美国司法部 (DOJ) 指控加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 经营无证汇款业务并违反了《银行保密法》。
公布的起诉书称，KuCoin 未能建立足够的反洗钱 (AML) 计划，未能准确核实客户身份dent也没有提交必要的可疑活动报告。
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据美国司法部称，KuCoin 谎称其不服务美国客户，尽管其在美国拥有相当数量的用户。这一虚假陈述是指控的核心，起诉书重点指出该平台参与洗钱超过 90 亿美元。纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯指出，像 KuCoin 这样受益于美国市场的金融机构必须遵守美国旨在打击金融犯罪和腐败的法规。KuCoin 被控蓄意规避这些法规。
起诉书进一步详细阐述了KuCoin的运营情况，指出该交易所利用其庞大的美国客户群，一跃成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一。起诉书还提及该交易所日交易额高达数十亿美元，年交易量更是达到数万亿美元。尽管规模如此庞大，该交易所却选择无视美国的基本法律要求。
美国商品期货交易委员会（CFTC）提起的平行民事诉讼
周二，美国商品期货交易委员会（CFTC）提起诉讼，指控这家以现货和期货交易业务闻名的公司未注册为期货佣金商、掉期交易执行机构或指定合约trac。此外，诉讼还称KuCoin未能建立与CFTC“了解你的客户”（KYC）要求相当的程序。
美国商品期货交易委员会（CFTC）的目标是处以罚款、禁止交易和注册，并寻求法院强制令；而美国司法部（DOJ）则在刑事制裁之外，还寻求没收资产。国土安全调查局（HSI）负责人达伦·麦科马克在一份声明中称KuCoin是“一个价值数十亿美元的犯罪阴谋”，并强调其作为最大的加密货币交易所之一的地位。
周二的这些举措紧随美国司法部、商品期货交易委员会和财政部对 Binance按交易量计算，币安是全球最大的加密货币交易所）的类似指控之后。
消息公布后，KuCoin的原生代币KCS下跌了5%。与此同时，Bitcoin（BTC）价格下跌了1%，全天价格波动，根据Coinmarketcap的数据，目前交易价格约为7万美元。
