- 美国司法部指控 KuCoin 及其创始人违反反洗钱法，并在无牌照的情况下运营。
- KuCoin 被指控未能实施适当的反洗钱程序，包括验证客户身份和提交可疑活动报告。
- 除司法部的刑事指控外，商品期货交易委员会（CFTC）已对 KuCoin 提起民事诉讼，加剧了该交易所面临的法律挑战。
美国司法部（DOJ）指控加密货币交易所KuCoin及其两位创始人Chun Gan和Ke Tang运营无牌照货币传输业务并违反《银行保密法》。
周二宣布的起诉书指控KuCoin未能建立足够的反洗钱（AML）计划，未能准确验证客户身份，且未提交必要的可疑活动报告。
指控详情
根据司法部的说法，KuCoin歪曲了其运营情况，声称其不服务于美国客户，尽管在美国拥有大量用户群体。这种歪曲是指控的核心，起诉书强调了该平台在清洗超过90亿美元中的作用。纽约南区美国检察官Damian Williams指出，像KuCoin这样从美国市场受益的金融机构，必须遵守旨在打击融资犯罪和腐败的美国法规。KuCoin被指控故意规避这些法规。
随后，起诉书详细阐述了KuCoin的运营情况，暗示该交易所利用其庞大的美国客户群成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一。它还提到了数十亿美元的日常交易量和达到数万亿美元的年交易量。尽管规模如此，但该交易所据称选择不遵守美国的基本法律要求。
CFTC的平行民事诉讼
周二，商品期货交易委员会（CFTC）也发起了对KuCoin的诉讼，指控这家以现货和期货交易产品闻名的公司未注册为期货佣金商人、互换执行设施或指定合约市场而运营。此外，诉讼声称KuCoin未能建立相当于CFTC了解你的客户（KYC）要求的计划。
CFTC旨在寻求经济处罚、禁止交易和注册，以及法院命令，而DOJ则寻求没收以及刑事制裁。在一份声明中，国土安全调查局特别负责人Darren McCormack将KuCoin描述为“价值数十亿美元的所谓犯罪阴谋”，强调其作为最大加密货币交易所之一的地位。
周二的行动紧随DOJ、CFTC和财政部解决对Binance的类似指控之后，Binance被公认为全球交易量最大的加密货币交易所。
公告发布后，KuCoin的原生代币KCS下跌了5%。与此同时，比特币（BTC）价格下跌了1%，其价值全天波动，目前根据Coinmarketcap的数据，交易价格约为70,000美元。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
