KuCoin supostamente evadiu-se das regulamentações dos EUA, o DOJ apresenta acusações
Kucoin
- O Departamento de Justiça dos EUA acusou a KuCoin e seus fundadores de violar as leis contra a lavagem de dinheiro e de operar sem licença.
- A KuCoin é acusada de não implementar procedimentos adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML), incluindo a verificação da identidade dos clientes e o envio de relatórios sobre atividades suspeitas.
- Além das acusações criminais do DOJ, a CFTC iniciou uma ação civil contra a KuCoin, intensificando os desafios legais para a corretora.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou a exchange de criptomoedas KuCoin e os seus dois fundadores, Chun Gan e Ke Tang, de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e de violar a Lei de Sigilo Bancário.
Anunciado na terça-feira, a acusação afirma que a KuCoin negligenciou estabelecer um programa de combate ao branqueamento de capitais (AML) suficiente, falhou em verificar as identidades dos clientes com precisão e não apresentou os relatórios de atividades suspeitas necessários.
Detalhes das Acusações
De acordo com o DOJ, a KuCoin distorceu as suas operações ao afirmar que não servia clientes dos EUA apesar de ter uma base de utilizadores considerável no país. Esta distorção está no cerne das alegações, com a acusação destacando o papel da plataforma na lavagem de mais de 9 mil milhões de dólares. O Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, Damian Williams, apontou que instituições financeiras como a KuCoin, que beneficiam do mercado dos EUA, são obrigadas a cumprir as regulamentações dos EUA destinadas a combater o crime e a corrupção no financiamento. A KuCoin é acusada de evadir deliberadamente estas regulamentações.
Prosseguindo, a acusação elaborou sobre as operações da KuCoin, sugerindo que a exchange aproveitou a sua significativa base de clientes dos EUA para se tornar uma das maiores exchanges de derivativos e à vista de criptomoedas do mundo. Mencionou também bilhões de dólares em negociações diárias e um volume de negociação anual a atingir triliões de dólares. Apesar desta escala, diz-se que a exchange optou por não aderir aos requisitos legais essenciais nos Estados Unidos.
Ação Civil Paralela da CFTC
Na terça-feira, a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) também iniciou uma ação judicial contra a KuCoin, acusando a empresa, conhecida pelas suas ofertas de negociação à vista e a futuro, de operar sem se registar como corretor de futuros, instalação de execução de swaps ou mercado de contratos designados. Além disso, a ação judicial alega que a KuCoin falhou em estabelecer um programa equivalente aos requisitos de Conheça o Seu Cliente (KYC) da CFTC.
A CFTC visa penalizações financeiras, proibições de negociação e registo, e uma ordem judicial, enquanto o DOJ persegue a confiscação além das sanções criminais. Em uma declaração, Darren McCormack, o Agente Especial Chefe das Investigações de Segurança Interna, descreveu a KuCoin como “uma suposta conspiração criminosa valendo bilhões”, destacando o seu estatuto como uma das maiores exchanges de criptomoedas.
Os movimentos de terça-feira seguiram de perto a resolução do DOJ, CFTC e Departamento do Tesouro de alegações semelhantes contra a Binance, que é reconhecida como a maior exchange de criptomoedas globalmente em termos de volume de negociação.
Após o anúncio, o token nativo da KuCoin, KCS, registou uma diminuição de 5%. Enquanto isso, o Bitcoin (BTC) experimentou uma queda de 1% no seu preço, com o seu valor a flutuar ao longo do dia, negociando atualmente a aproximadamente 70.000 dólares, de acordo com Coinmarketcap.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
