KuCoin fait face à des problèmes juridiques avec les procureurs du district sud de New York (SDNY) ainsi qu'avec la Commodity Futures Trading Commission après avoir été accusé de gérer une agence non réglementée qui a transféré de l'argent et de ne pas avoir respecté les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en vertu de l'article 21 de la loi sur le secret bancaire, comme l'a rapporté Cryptopolitan précédemment.
Malgré les enquêtes en cours, la plateforme a assuré à ses utilisateurs que leurs actifs étaient en sécurité et que KuCoin restait pleinement opérationnel. Les allégations ont été rendues publiques par la plateforme sur ses réseaux sociaux officiels, accompagnées d'une déclaration précisant qu'elle examinait actuellement tous les aspects de ces allégations avec l'aide d'une équipe d'avocats spécialisés.
Par ailleurs, la plateforme a réaffirmé sa pleine conformité avec la législation de tous les pays où elle opère et sa volonté de respecter ces lois. Il est important de noter que cette déclaration s'est accompagnée d'une brève baisse de la valeur du jeton natif de KuCoin, le KuCoin Token (KCS), qui a chuté de 12 % pour s'établir à 12,64 $ après l'annonce.
Les accusations criminelles portaient sur le fait que KuCoin avait effectué d'importantes transactions financières aux États-Unis sans être enregistré auprès de la CFTC (Commission fédérale du commerce) ni du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en tant qu'établissement de transfert de fonds. La plateforme était structurée de telle sorte qu'elle permettait à des utilisateurs américains d'opérer sans licence. Selon une estimation approximative, ces utilisateurs représentaient plus de 18 % du nombre total d'utilisateurs de la plateforme en 2018.
Les procureurs affirment également que plus de 9 milliards de dollars de produits criminels et suspects ont été traités par KuCoin depuis sa création en 2017, ce qui démontre que sa croissance était due à l'absence de vérification d'identité (KYC). De plus, la plainte rendue publique par la CFTC indique que KuCoin, de juillet 2019 à juin 2023, a proposé et exécuté des transactions sur matières premières et des produits dérivés à desdentaméricains sans connaître ses clients, en utilisant une politique d'dentde vérification d'identité,dentqui empêche l'accès des utilisateurs américains.
Néanmoins, la procédure judiciaire est toujours en cours et les fondateurs de Kucoin, Chun Gan et Ke Tang, tous deux de nationalité chinoise, ont été inculpés. Il est important de noter que les accusations ne portent pas sur la mauvaise gestion des actifs des utilisateurs.
