El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a la plataforma de intercambio de criptomonedas KuCoin y a sus dos fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de violar la Ley de Secreto Bancario.
Anunciada el martes, la acusación afirma que KuCoin no estableció un programa suficiente contra el lavado de dinero (AML), no verificó dent y no presentó los informes de actividad sospechosa necesarios.
Detalles de los cargos
Según el Departamento de Justicia, KuCoin tergiversó sus operaciones al afirmar que no prestaba servicios a clientes estadounidenses a pesar de contar con una considerable base de usuarios en el país. Esta tergiversación es la base de las acusaciones, y la acusación formal destaca el papel de la plataforma en el blanqueo de más de 9 mil millones de dólares. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, señaló que las instituciones financieras como KuCoin, que se benefician del mercado estadounidense, están obligadas a cumplir con las regulaciones estadounidenses destinadas a combatir la delincuencia y la corrupción en el sector financiero. KuCoin está acusada de evadir deliberadamente estas regulaciones.
Posteriormente, la acusación profundizó en las operaciones de KuCoin, sugiriendo que la plataforma aprovechó su importante base de clientes estadounidenses para convertirse en una de las plataformas de derivados de criptomonedas y al contado más grandes del mundo. También mencionó miles de millones de dólares en transacciones diarias y un volumen anual de transacciones que alcanza billones de dólares. A pesar de esta magnitud, se dice que la plataforma decidió no cumplir con los requisitos legales esenciales en Estados Unidos.
Acción civil paralela de la CFTC
El martes, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) también presentó una demanda contra KuCoin, acusándola de operar sin registrarse como comisionista de futuros, centro de ejecución de swaps o trac . Además, la demanda alega que KuCoin no implementó un programa equivalente a los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) de la CFTC.
La CFTC busca sanciones financieras, prohibiciones de comercio y registro, y una orden judicial, mientras que el Departamento de Justicia busca la confiscación, además de sanciones penales. En una declaración, Darren McCormack, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional, describió a KuCoin como "una supuesta conspiración criminal multimillonaria", destacando su estatus como una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas.
Los movimientos del martes siguen de cerca a las resoluciones del Departamento de Justicia, la CFTC y el Departamento del Tesoro sobre acusaciones comparables contra Binance, reconocido como el mayor exchange de criptomonedas a nivel mundial en términos de volumen comercial.
Tras el anuncio, el token nativo de KuCoin, KCS, experimentó una caída del 5%. Mientras tanto, Bitcoin (BTC) disminuyó un 1%, fluctuando a lo largo del día, y actualmente cotiza aproximadamente a $70,000, según Coinmarketcap.
