KuCoin supuestamente evadió las regulaciones de EE. UU., el DOJ presenta cargos

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado al intercambio de criptomonedas KuCoin y a sus dos fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar la Ley de Secreto Bancario. 

Anunciado el martes, la acusación afirma que KuCoin descuidó establecer un programa de lucha contra el lavado de dinero (AML) suficiente, no verificó con precisión las identidades de los clientes y no presentó los informes de actividad sospechosa necesarios.

Detalles de los Cargos

Según el DOJ, KuCoin representó falsamente sus operaciones al afirmar que no atendía a clientes de EE. UU. a pesar de tener una base de usuarios considerable en el país. Esta representación falsa está en el corazón de las alegaciones, con la acusación destacando el papel de la plataforma en el lavado de más de $9 mil millones. Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, señaló que instituciones financieras como KuCoin, que se benefician del mercado de EE. UU., están obligadas a cumplir con las regulaciones de EE. UU. destinadas a combatir el crimen y la corrupción en el financiamiento. Se acusa a KuCoin de evadir deliberadamente estas regulaciones.

En adelante, la acusación detalló las operaciones de KuCoin, sugiriendo que el intercambio aprovechó su significativa base de clientes en EE. UU. para convertirse en uno de los mayores intercambios de derivados y al contado de criptomonedas del mundo. También mencionó miles de millones de dólares en operaciones diarias y un volumen anual de operaciones que alcanza los billones de dólares. A pesar de esta escala, se dice que el intercambio eligió no cumplir con los requisitos legales esenciales en Estados Unidos.

Acción Civil Paralela por parte de la CFTC

El martes, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas también inició una demanda contra KuCoin, acusando a la firma, conocida por sus ofertas de negociación al contado y de futuros, de operar sin registrarse como comerciante de futuros, instalación de ejecución de swaps o mercado de contratos designado. Además, la demanda afirma que KuCoin no estableció un programa equivalente a los requisitos de Conozca a Su Cliente (KYC) de la CFTC.

La CFTC busca sanciones financieras, prohibiciones de negociación y registro, así como una orden judicial, mientras que el DOJ busca la confiscación además de sanciones penales. En una declaración, Darren McCormack, el Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, describió a KuCoin como "una supuesta conspiración criminal valorada en miles de millones", destacando su estatus como uno de los mayores intercambios de criptomonedas.

Los movimientos del martes siguen de cerca la resolución por parte del DOJ, la CFTC y el Departamento del Tesoro de alegaciones similares contra Binance, que es reconocida como el mayor intercambio de criptomonedas a nivel mundial en términos de volumen de negociación.

Después del anuncio, el token nativo de KuCoin, KCS, experimentó una disminución del 5%. Mientras tanto, Bitcoin (BTC) experimentó una caída del 1% en su precio, con su valor fluctuando a lo largo del día, cotizando actualmente en aproximadamente $70,000, según Coinmarketcap.