KuCoin aurait éludé les réglementations américaines, le DOJ dépose des accusations
Kucoin
- Le ministère de la Justice (DOJ) a inculpé KuCoin et ses fondateurs pour violation des lois anti-blanchiment d'argent et exploitation sans licence.
- KuCoin est accusé de ne pas avoir mis en place de procédures AML appropriées, notamment la vérification de l'identité des clients et le dépôt de rapports sur les activités suspectes.
- En plus des accusations pénales du DOJ, la CFTC a engagé une action civile contre KuCoin, intensifiant ainsi les défis juridiques auxquels fait face la plateforme.
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé la plateforme de cryptomonnaies KuCoin et ses deux fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, pour avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence et violé la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act).
Annoncé le mardi, l'acte d'accusation affirme que KuCoin a négligé d'établir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) suffisant, a échoué à vérifier l'identité des clients avec précision et n'a pas déposé les rapports d'activités suspectes nécessaires.
Détails des accusations
Selon le DOJ, KuCoin a faussement représenté ses opérations en affirmant qu'elle ne servait pas les clients américains, bien qu'elle dispose d'une base d'utilisateurs considérable dans le pays. Cette fausse déclaration est au cœur des allégations, l'acte d'accusation soulignant le rôle de la plateforme dans le blanchiment d'argent de plus de 9 milliards de dollars. Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a fait remarquer que les institutions financières comme KuCoin, qui bénéficient du marché américain, sont tenues de se conformer aux réglementations américaines visant à combattre la criminalité et la corruption dans le financement. KuCoin est accusée d'avoir délibérément éludé ces réglementations.
Dans la foulée, l'acte d'accusation détaille les opérations de KuCoin, suggérant que la plateforme a tiré parti de sa base significative de clients américains pour devenir l'une des plus grandes bourses de dérivés et de cryptomonnaies au monde. Il mentionne également des milliards de dollars de transactions quotidiennes et un volume annuel atteignant des milliers de milliards de dollars. Malgré cette ampleur, la plateforme aurait choisi de ne pas respecter les exigences légales essentielles aux États-Unis.
Action civile parallèle de la CFTC
Mardi, la Commodity Futures Trading Commission a également intenté un procès contre KuCoin, accusant l'entreprise, connue pour ses offres de trading spot et à terme, d'opérer sans s'être enregistrée en tant que courtier en contrats à terme, facility d'exécution de swaps ou marché de contrats désigné. De plus, le procès allègue que KuCoin a échoué à établir un programme équivalent aux exigences Know Your Customer (KYC) de la CFTC.
La CFTC vise des sanctions financières, des interdictions de trading et d'enregistrement, ainsi qu'une ordonnance du tribunal, tandis que le DOJ poursuit la confiscation en plus des sanctions pénales. Dans une déclaration, Darren McCormack, agent spécial en chef des enquêtes sur la sécurité intérieure, a décrit KuCoin comme « une conspiration criminelle supposée valant des milliards », soulignant son statut de l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies.
Les mesures prises mardi font écho de près aux résolutions prises par le DOJ, la CFTC et le Département du Trésor concernant des allégations comparables contre Binance, reconnue comme la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume de trading.
Suite à l'annonce, le token natif de KuCoin, KCS, a enregistré une baisse de 5 %. Pendant ce temps, Bitcoin (BTC) a connu une baisse de 1 % de son prix, avec sa valeur fluctuant tout au long de la journée, négociant actuellement à environ 70 000 $, selon Coinmarketcap.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
