Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a accusé la plateforme d'échange de cryptomonnaies KuCoin et ses deux fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire.
Annoncée mardi, l'acte d'accusation affirme que KuCoin a négligé de mettre en place un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) suffisant, n'a pas vérifié dent et n'a pas déposé les rapports d'activités suspectes nécessaires.
Détails des frais
Selon le ministère de la Justice américain, KuCoin a dissimulé ses activités en affirmant ne pas servir de clients américains, malgré une base d'utilisateurs considérable aux États-Unis. Cette dissimulation est au cœur des accusations, l'acte d'accusation soulignant le rôle de la plateforme dans le blanchiment de plus de 9 milliards de dollars. Le procureur fédéral du district sud de New York, Damian Williams, a rappelé que les institutions financières comme KuCoin, qui profitent du marché américain, sont tenues de se conformer à la réglementation américaine visant à lutter contre la criminalité et la corruption dans le secteur financier. KuCoin est accusée d'avoir délibérément contourné cette réglementation.
L'acte d'accusation détaille ensuite les activités de KuCoin, suggérant que la plateforme a tiré parti de son importante clientèle américaine pour devenir l'une des plus grandes plateformes d'échange de produits dérivés et au comptant de cryptomonnaies au monde. Il mentionne également des transactions quotidiennes se chiffrant en milliards de dollars et un volume annuel atteignant des milliers de milliards de dollars. Malgré cette envergure, la plateforme aurait choisi de ne pas se conformer aux obligations légales essentielles aux États-Unis.
Action civile parallèle intentée par la CFTC
Mardi, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a également intenté une action en justice contre KuCoin, accusant cette société, connue pour ses offres de négociation au comptant et à terme, d'exercer ses activités sans être enregistrée comme courtier en contrats à terme, plateforme d'exécution de swaps ou marché de contrats désigné trac De plus, la plainte allègue que KuCoin n'a pas mis en place de programme équivalent aux exigences de connaissance du client (KYC) de la CFTC.
La CFTC vise des sanctions financières, l'interdiction de toute transaction et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction judiciaire, tandis que le ministère de la Justice américain demande la confiscation des actifs en plus de sanctions pénales. Dans une déclaration, Darren McCormack, agent spécial en charge des enquêtes du département de la Sécurité intérieure, a qualifié KuCoin de « présumée conspiration criminelle de plusieurs milliards de dollars », soulignant son statut de l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies.
Les mesures prises mardi font suite à la résolution par le ministère de la Justice, la CFTC et le département du Trésor d'allégations comparables à l'encontre de Binance, reconnue comme la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions.
Suite à cette annonce, le jeton natif de KuCoin, le KCS, a chuté de 5 %. Parallèlement, Bitcoin (BTC) a perdu 1 % de son prix, sa valeur fluctuant tout au long de la journée pour s'établir actuellement autour de 70 000 $, selon Coinmarketcap.
