O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou a corretora de criptomoedas KuCoin e seus dois fundadores, Chun Gan e Ke Tang, de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença e de violar a Lei de Sigilo Bancário.
Anunciada na terça-feira, a acusação afirma que a KuCoin negligenciou a implementação de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML), não verificou dent e não apresentou os relatórios de atividades suspeitas necessários.
Detalhes das taxas
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a KuCoin apresentou informações falsas sobre suas operações ao alegar que não atendia clientes nos EUA, apesar de possuir uma base de usuários considerável no país. Essa deturpação está no cerne das acusações, com a denúncia destacando o papel da plataforma na lavagem de mais de US$ 9 bilhões. O Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, ressaltou que instituições financeiras como a KuCoin, que se beneficiam do mercado americano, são obrigadas a cumprir as regulamentações dos EUA destinadas a combater o crime e a corrupção no setor financeiro. A KuCoin é acusada de burlar deliberadamente essas regulamentações.
A acusação prosseguiu, detalhando as operações da KuCoin, sugerindo que a corretora alavancou sua significativa base de clientes nos EUA para se tornar uma das maiores corretoras de derivativos e de negociação à vista de criptomoedas do mundo. Mencionou também bilhões de dólares em negociações diárias e um volume anual de negociações que chega a trilhões de dólares. Apesar dessa escala, a corretora teria optado por não cumprir requisitos legais essenciais nos Estados Unidos.
Ação civil paralela movida pela CFTC
Na terça-feira, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) também iniciou um processo contra a KuCoin, acusando a empresa, conhecida por suas ofertas de negociação à vista e de futuros, de operar sem registro como corretora de futuros, plataforma de execução de swaps ou mercado de contratos designado trac Além disso, o processo alega que a KuCoin não estabeleceu um programa equivalente aos requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC) da CFTC.
A CFTC pretende aplicar sanções financeiras, proibições de negociação e de registo, e uma ordem judicial, enquanto o Departamento de Justiça procura a confiscação, além de sanções penais. Numa declaração, Darren McCormack, o Agente Especial Encarregado das Investigações de Segurança Interna, descreveu a KuCoin como "uma suposta conspiração criminosa que movimenta milhares de milhões", destacando o seu estatuto como uma das maiores corretoras de criptomoedas.
As medidas tomadas na terça-feira seguem-se à resolução, pelo Departamento de Justiça, pela CFTC e pelo Departamento do Tesouro, de alegações semelhantes contra Binance, reconhecida como a maior corretora de criptomoedas do mundo em termos de volume de negociação.
Após o anúncio, o token nativo da KuCoin, KCS, sofreu uma queda de 5%. Enquanto isso, Bitcoin (BTC) teve uma queda de 1% em seu preço, com seu valor oscilando ao longo do dia, sendo negociado atualmente em aproximadamente US$ 70.000, de acordo com o Coinmarketcap.
