Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato l'exchange di criptovalute KuCoin e i suoi due fondatori, Chun Gan e Ke Tang, di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di aver violato il Bank Secrecy Act.
annunciato martedì, sostiene che KuCoin ha trascurato di istituire un programma antiriciclaggio (AML) adeguato, non è riuscito a verificare accuratamente l'identità dei clienti dent non ha presentato le necessarie segnalazioni di attività sospette.
Dettagli delle accuse
Secondo il Dipartimento di Giustizia, KuCoin ha travisato le sue attività affermando di non servire clienti statunitensi, nonostante avesse una considerevole base di utenti nel Paese. Questa falsa dichiarazione è al centro delle accuse, con l'atto di accusa che evidenzia il ruolo della piattaforma nel riciclaggio di oltre 9 miliardi di dollari. Il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, Damian Williams, ha sottolineato che gli istituti finanziari come KuCoin, che beneficiano del mercato statunitense, sono tenuti a rispettare le normative statunitensi volte a combattere la criminalità e la corruzione nel settore finanziario. KuCoin è accusata di aver deliberatamente eluso tali normative.
Proseguendo, l'atto d'accusa ha approfondito le operazioni di KuCoin, suggerendo che l'exchange ha sfruttato la sua significativa base di clienti statunitensi per diventare uno dei più grandi exchange di derivati e spot di criptovalute al mondo. Ha anche menzionato miliardi di dollari in transazioni giornaliere e un volume di scambi annuo che raggiunge le migliaia di miliardi di dollari. Nonostante questa portata, si dice che l'exchange abbia scelto di non aderire ai requisiti legali essenziali negli Stati Uniti.
Azione civile parallela da parte della CFTC
Martedì, anche la Commodity Futures Trading Commission ha avviato una causa contro KuCoin, accusando l'azienda, nota per le sue offerte di trading spot e futures, di operare senza registrarsi come commissionario di futures, struttura di esecuzione di swap o mercato contrattuale designato trac Inoltre, la causa sostiene che KuCoin non abbia istituito un programma equivalente ai requisiti Know Your Customer (KYC) della CFTC.
La CFTC mira a sanzioni pecuniarie, divieti di negoziazione e registrazione e un'ordinanza del tribunale, mentre il Dipartimento di Giustizia sta perseguendo la confisca oltre alle sanzioni penali. In una dichiarazione, Darren McCormack, agente speciale responsabile delle indagini sulla sicurezza interna, ha descritto KuCoin come "una presunta cospirazione criminale del valore di miliardi", sottolineando il suo status di uno dei più grandi exchange di criptovalute.
Le mosse di martedì seguono da vicino quelle del Dipartimento di Giustizia, della CFTC e del Dipartimento del Tesoro, che hanno risolto accuse analoghe contro Binance, riconosciuto come il più grande exchange di criptovalute a livello mondiale in termini di volume di scambi.
In seguito all'annuncio, il token nativo di KuCoin, KCS, ha registrato un calo del 5%. Nel frattempo, Bitcoin (BTC) ha registrato un calo dell'1%, con un valore che ha oscillato nel corso della giornata, attestandosi attualmente a circa 70.000 dollari, secondo Coinmarketcap.
