زعمت وزارة العدل الأمريكية أن منصة KuCoin تحايلت على اللوائح الأمريكية، ورفعت دعوى قضائية ضدها

وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اتهامات إلى بورصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها، تشون جان وكي تانج، بتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة وانتهاك قانون سرية البنوك. 

أعلنت لائحة الاتهام يوم الثلاثاء أن شركة KuCoin أهملت إنشاء برنامج كافٍ لمكافحة غسل الأموال، وفشلت في التحقق من هويات العملاءdent، ولم تقدم تقارير النشاط المشبوه اللازمة.

تفاصيل التهم

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، قدّمت KuCoin معلوماتٍ خاطئة عن عملياتها مدعيةً أنها لم تُقدّم خدماتها للعملاء الأمريكيين رغم امتلاكها قاعدة مستخدمين كبيرة في البلاد. ويُشكّل هذا التزوير جوهر الادعاءات، حيث سلّطت لائحة الاتهام الضوء على دور المنصة في غسل أموال تزيد عن 9 مليارات دولار. وأشار المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، إلى أن المؤسسات المالية مثل KuCoin، التي تستفيد من السوق الأمريكية، مُلزمة بالامتثال للوائح الأمريكية الرامية إلى مكافحة الجريمة والفساد في التمويل. وتُتّهم KuCoin بالتهرّب المتعمد من هذه اللوائح.

تناولت لائحة الاتهام بالتفصيل عمليات KuCoin، مشيرةً إلى أن المنصة استغلت قاعدة عملائها الكبيرة في الولايات المتحدة لتصبح واحدة من أكبر بورصات مشتقات العملات المشفرة والتداول الفوري في العالم. كما أشارت إلى مليارات الدولارات من التداولات اليومية، وحجم تداول سنوي يصل إلى تريليونات الدولارات. ورغم هذا الحجم، يُقال إن المنصة اختارت عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية الأساسية في الولايات المتحدة.

دعوى مدنية موازية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)

يوم الثلاثاء، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد منصة KuCoin، متهمةً إياها، المعروفة بتداولاتها الفورية والآجلة، بالعمل دون التسجيل كتاجر عمولة للعقود الآجلة، أو مرفق لتنفيذ المقايضات، أو سوق عقود معتمدtracوتزعم الدعوى أيضًا أن KuCoin لم تُنشئ برنامجًا يُعادل متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) التي تفرضها لجنة تداول السلع الآجلة.

تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى فرض عقوبات مالية، وحظر التداول والتسجيل، وإصدار أمر قضائي، بينما تسعى وزارة العدل إلى مصادرة العملات بالإضافة إلى عقوبات جنائية. في بيان، وصف دارين ماكورماك، العميل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي، منصة KuCoin بأنها "مؤامرة إجرامية مزعومة تُقدر بمليارات الدولارات"، مسلطًا الضوء على مكانتها كواحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة.

وتأتي خطوات يوم الثلاثاء في أعقاب قيام وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة ووزارة الخزانة بحل مزاعم مماثلة ضد Binance، والتي تُعرف بأنها أكبر بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم من حيث حجم التداول.

عقب الإعلان، شهدت عملة KuCoin الرقمية، KCS، انخفاضًا بنسبة 5%. في الوقت نفسه، Bitcoin (BTC) بنسبة 1%، مع تذبذب قيمته على مدار اليوم، حيث يتم تداوله حاليًا عند حوالي 70,000 دولار أمريكي، وفقًا لموقع Coinmarketcap.