- KuCoin面临美国当局提出的刑事和民事指控，因其未获得适当许可运营且未能遵守反洗钱标准。
- 尽管存在这些法律问题，KuCoin向用户保证，其资产仍然安全，交易所继续正常运行。
- 这些指控涉及在美国进行大量未注册运营、非法吸纳美国用户，以及在没有符合KYC合规的情况下处理超过90亿美元的可疑资金。
KuCoin面临来自纽约南区联邦检察官办公室（SDNY）以及商品期货交易委员会（CFTC）的法律问题，因其被指控经营无监管机构转移资金，并未能履行《银行保密法》第21条下的反洗钱（AML）要求，Cryptopolitan此前报道。
尽管调查仍在进行中，但他们向用户发出其资产安全且KuCoin继续运营的通知。交易所通过其官方社交媒体平台公开了这些指控，并表示他们目前正在专业律师团队的帮助下探索指控的所有方面。
此外，交易所重申其完全遵守其运营所在国家的法律，并准备尊重这些法律。重要的是要知道，这一回应伴随着KuCoin原生代币KuCoin Token（KCS）价值的短暂下跌，该代币在公告后下跌12%，交易价格为12.64美元。
刑事指控指出，KuCoin在美国境内运营大量资金，但未向商品期货交易委员会（CFTC）或金融犯罪执法局（FinCEN）注册为货币传输商。这些指控的结构表明，该交易所允许美国用户在没有许可证的情况下进行操作。粗略估计显示，这些用户占2018年该交易所总用户的18%以上。
检察官还声称，自2017年成立以来，KuCoin处理了超过90亿美元的犯罪和可疑资金，揭示其增长得益于无KYC政策。此外，CFTC公布的起诉书表明，从2019年7月到2023年6月，KuCoin向美国居民提供并执行商品交易和衍生品交易，且在过程中未了解其客户，使用无KYC和其他身份验证模式，从而识别并阻止美国用户的访问。
尽管如此，法律程序仍在进行中，KuCoin创始人Chun Gan和Ke Tang（均为中国公民）已被起诉。值得注意的是，指控不包括对用户资产的管理不善。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
