KuCoinが米国の規制を回避したとされ、司法省が訴追

米司法省（DOJ）は、仮想通貨取引所KuCoinとその創設者2人、チュン・ガン氏とケ・タン氏を、無認可の送金事業の運営と銀行秘密法違反の罪で起訴した。. 

に発表された 起訴状によると、KuCoinは十分なマネーロンダリング対策（AML）プログラムを確立せず、顧客のdentを正確に確認せず、必要な不審取引報告書を提出しなかったとされている。

告発の詳細

司法省によると、KuCoinは米国内に相当数のユーザー基盤を有しているにもかかわらず、米国顧客にサービスを提供していないと主張し、事業運営について虚偽の申告を行っていた。この虚偽申告が告発の核心であり、起訴状ではKuCoinが90億ドルを超える資金洗浄に関与していたことが強調されている。ニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏は、米国市場から利益を得ているKuCoinのような金融機関は、金融犯罪や汚職対策を目的とした米国の規制を遵守する必要があると指摘した。KuCoinはこれらの規制を故意に回避したとして告発されている。.

起訴状では、KuCoinの事業運営について詳細に述べられており、同取引所が米国の大規模な顧客基盤を活用して、世界最大級の暗号資産デリバティブおよびスポット取引所の一つに成長したと示唆されている。また、1日あたりの取引額は数十億ドル、年間取引量は数兆ドルに上るとも言及されている。このような規模にもかかわらず、同取引所は米国の必須の法的要件を遵守しないことを選択したとされている。.

CFTCによる並行民事訴訟

火曜日、米商品先物取引委員会（CFTC） は 、現物取引と先物取引の提供で知られるKuCoinに対し、先物取引業者、スワップ執行施設、指定契約市場として登録せずに営業していたとして訴訟を起こした。さらに、訴訟では、KuCoinがCFTCの顧客確認（KYC）要件に相当するプログラムを確立していなかったとも主張してtrac。

CFTCは金銭的罰則、取引および登録の禁止、そして裁判所命令を目指しており、一方、司法省は刑事制裁に加えて資産の没収も検討している。国土安全保障省捜査局の特別捜査官ダレン・マコーマック氏は声明の中で、KuCoinを「数十億ドル規模の犯罪的陰謀とされる」と表現し、KuCoinが最大級の暗号資産取引所の一つであることを強調した。.

火曜日の動きは、取引量で世界最大の仮想通貨取引所として認められている Binanceに対する同様の申し立てを司法省、米商品先物取引委員会、財務省が解決した直後に起きたものである。.

この発表を受けて、KuCoinのネイティブトークンであるKCSは5%下落した。一方、 Bitcoin 、その価値は一日を通して変動し、現在はおよそ7万ドルで取引されている によると 。