书显示，从2019年7月到2023年6月，KuCoin在不了解客户身份的情况下，利用无需KYC且不使用任何其他dent验证方式，向美国居民提供并执行商品交易和衍生品交易。而这些dent验证方式本dent能够识别并阻止美国用户访问。.
尽管如此，法律程序仍在进行中，Kucoin的创始人Chun Gan和Ke Tang（均为中国公民）已被起诉。值得注意的是，这些指控并不包括挪用用户资产。.
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达米洛拉·劳伦斯
Damilola Lawrence从事加密货币市场和科技新闻报道已有五年多。他曾为《ShibMagazine》、《CryptoMode》、《Qweens Magazine》和美国录音学院撰写加密货币方面的见解和分析，之后转向Web3领域。在 Cryptopolitan，他是一名加密货币价格预测专家。获得学士学位后，他继续在玛丽亚·居里-斯科沃多夫斯卡大学攻读信息技术网络安全硕士学位。.
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