KuCoin تتهم بالتستر على اللوائح الأمريكية، وزارة العدل ترفع تهماً
Kucoin
- اتهمت وزارة العدل كل من كوكوين ومؤسسيها بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتشغيل المنصة دون ترخيص.
- يُتهم كوكوين بعدم تطبيق إجراءات مناسبة لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك التحقق من هويات العملاء وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة.
- بالإضافة إلى الاتهامات الجنائية الصادرة عن وزارة العدل، شغلت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إجراءً مدنياً ضد كوكوين، مما يزيد من التحديات القانونية التي تواجه المنصة.
قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تهماً ضد منصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها الاثنين، تشون غان، وكه تانغ، بتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة والانتهاك لقانون سرية البنوك.
أُعلن يوم الثلاثاء، أن لائحة الاتهام تؤكد أن KuCoin أهملت إنشاء برنامج كافٍ لمكافحة غسل الأموال (AML)، وفشلت في التحقق من هويات العملاء بدقة، ولم تقدم تقارير النشاط المشبوه اللازمة.
تفاصيل التهم
ووفقاً لوزارة العدل، قدمت KuCoin تمثيلاً خاطئاً لعملياتها من خلال الادعاء بأنها لا تخدم العملاء الأمريكيين على الرغم من وجود قاعدة مستخدمين كبيرة في البلاد. هذا التمثيل الخاطئ هو جوهر الادعاءات، حيث سلطت لائحة الاتهام الضوء على دور المنصة في غسل أكثر من 9 مليارات دولار. وأشار داميان ويليامز، المدعي العام لمنطقة جنوب نيويورك، إلى أن المؤسسات المالية مثل KuCoin، التي تستفيد من السوق الأمريكي، مطالبة بالامتثال للوائح الأمريكية الرامية إلى مكافحة الجريمة والفساد في التمويل. وتُتهم KuCoin بالتستر المتعمد على هذه اللوائح.
وفيما يتعلق بالمستقبل، وسعت لائحة الاتهام في شرح عمليات KuCoin، مما يشير إلى أن المنصة استغلت قاعدة عملائها الأمريكيين الكبيرة لتصبح واحدة من أكبر منصات تداول المشتقات والعملات المشفرة الفورية في العالم. كما ذكرت مليارات الدولارات في الصفقات اليومية وحجم تداول سنوي يصل إلى تريليونات الدولارات. وعلى الرغم من هذا النطاق، يُقال إن المنصة اختارت عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية الأساسية في الولايات المتحدة.
إجراء مدني موازٍ من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)
في يوم الثلاثاء، بدأ أيضاً لجنة تداول العقود الآجلة والسلع (CFTC) دعوى قضائية ضد KuCoin، متهمين الشركة، المعروفة بعروض تداول spots والعقود الآجلة الخاصة بها، بالعمل دون تسجيلها كوسيط تجاري في العقود الآجلة، أو كمنصة تنفيذ مبادلات، أو كسوق عقود محددة. بالإضافة إلى ذلك، تدعي الدعوى أن KuCoin فشلت في إنشاء برنامج يعادل متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بلجنة تداول العقود الآجلة والسلع.
تهدف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى فرض غرامات مالية ومنع التداول والتسجيل، وأمر من المحكمة، بينما تسعى وزارة العدل إلى المصادرة بالإضافة إلى العقوبات الجنائية. وفي بيان، وصف دارين ماك كورماك، المسؤول الخاص في تحقيقات الأمن الداخلي، KuCoin بأنها "مؤامرة إجرامية مفترضة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات"، مسلطاً الضوء على وضعها كأحد أكبر منصات العملات المشفرة.
تأتي تحركات يوم الثلاثاء على أقدام مباشرة من قرار وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وإدارة الخزانة الأمريكية بحل تهم مماثلة ضد Binance، والتي تُعتبر أكبر منصة للعملات المشفرة عالمياً من حيث حجم التداول.
بعد الإعلان، شهد الرمز الأصلي لـ KuCoin، وهو KCS، انخفاضاً بنسبة 5%. وفي الوقت نفسه، شهد البيتكوين (BTC) انخفاضاً بنسبة 1% في سعره، مع تذبذب قيمته طوال اليوم، حيث يتداول حالياً عند حوالي 70,000 دولار، وفقاً لـ Coinmarketcap.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
