- 米国司法省（DOJ）は、KuCoinおよびその創設者らがマネーロンダリング防止法に違反し、無許可で運営したとして起訴した。
- KuCoinは、顧客の身元確認や不審活動報告書の提出を含む適切なAML手続きを実施しなかったと非難されている。
- DOJの刑事告訴に加え、商品先物取引委員会（CFTC）もKuCoinに対して民事訴訟を起こしており、同取引所が直面する法的課題がさらに深刻化している。
米国司法省（DOJ）は、暗号通貨取引所KuCoinとその2人の創設者であるChun GanとKe Tangに対し、無許可の送金事業の運営と銀行秘密法違反で起訴しました。
火曜日に発表された起訴状は、KuCoinが十分なマネーロンダリング対策（AML）プログラムを確立しなかったこと、顧客の身元を正確に確認しなかったこと、必要な不審活動報告書を提出しなかったことを主張しています。
起訴の詳細
DOJによると、KuCoinは米国に相当数のユーザーベースを持っているにもかかわらず、米国顧客にサービスを提供していないと主張することで、その運営を誤認させていました。この誤認が告発の核心にあり、起訴状は同プラットフォームが90億ドル以上のマネーロンダリングに関与した役割を強調しています。ニューヨーク南部地区の連邦検事であるDamian Williamsは、市場の恩恵を受ける金融機関であるKuCoinが、犯罪や腐敗の資金調達に対抗するための米国規制を遵守する必要があると指摘しました。KuCoinはこれらの規制を意図的に回避したと非難されています。
今後、起訴状はKuCoinの運営について詳しく述べており、同取引所が重要な米国顧客ベースを活用して、世界最大の暗号通貨派生商品およびスポット取引所の1つになったことを示唆しています。また、毎日の取引額が数十億ドルに達し、年間取引高が兆ドル規模に達していることも言及されています。この規模にもかかわらず、取引所は米国の必須法的要件に従わないことを選んだとされています。
CFTCによる並行民事訴訟
火曜日、商品先物取引委員会はまた、KuCoinに対する訴訟も開始し、スポットおよび先物取引の提供で知られる同社が、先物取引仲介業者、スワップ執行施設、または指定契約市場として登録せずに運営していると非難しました。さらに、訴訟ではKuCoinがCFTCの顧客確認（KYC）要件に相当するプログラムを確立しなかったと主張しています。
CFTCは金銭的罰則、取引および登録の禁止、および裁判所の命令を求めているのに対し、DOJは没収に加えて刑事罰を追求しています。国土安全保障省調査部の特別捜査官であるDarren McCormackは、声明の中でKuCoinを「数十億ドル規模の supposed な犯罪組織」と表現し、その世界最大級の暗号通貨取引所の地位を強調しました。
火曜日の動きは、DOJ、CFTC、財務省が、取引高で世界最大の暗号通貨取引所として認識されているBinanceに対して同様の告発を解決した直後に続いています。
発表後、KuCoinのネイティブトークンであるKCSは5%下落しました。一方、ビットコイン（BTC）は価格が1%下落し、一日中値動きが変動し、現在約7万ドルで取引されています。Coinmarketcapによると。
暗号通貨のニュースを読むだけでなく、それを理解しましょう。ニュースレターに登録してください。無料です。
免責事項。 ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当社は、このページに提供される情報に基づいて行われたいかなる投資に対しても責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格を有する専門家への相談を強く推奨します。
ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
