미국 법무부(DOJ)는 암호화폐 거래소 쿠코인과 그 설립자인 춘간, 케탕을 무허가 송금업 운영 및 은행비밀보호법 위반 혐의로 기소했습니다.
에 발표된 기소장에 따르면, 쿠코인은 충분한 자금세탁 방지(AML) 프로그램을 구축하지 않았고, 고객 신원 dent 정확하게 확인하지 않았으며, 필요한 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았습니다.
요금 내역
미국 법무부에 따르면, 쿠코인은 미국 내 상당한 사용자 기반을 보유하고 있음에도 불구하고 미국 고객에게 서비스를 제공하지 않는다고 허위로 주장하며 사업 운영을 왜곡했습니다. 이러한 허위 진술이 이번 기소의 핵심 쟁점이며, 기소장에서는 쿠코인이 90억 달러 이상의 자금 세탁에 관여한 사실이 강조되고 있습니다. 뉴욕 남부 지방 검찰청의 데미안 윌리엄스 검사는 쿠코인과 같이 미국 시장에서 이익을 얻는 금융 기관은 금융 범죄 및 부패 방지를 위한 미국 규정을 준수해야 한다고 지적했습니다. 쿠코인은 이러한 규정을 고의적으로 회피한 혐의를 받고 있습니다.
기소장은 쿠코인의 운영 방식에 대해 자세히 설명하며, 이 거래소가 상당한 미국 고객 기반을 활용하여 세계 최대 규모의 암호화폐 파생상품 및 현물 거래소 중 하나로 성장했다고 지적했습니다. 또한 일일 거래액이 수십억 달러에 달하고 연간 거래량은 수조 달러에 이른다고 언급했습니다. 이러한 규모에도 불구하고 쿠코인은 미국의 필수 법적 요건을 준수하지 않았다고 합니다.
CFTC의 병행 민사 소송
화요일, 상품선물거래위원회(CFTC)는 현물 및 선물 거래 서비스를 제공하는 쿠코인(KuCoin)을 상대로 소송을 제기했습니다 trac 시장으로 등록하지 않고 영업했다고 주장했습니다. 또한, 소송에서는 쿠코인이 CFTC의 고객확인제도(KYC) 요건에 상응하는 프로그램을 구축하지 않았다고 주장했습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 금전적 제재, 거래 및 등록 금지, 법원 명령을 목표로 하고 있는 반면, 미국 법무부(DOJ)는 형사 제재 외에 자산 몰수를 추진하고 있습니다. 국토안보부 수사국(HSI) 특별수사관인 대런 맥코맥은 성명에서 쿠코인을 "수십억 달러 규모의 범죄 공모"로 규정하며, 쿠코인이 최대 암호화폐 거래소 중 하나라는 점을 강조했습니다.
화요일의 조치는 법무부, 상품선물거래위원회, 재무부가 거래량 기준으로 세계 최대 암호화폐 거래소로 알려진 바이 Binance에 대한 유사한 혐의를 해결한 직후에 나온 것입니다.
이번 발표 이후 쿠코인의 자체 토큰인 KCS는 5% 하락했습니다. 한편, Bitcoin 에 따르면 현재 약 7만 달러에 거래되면서 하루 종일 가격 변동을 보였습니다 .
