KuCoin affirme stabilité et sécurité suite à l'indictement aux États-Unis

KuCoin fait face à des problèmes juridiques avec les procureurs du Southern District of New York (SDNY) ainsi qu'avec la Commodity Futures Trading Commission après avoir été accusé d'avoir mené une activité non réglementée transférant de l'argent et d'avoir échoué à respecter les exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en vertu de la section 21 de la Bank Secrecy Act, Cryptopolitan a rapporté plus tôt.

Malgré les enquêtes en cours, ils ont informé leurs utilisateurs que leurs actifs sont en sécurité et que KuCoin continue ses activités. Les allégations ont été rendues publiques par la plateforme d'échange sur son compte officiel des réseaux sociaux, avec une déclaration indiquant qu'ils examinent actuellement tous les aspects des allégations avec l'aide d'une équipe professionnelle d'avocats. 

Par ailleurs, l'échange a réitéré sa pleine conformité avec les lois de chaque pays où il opère et sa volonté de respecter ces réglementations. Il est essentiel de noter que cette réponse a coïncidé avec une légère baisse de la valeur du token natif de KuCoin, le KuCoin Token (KCS), qui a enregistré une chute de 12 %, se négociant à 12,64 $ suite à l'annonce.

Les accusations pénales portent sur le fait que KuCoin a opéré des montants financiers importants aux États-Unis sans s'être enregistré auprès de la CFTC ou du Financial Crimes Enforcement Network en tant qu'agent de transfert de fonds. Ces accusations sont structurées de manière à indiquer que l'échange permettait aux utilisateurs américains d'opérer sans licence. Une estimation approximative indiquait que ces utilisateurs représentaient plus de 18 % de l'ensemble des utilisateurs de l'échange en 2018. 

Les procureurs affirment également que plus de 9 milliards de dollars de produits criminels et suspects ont été traités par KuCoin depuis son lancement en 2017, révélant que sa croissance était due à sa politique sans KYC. De plus, le dépôt de plainte déclassifié par la CFTC suggère que KuCoin, de juillet 2019 à juin 2023, a offert et exécuté des transactions sur matières premières et des produits dérivés pour les résidents américains sans connaître ses clients, en utilisant une politique sans KYC et sans autre mode de vérification d'identité, ce qui identifie et bloque l'accès des utilisateurs américains.

Néanmoins, les procédures judiciaires sont toujours en cours, et les fondateurs de Kucoin, Chun Gan et Ke Tang, tous deux ressortissants chinois, ont été inculpés. Il est important de noter que les allégations ne concernent pas la mauvaise gestion des actifs des utilisateurs.