KuCoin이 미국 규제를 우회한 혐의, DOJ 기소

미국 법무부(DOJ)는 암호화폐 거래소 KuCoin과 그 창립자 두 명인 Chun Gan 및 Ke Tang에게 무면허 송금 사업 운영 및 은행 비밀법 위반 혐의로 기소했습니다. 

화요일에 발표된 기소는 KuCoin이 충분한 자금세탁방지(AML) 프로그램을 수립하지 못했고, 고객의 신원을 정확하게 확인하지 않았으며, 필요한 의심 활동 보고서를 제출하지 않았다고 주장합니다.

기소 세부 사항

DOJ에 따르면, KuCoin은 상당한 미국 사용자 기반을 보유하고 있음에도 불구하고 미국 고객을 서비스하지 않는다고 주장함으로써 그 운영을 오인시켰습니다. 이 오인은 혐의의 핵심이며, 기소는 플랫폼이 90억 달러 이상의 자금세탁에 관여한 역할을 강조합니다. 뉴욕 남부 연방검찰 Damian Williams는 KuCoin과 같은 금융 기관이 미국 시장의 혜택을 받으면 범죄 및 자금 조달 부패와 싸우기 위한 미국 규정을 준수해야 한다고 지적했습니다. KuCoin은 이러한 규제를 의도적으로 우회한 혐의로 기소되었습니다.

앞으로 기소는 KuCoin의 운영을 상세히 설명하며, 거래소가 상당한 미국 고객 기반을 활용하여 세계 최대의 암호화폐 파생상품 및 스팟 거래소 중 하나가 되었다고 제안합니다. 또한 일일 거래액이 수십억 달러에 달하고 연간 거래량이 수조 달러에 이른다고 언급했습니다. 이러한 규모에도 불구하고, 거래소는 미국에서 필수적인 법적 요구사항을 준수하지 않기로 선택한 것으로 알려져 있습니다.

CFTC의 병행 민사 소송

화요일, 상품선물거래위원회(CFTC)는 또한 스팟 및 선물 거래 제공으로 알려진 KuCoin을 상대로 소송을 제기했으며, 선물 위원상인, 스왑 실행 시설 또는 지정된 계약 시장으로 등록하지 않고 운영했다고 비난했습니다. 또한 소송은 KuCoin이 CFTC의 고객확인(KYC) 요구사항과 동등한 프로그램을 수립하지 못했다고 주장합니다.

CFTC는 금융 벌금, 거래 및 등록 금지, 법원 명령을 목표로 하는 반면, DOJ는 형사 제재 외에도 몰수를 추구합니다. 홈랜드 보안 조사국(Homeland Security Investigations)의 책임 특별 요원인 대런 맥커맥(Darren McCormack)은 쿠코인(KuCoin)을 “수십억 달러 규모의 alleged된 범죄 공범 관계”라고 묘사하며, 이것이 세계 최대의 암호화폐 거래소 중 하나임을 강조했습니다.

화요일의 조치는 거래량 기준으로 세계 최대의 암호화폐 거래소로 인정받는 바이낸스(Binance)에 대한 유사한 혐의에 대해 DOJ, CFTC, 재무부가 해결한 직후에 이루어졌습니다.

발표 후 KuCoin의 네이티브 토큰인 KCS는 5% 하락했습니다.Meanwhile, 비트코인(BTC)은 가격에서 1% 하락했으며, 하루 종일 변동하다가 현재 약 70,000달러에 거래되고 있습니다. Coinmarketcap에 따르면