据 Cryptopolitan 此前报道，KuCoin 因被指控经营一家不受监管的机构进行资金转移，且未能履行《银行保密法》第 21 条规定的反洗钱 (AML) 要求，而面临纽约南区检察官 (SDNY) 和商品期货交易委员会的法律Cryptopolitan。
尽管调查仍在进行中，KuCoin仍向用户保证其资产安全，并表示KuCoin将继续正常运行。该交易所通过其官方社交媒体平台公开了这些指控，并声明他们目前正在专业律师团队的协助下，对所有指控进行全面调查。.
此外，该交易所重申其完全遵守所有运营所在国的法律，并随时准备尊重这些法律。值得注意的是，此声明发布后，KuCoin 的原生代币 KuCoin Token (KCS) 的价格出现短暂下跌，跌幅达 12%，交易价格为 12.64 美元。.
刑事指控称，KuCoin在美国境内进行了大量金融交易，但并未在美国商品期货交易委员会（CFTC）或金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为汇款机构。这些指控使得该交易所允许美国用户在未获得许可的情况下进行交易。粗略估计，2018年，这些用户占该交易所总用户数的18%以上。.
检方还声称，自2017年成立以来，KuCoin处理了超过90亿美元的犯罪所得和可疑资金，这表明其增长得益于无需KYC（了解你的客户）的政策。此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）公开的起诉书显示，从2019年7月到2023年6月，KuCoin在不了解客户身份的情况下，利用无需KYC且不使用任何其他dent验证方式，向美国居民提供并执行商品交易和衍生品交易。而这些dent验证方式本dent能够识别并阻止美国用户访问。.
尽管如此，法律程序仍在进行中，Kucoin的创始人Chun Gan和Ke Tang（均为中国公民）已被起诉。值得注意的是，这些指控并不包括挪用用户资产。.
