وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اتهامات إلى بورصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها، تشون جان وكي تانج، بتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة وانتهاك قانون سرية البنوك.
أعلنت لائحة الاتهام يوم الثلاثاء أن KuCoin أهملت إنشاء برنامج كافٍ لمكافحة غسيل الأموال، وفشلت في التحقق من هويات العملاء dent ، ولم تقدم تقارير الأنشطة المشبوهة اللازمة.
تفاصيل التهم
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، قدّمت KuCoin معلوماتٍ خاطئة عن عملياتها مدعيةً أنها لم تُقدّم خدماتها للعملاء الأمريكيين رغم امتلاكها قاعدة مستخدمين كبيرة في البلاد. ويُشكّل هذا التزوير جوهر الادعاءات، حيث سلّطت لائحة الاتهام الضوء على دور المنصة في غسل أموال تزيد عن 9 مليارات دولار. وأشار المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، إلى أن المؤسسات المالية مثل KuCoin، التي تستفيد من السوق الأمريكية، مُلزمة بالامتثال للوائح الأمريكية الرامية إلى مكافحة الجريمة والفساد في التمويل. وتُتّهم KuCoin بالتهرّب المتعمد من هذه اللوائح.
تناولت لائحة الاتهام بالتفصيل عمليات KuCoin، مشيرةً إلى أن المنصة استغلت قاعدة عملائها الكبيرة في الولايات المتحدة لتصبح واحدة من أكبر بورصات مشتقات العملات المشفرة والتداول الفوري في العالم. كما أشارت إلى مليارات الدولارات من التداولات اليومية، وحجم تداول سنوي يصل إلى تريليونات الدولارات. ورغم هذا الحجم، يُقال إن المنصة اختارت عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية الأساسية في الولايات المتحدة.
دعوى مدنية موازية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)
رفعت هيئة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد KuCoin، متهمةً الشركة، المعروفة بعروضها في تداول العقود الفورية والآجلة، بالعمل دون تسجيلها كتاجر عمولات عقود آجلة، أو كجهة تنفيذ مقايضة، أو كسوق عقود مُخصصة trac كما تزعم الدعوى القضائية أن KuCoin لم تُنشئ برنامجًا يُعادل متطلبات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الخاصة بـ "اعرف عميلك" (KYC).
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى فرض عقوبات مالية، وحظر التداول والتسجيل، وإصدار أمر قضائي، بينما تسعى وزارة العدل إلى مصادرة العملات بالإضافة إلى عقوبات جنائية. في بيان، وصف دارين ماكورماك، العميل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي، منصة KuCoin بأنها "مؤامرة إجرامية مزعومة تُقدر بمليارات الدولارات"، مسلطًا الضوء على مكانتها كواحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة.
وتأتي خطوات يوم الثلاثاء في أعقاب قيام وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة ووزارة الخزانة بحل مزاعم مماثلة ضد Binance، والتي تُعرف بأنها أكبر بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم من حيث حجم التداول.
عقب الإعلان، انخفض سعر عملة KuCoin الأصلية، KCS، بنسبة 5%. في الوقت نفسه، Bitcoin (BTC) بنسبة 1%، مع تقلبات في قيمته على مدار اليوم، حيث يُتداول حاليًا عند حوالي 70,000 دولار أمريكي، وفقًا لموقع Coinmarketcap.
