KuCoin avrebbe eluso le normative statunitensi, il DOJ presenta accuse
Kucoin
- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato KuCoin e i suoi fondatori di violare le leggi antiriciclaggio e di operare senza licenza.
- A KuCoin viene contestata la mancata implementazione di adeguate procedure AML, inclusa la verifica dell'identità dei clienti e la presentazione di segnalazioni di attività sospette.
- Oltre alle accuse penali del DOJ, la CFTC ha avviato un'azione civile contro KuCoin, intensificando le sfide legali per lo scambio.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato lo scambio di criptovalute KuCoin e i suoi due fondatori, Chun Gan e Ke Tang, di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e di aver violato il Bank Secrecy Act.
Annunciato martedì, l'atto accusatorio sostiene che KuCoin ha trascurato di istituire un programma di antiriciclaggio (AML) adeguato, non ha verificato accuratamente l'identità dei clienti e non ha presentato le necessarie segnalazioni di attività sospette.
Dettagli delle accuse
Secondo il DOJ, KuCoin ha falsificato le sue operazioni sostenendo di non servire clienti statunitensi nonostante avesse una considerevole base di utenti nel paese. Questa falsa rappresentazione è al centro delle accuse, con l'atto accusatorio che evidenzia il ruolo della piattaforma nel riciclare oltre 9 miliardi di dollari. L'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, Damian Williams, ha sottolineato che le istituzioni finanziarie come KuCoin, che beneficiano del mercato statunitense, sono tenute a conformarsi alle normative statunitensi volte a combattere la criminalità e la corruzione nel finanziamento. KuCoin è accusata di aver deliberatamente eluso queste normative.
In seguito, l'atto accusatorio ha approfondito le operazioni di KuCoin, suggerendo che lo scambio ha sfruttato la sua significativa base di clienti statunitensi per diventare uno dei più grandi scambi di derivati e spot al mondo. Ha anche menzionato miliardi di dollari in scambi giornalieri e un volume di scambi annuale che raggiunge i trilioni di dollari. Nonostante questa scala, si dice che lo scambio abbia scelto di non aderire ai requisiti legali essenziali negli Stati Uniti.
Azione civile parallela della CFTC
Martedì, la Commodity Futures Trading Commission ha anche avviato una causa contro KuCoin, accusando l'azienda, nota per le sue offerte di trading spot e futures, di operare senza registrarsi come futures commission merchant, swap execution facility o designated contract market. Inoltre, la causa sostiene che KuCoin non ha istituito un programma equivalente ai requisiti Know Your Customer (KYC) della CFTC.
La CFTC mira a sanzioni finanziarie, divieti di trading e registrazione, e un ordine del tribunale, mentre il DOJ persegue la confisca oltre alle sanzioni penali. In una dichiarazione, Darren McCormack, l'Agente Speciale a capo di Homeland Security Investigations, ha descritto KuCoin come "una presunta cospirazione criminale del valore di miliardi di dollari", evidenziando il suo status di uno dei più grandi scambi di criptovalute.
Le mosse di martedì seguono da vicino la risoluzione da parte del DOJ, della CFTC e del Dipartimento del Tesoro di accuse simili contro Binance, che è riconosciuta come il più grande scambio di criptovalute al mondo in termini di volume di scambi.
Dopo l'annuncio, il token nativo di KuCoin, KCS, ha registrato un calo del 5%. Nel frattempo, Bitcoin (BTC) ha registrato un calo dell'1% nel suo prezzo, con il suo valore che fluctuava durante la giornata, attualmente scambiato a circa 70.000 dollari, secondo Coinmarketcap.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
